Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Если клиент по сделке подпадает под обязательный контроль по выдаче займа по Росфинмониторингу, т.е. Сумма займа превышает.

15.01.2015, 11:19
• г. Челябинск

Если клиент по сделке подпадает под обязательный контроль по выдаче займа по Росфинмониторингу, т.е. Сумма займа превышает 3 млн рублей и под залог недвижимости и одновременно подпадает под необычную сделку с участием третьего лица,заполняется одно внутреннее сообщение или два ? Заранее благодарна

Читать ответы (0)
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Ирина
14.01.2015, 15:49

Количество внутренних сообщений при клиенте под контролем Росфинмониторинга и необычной сделки - одно или два?

Если клиент по сделке подпадает под обязательный контроль по выдаче займа по Росфинмониторингу, т.е. Сумма займа превышает 3 млн рублей и под залог недвижимости и одновременно с подпадает под необычную сделку с участием третьего лица, заполняется одно внутреннее сообщение или два?
Читать ответы (1)
Ирина
14.01.2015, 16:09

Количество заполняемых внутренних сообщений при совмещении обязательного контроля Росфинмониторинга и необычной

Если клиент по сделке подпадает под обязательный контроль по выдаче займа по Росфинмониторингу, т.е. Сумма займа превышает 3 млн рублей и под залог недвижимости и одновременно с подпадает под необычную сделку с участием третьего лица, заполняется одно внутреннее сообщение или два? Сколько нужно заполнять внутренних сообщений?
Читать ответы (1)
Светлана
21.05.2022, 16:57

Как расторгнуть договор займа, если организатор сделки обманул заёмщика?

Если заёмщика третье лицо (организовавшее сделку) обманом принудило подписать договор займа с подысканным им (организатором сделки) заимодавцем и при этом представитель заимодавца от третьего лица, (организовавшего сделку) заранее был осведомлён о том, что заёмщик не сможет оплатить по займу-может ли заёмщик расторгнуть договор займа и по каким основаниям?
Читать ответы (5)
Елена
26.08.2015, 12:29

Необходимость сообщения в Росфинмониторинг при заключении договора займа на 1 000 000 рублей между физлицами

Имеем намерение заключить договор займа на 1 000 000 рубле между физлицами. Согласно закона О противодействиии легализации... операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей. Нам необходимо о сделке сообщить в росфинмониторинг?
Читать ответы (1)
Денис Васильевич
29.01.2019, 06:20

Подтверждение выполнения условий сделки и недействительность в случае выполнения

В п 3 ст 432 указано что если одна из сторон выполнила обязательство по сделке, то сделка не может быть признана незаключенной. Одна из сторон подтверждает выполнение условий сделки другой стороной. Имеются ли основания такую сделку признавать недействительной?
Читать ответы (4)
Андрей
18.09.2017, 11:58

Как рассчитывается сумма привлеченных денежных средств по статье 200.3 УК РФ в случае долевого строительства многоквартирных

УК РФ, Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, что подразумевает в формулировке "если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) превышает три миллиона рублей", именно интересуют слова " (сделки с денежными средствами)", это одной сделки? Или если у нас в доме 1080 квартир, но каждая ценой 700 тр и получается общая сумма более 3 млн, или это на каждую сделку по квартире отдельно считается? Т.е., если цена квартиры меньше 3 млн, рублей, эта статья не работает, даже если разом 100 чел. обманул застройщик?
Читать ответы (1)
Людмила
10.09.2013, 08:24

Налоговые последствия продажи 1/2 квартиры в августе 2013 года и приобретения жилья с участием материнского капитала

В августе 2013 г. совершили сделку по продаже 1/2 части квартиры (которая была приватизирована в декабре 2010 года). В сделке по продаже принимали участие 3 человека, в том числе несовершеннолетний ребенок. Нужно ли будет платить налог с продажи, если сделка оценена на сумму более 1 млн. руб. И, нужно ли будет платить налог при покупке собственного жилья (с участием материнского капитала) на сумму в 1 млн. руб., или менее.
Читать ответы (1)
Виктор
10.10.2014, 15:59

Взятие займа под залог недвижимости - основные риски и подводные камни

Я хочу взять займ под залог недвижимости. Мне предлагают оформить эту недвижимость на кредитора в качестве залога. Есть ли, какие то, подводные камни в такой сделке? Заранее спасибо.
Читать ответы (2)