Фирма подверглась налоговой проверке и лицо, в должности и.о. директора, стало объектом уголовного дела - иск о неоправданном использовании наличных средств

Генеральный директор фирмы А написал заявление в ОБЭП на Исполнительного директора фирмы А, обвинив его в мошеннических схемах с контрагентами. С 26 февраля 2020 г по 30 сентября 2020 проводилась доследственная проверка. Исполнительного директора два раза вызывали на опрос и весь опрос опер сводил к написанию чистосердечного признания. В октябре 2020 года прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела и данные материалы проверки были переданы в районный отдел полиции. Через месяц, данные материалы были переданы в следственный комитет, а оттуда ушли обратно в к оперу обэп. 27 ноября 2020 года исполнительный директор узнал о возбуждении уголовного дела, но не против него, а против директора фирмы В. Фирма А заказала продукцию у фирмы В с дальнейшей её реализацией фирме С. Фирма А заплатила 60% от стоимости заказа фирме В. Фирма В получила деньги в полном объеме, произвела отгрузку продукции фирме А, а фирма А в свою очередь произвела отгрузку фирме С. Все отгрузочные документы со стороны фирмы В были оформлены надлежащим образом и оригиналы предоставлены в бухгалтерию фирмы А. В свою очередь фирма С подписала все документы о приемке продукции от фирмы А. Также на товарно-транспортных накладных стояла печать и подпись сотрудника фирмы С о приемке продукции. Представители фирмы А на приемку и отгрузку продукции не приезжали. Фирма С не заплатила фирме А за отгруженную продукцию, в свою очередь фирма А не доплатила оставшуюся часть в размере 40% фирме В. Генеральный директор, увидев в данной схеме мошенничество, обратился в ОБЭП. Также фирма А обратилась с иском в арбитражный суд на фирму С и выиграло дело. Исполнительного директора вызывают на допрос в качестве свидетеля. Может ли исполнительный директор из статуса свидетеля перейти в соучастника или обвиняемого, если он не был в курсе действий фирм В и С?

Вопрос у меня такой есть есть две фирмы А и Б Фирма Б выпустила реализацию на фирму А Фирма А отразила вх ндс, фирма Б отразила исх ндс в книге покупок продаж. Фирма А не оплачивала фирме Б деньги за товар. Акты сверок не подписывала. Прошло какое-то время. Пусть два года. При этом фирма А не подписывала фирме Б документы (УПД). Никаких других подвтерждающих факт поставки товара фирме А у фирмы Б нет (ни транспортных накладных, ничего) фирма А н. Вопрос: может ли фирма Б как то взыскать с фирмы А деньги за продукцию. Отраженную в принятых к учету фирмой А УПД?

Фирма А (ООО) готовилась к банкротству и задолго до банкротсва начала выводить свои денежные средства и имущество. Фирма А должник в 2017 году передала по судебному решению своей аффилированной фирме Б имущество в счет погашения неких долгов по выполненным работам. После этой сделки фирма А начала невыплаты задолженностей другим контрагентам. Началось взыскание с фирмы А через суды задолженности. В виду отсутствия имущества эти иски не были удовлетворены. В таком режиме фирма А проработала 2 года, в 2019 году объявила себя банкротом. Сейчас в фирму А нанят конкурсный управляющий. Собираются заявления от кредиторов. На сколько мне известно что после объявления банкротства сделки за последние 3 года подлежат пересмотру. Как можно доказать что между фирмами А и Б был сговор, наложить арест на переданное имущество, отменить сделку? Какие могут быть еще механизмы? В какие инстанции можно обратиться по этому вопросу? Прокуратура, МВД, суд?

По рассматриваемому арбитражному делу о банкротстве сельскохозяйственного кооператива, было подано временной управляющей, осуществляющей наблюдение, ходатайство в суд об истребовании документов организации. Следующим ходатайством от 24.09.2021 о прекращении производства по делу. Рассмотрев дело суд от 22.11.21 г. Ходатайство в суд об истребовании документов, удовлетворило ходатайство и выдало исполнительный лист по ходатайству управляющей. Вопрос: 1. Временная управляющая вышла ходатайством о прекращении судебного дела в связи отсутствием денежных средств организации на проведения процедуры банкротства. Как это понимать? Как закрытие организации как банкрота или продолжения процедуры банкротства в другой стадии? 2. Какой урон грозит организации выдачей исполнительного листа Арбитражной управляющей.

Наша фирма поставила продукцию другой фирме. Т. к. фирма-должник долг не отдаёт, мы подали иск в арбитраж. В период судебного процесса должник погасил частично долг. Суд удовлетворил наш иск на остаток долга – 900 тыс. руб. Должник после суда долг не отдал, фирма не работает, они подали документы на банкротство. В ПСП собираются прекратить производство в связи банкротством должника. Директор фирмы – должника, еще до подачи нами иска в арбитраж, написал от своего лица расписку на всю сумму долга,-« … обязуюсь вернуть в счет договора купли-продажи №.. между ООО «..» и ООО «..» сумму долга в срок до…». Расписка написана на имя учредителя нашей фирмы. (физ. лицо). Может ли учредитель фирмы по этой расписке обратиться в федеральный суд о взыскании с директора фирмы –должника суммы долга указанной в расписке? Сумма естественно уменьшается в соответствии с решением арбитража – т.е. 900 тыс. руб. Как правильно обратиться в суд?

Я предприниматель. По договору и доверенности от имени московской фирмы сдал на перерабатывающее предприятие сырье на 100000 рублей. После переработки сырья получил готовую продукцию предприятия на 100000 рублей и передал его фирме. В наличии есть документы только по сдаче сырья мной от имени фирмы и получении готовой продукции мной от имени фирмы. Документов о передаче готовой продукции от меня фирме нет, т.к. я получил чужую продукцию и предал ее фирме. Дохода я не получил, т.к. фирма исчезла. Налоговая считает, что я получил и скрыл доход на сумму 100000 рублей и предъявляет требования об уплате налога. Правомерны ли действия налоговой инспекции, чем она может мотивировать свою правоту и как мне защититься?

Был суд с фирмой, проходившей ремонт в моей квартире. Дело мной выиграно. Фирма подала на ликвидацию. Объявление ликвидатор (директор фирмы) в течение 2 х мес фирма не предоставляет ликвидационный баланс и не публикуется сведения. В процессе дела было описано имущество. В связи с началом ликвидации нет возмощности его изъять. Как приостановит ликвидацию? Или какие пути есть для изъятия имущества или получения мной денежных средств, назначенных судом, ведь фирма явно уклоняется от оплаты.

Налоговая инспекция в рамках выездной налоговой проверки нашей организации опросила директора фирмы-контрагента. Он подтвердил, что услуги нашей организации его фирма оказывала, документы своевременно оформлялись и он их подписывал. Налоговая продолжает настаивать, что директор фирмы-контрагента не подписывал эти документы и хочет провести почерковедческое исследование. Насколько правомочны действия НИ?

Фирма А должна сумму денег Фирме Б большую, чем Фирма Б должна Фирме А. Фирма А банкрот и находится в процессе ликвидации. Есть опасения, что могут сначала взыскать с Фирмы Б сумму долга перед Фирмой А, для погашения долгов Фирмы А, и лишь потом получить возврат долга от Фирмы А если еще что-то и останется. Можно ли провести взаиморасчет фирм А и Б, чтобы в общем получилось, что должником является только Фирма А перед Фирмой Б за минусом долга Фирмы Б перед Фирмой А, с учетом того, что Фирма А проходит процедуру ликвидации через банкротство?

Поставщик ООО начал процедуру банкротства, купленное у него оборудование после проведения ремонта продано мною другой фирме, оборудование покупалось по остаточной стоимости и оплата производилась взаимозачетом так как другие фирмы уже не давали им в долг, а я менял свою продукцию на ихнее оборудование. Может ли конкурсный управляющий отменить эти сделки?