Однако по просьбе 000 "Маяк" банк "Возрождение" в марте выполнил ряд поручений на перечисление средств другому лицу.

Может ли руководитель районной налоговой инспекции оштафовать директора ООО, его гл. бухгалтера и управляющего банком за проведение ряда расчетных операций по приостановленным операциям со счетами ООО в банке (приостановка за не предоставление документов необходимых для исчисления налога). Если да то в каком размере. Спасибо.

Выполнил перевод денежных средств со счета в одном банке на счет в другом банке. Однако средства не поступили на счет получателя. Банк отправитель объясняет, что они выполнили операцию, а банк получатель утверждает, что не получил средства и рекомендуют подать на розыск. Банк отправитель предлагает подать на розыск при этом требует оплату за поиск средств размером в 30% от самой суммы! Законно ли требование банка отправителя и могут ли требовать оплату дополнительных услуг?

Нормативным актом начальника отдела по сбору налогов с юридических лиц МРИ ФНС № 9 России по РТ для обеспечения уплаты недоимки по налогам и пеням, приостановил операции ООО «Рога и копыта» по счетам, открытым ООО в Банке «Ак Барс Банк». Однако по просьбе ООО «Рога и копыта» банк «Ак Барс Банк» через неделю после получения предписания осуществил выдачу с банковского счета ООО наличных денег его владельцу в размере 120000 рублей. Банк был оштрафован на 20000 рублей, кроме того председатель и главный бухгалтер ООО были оштрафованы на 2000 рублей каждый. Дайте юридический анализ ситуации.

Налоговая приостановила операции по расчетному счету ООО из-за несвоевременной уплаты налогов. Налоги оплатить не можем, т.к. у банка отозвана лицензия. Расчетный счет в другом банке открыть тоже не можем, т.к. банк открывает счет только при отсутствии решений о приостановке (а на сайте налоговой есть информация о приостановке операций по счету). Как быть в данной ситуации?

Сын перечисляет денежные средства матери для покупки квартиры могут ли возникать вопросы у банка или налоговой по этому перечислению и нужно ли оформлять перечисление средств каким то еще документом кроме платежного поручения.

В 2014 году мой родной брат положил 500 000 тысяч руб на счёт в банк Возрождение в Волгограде на биржу денег так и не получил обратно (скоропостижная смерть) мы вступили в наследственные права обратились в банк за возвратом денежных средств с учётом пересчёта но банк Возрождение ответил что такого счета нет. я взяла выписку на своего брата в этом же банке и счёт оказался существуете но банк денег не отдаст как мне менеджер сказал т к мой брат не оставил завещания деньги переходят банку. Как вернуть наследственные деньги с банка Возрождения в Волгограде?

Помогите решать задачи пожалуйста). Задача 2 ООО «Метрополь» предоставило в коммерческий банк «Абрис» платежное поручение, в котором содержалось указание перечислить сумму 700 000 руб. с его расчетного счета на расчетный счет его контрагента (поставщика). Данная сумма была списана банком с расчетного счета ООО, но не списана с корреспондентского счета банка в РКЦ Банка России из-за отсутствия у банка «Абрис» средств на корреспондентском счете. ООО обратилось к банку с требованием выплатить ему санкции за несвоевременное списание средств со счета, предусмотренные ст. 856 ГК РФ. Банк ответил, что внутренней проводкой списание средств с расчетного счета ООО было произведено своевременно, и поэтому платежное поручение клиента должно считаться надлежаще исполненным. Обоснованы ли требования ООО и возражения банка? Задача 3 500 000 руб. поступили на расчетный счет кооператива «Звезда». Кооператив дал банку платежное поручение на перевод этой суммы согласно договору купли-продажи на расчетный счет продавца – ООО «Универсал». В договоре купли-продажи было предусмотрено, что обязанность по оплате цены поставляемого товара считается исполненной с момента списания денежных средств со счета покупателя. Банк данную сумму со счета кооператива «Звезда» списал, но не перечислил ее ООО «Универсал» в силу отсутствия денежных средств на корреспондентском счете. ООО «Универсал» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 500 000 руб. с банка плательщика. Какое решение должен вынести арбитражный Суд?

Меня зовут Денис, город Белгород. Помогите пожалуйста разобраться, попал в очень неприятную ситуацию. Мною был открыт вклад в РосГосСтрах Банке, "для учета денежных средств привлеченных во вклад, Банк отрывает Вкладчику лицевой счет #..." далее мне от юридического лица по зарегестрированному договору купли-продажи недвижимости поступают денежные средства в размере 6 000 000 рублей и банк за зачисление денежных средств на счет берет с меня комиссию 20% т.е. 1 200 000 рублей! На основании тарифов банка п 2.1.13 " в результате перечисления средств от юридического лица, индивидуального предпринимателя из других кредитных организаций при сумме операции 3 000 000 рублей и более, в том числе нарастающим итогом в течении 31 календарного дня". В условиях моего договора банковского вклада есть следующий пункт "настоящим вкладчик поручает банку списывать плату за услуги банка по совершению операций (в объеме и сроки, определяемые условиями и тарифами банка, действующими на момент совершения операций), а так же иную задолженность вкладчика перед банком в случаях, предусмотренным настоящим договором, любым договором, заключенными между вкладчиком и банком, а также суммы, ошибочно зачисленные на Счет". Стоит отметить что тарифы действовали на момент подписания мною договора банковского вклада однако за ознакомление с тарифами банка я отдельно не расписывался и даже предположить не мог что за зачисление денежных средств может взыматься такая комиссия?!

У меня открыт расчетный счет в банке как ИП. Поступили денежные средства за услуги. Через бух-ра было передано платежное поручение перевода на личную карту, но уже пять дней как банк не переводит денежные средства. Счет не заблокирован, инкассовых поручений нет. В этом же банке как физ. лицо я выплачиваю ипотечный кредит. На данный момент просрочка платежа. Может ли банк перевести самостоятельно деньги в оплату долга? Правомерны ли действия банка не исполнения платежных поручений? Могу ли я потребовать неустойку за использования своих средств для выгод банка? Спасибо.

У меня вопрос к юристам, специализирующимся на возврате излишне взысканных налогов (пени). Ситуация такая: Наша налоговая инспекция выставила нам требование об уплате якобы имеющейся недоимки по ряду налогов и пени. Мы отказались платить, поскольку недоимки в действительности не было, и послали в инспекцию в подтверждение факта отсутствия недоимки письмо с расчетом начисленных и уплаченных налогов. В письме мы попросили произвести сверку, но инспекция нашу просьбу проигнорировала. Далее инспекция вынесла решение о взыскании якобы имеющейся недоимки за счет денежных средств на наших счетах в банке, приостановила операции по счетам и списала деньги в сумме около 3 миллионов рублей (мы об этом узнали от банка в процессе списания). Мы обратились в арбитраж с иском: 1) о признании недействительным решения о взыскании якобы имеющейся недоимки за счет наших денежных средств на счетах в банках (а также признании недействительными требований об уплате недоимки и решений о приостановлении операций на счетах); 2) о признании незаконными действий инспекции, выразившихся в уклонении от проведения сверки расчетов; приостановлении операций по счетам и принудительном списании денежных средств; 3) о возврате незаконно взысканных денежных средств с процентами. При этом мы, возможно, ошибочно попросили обязать вернуть деньги Управление федерального казначейства по г. Москве (указав его в качестве 3 лица, а не соответчика). Суд вынес определение о возвращении искового заявления на основании п. 2 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, указав, что мы объединили в одном заявлении требования, не связанные между собой. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию: оставить 2 требования: о признании недействительным решения о взыскании недоимки за счет денежных средств на счетах в банке и о возврате излишне взысканных налогов с процентами? Можно эти 2 требования объединить в одном исковом заявлении? Кто будет ответчиком по требованию о возврате излишне взысканных налогов?. Убедительно прошу помочь разобраться в ситуации, т.к. заканчивается 3-месячный срок на обжалование решения инспекции. Если понадобится платная консультация, сообщите, пожалуйста. Всего доброго.