Безопасно ли открыть валютный счет в интернет банке Лондона по просьбе друга?
Мой друг просит открыть валютный счет, что перевести на него деньги и открыть счет в интернет банке Лондона, могу ли я это сделать без опаски.
Платежи должны быть частичными, в счет погашения договора займа.В банк Вы обязаны договор предоставить до перечисления денежных средств.
Спросить
Инвестор из ОАЭ предлагает схему передачи инвестиций: Моя компания из РФ должна открыть инвестиционный счёт в банке Лондона и на этот счёт он переведёт инвестиции а я потом смогу переводить эти деньги на счёт своей компании в РФ. На мой вопрос почему инвестор не хочет перевести деньги со счета своей компании в ОАЭ на валютный счёт моей компании в РФ. Он ссылается на фин. закон в ОАЭ. Это мошенничество? Почему нельзя перевести деньги на прямую со счета на счёт? И какая здесь страховка?
Мой друг просит что бы я открыла счет в Лондоне и он хочет потом свои деньги положить на мой счет А потом я могла перевести в Россию А банк в Лондоне просит паспорт и водительские права Как мне поступит может это мошейники.
Да, возможно это отмывание доходов, западные банки довольно частно просят подтвердить легальность денег (особенно крупных сумм)
Спросить
Ирина, начинать нужно с того кто этот человек и почему он сам не может открыть счет. Ошибочно предполагать что Вы можете открыть счет в банке США не будучи там физически и в легальном статусе. Второй вопрос, знаете ли Вы лично этого человека или это Ваш приятель по переписке, которого Вы никогда не видели. В любом случае, информации от Вас недостаточно, и ответом могут быть только предположения.
СпроситьМой друг просит открыть в России валютный счет на мое имя, для того, чтобы перевести сюда деньги, якобы заработанные по контракту. Сам он сейчас находиться в другой стране и не может их получить. Чем мне это грозит?
Уважаемая Ирина, ничем не грозит - просто появится у вас валютный счёт! Тем более если деньги ваш друг заработал честным трудом.
СпроситьХотела узнать я мать двоих детей мне недавно написал сотрудник банка сша что их клиент после смерти оставил сумму в их банке фамилия у него такая как моя. И якобы им надо перевести эти деньги на мой счет. Чтоб деньги не ушли в отказанную. Для этого мне надо открыть счет валютный в нашем банке. Правда ли это.
Имею счет в банке. Требуется открыть еще один счет в нем же и перевести средства внутри банка. Специалисты отделения просят сделать это через Интернет-банк, но мне это неудобно. Обязан ли Банк перевести средства по письменному заявлению, предоставленному лично в отделение или вправе отказать, ссылаясь на необходимость осуществления такого перевода в Интернет-банке?
У меня администрация покупает квартиру и деньги за неё должны перевести на счёт в банке и мой риэлтор сказала что этот счёт должен быть открыт только в сбербанке это правда или я могу открыть счёт в любом банке и мне на него переведут деньги?
У меня администрация покупает квартиру и деньги за неё должны перевести на счёт в банке и мой риэлтор сказала что этот счёт должен быть открыт только в сбербанке это правда или я могу открыть счёт в любом банке и мне на него переведут деньги?Если это не предусмотрено договором, то имеете право указать любой банк где открыт у вас счет.Спросить
Только в Сбербанке должен быть счет, поскольку муниципальные органы власти имеют счета только в Сбербанке, к сожалению. Желаю удачи и всех благ.
СпроситьВозможно это условие администрации, она осуществит перечисление денег только на счета, открытые в Сбербанке, это не требование риэлтора, ему все равно где у вас открыт счет, перечислять деньги будет администрация - это их требование. Если я полно ответил на ваш вопрос, рад вам помочь! Вы можете воспользоваться услугами юриста сайта для решения ваших проблем.
СпроситьМой друг имеет текущий счет в американском банке и предлагает мне открыть для меня доступ к его аккаунту, сделать счет на совместные имена. Чтоб в дальнейшем я смогла самостоятельно перевести деньги в российский банк (например Сбербанк) на свой расчётный счет. Вопрос: это вообще возможно? И нужно ли мне открывать в Сбербанке валютный счет? (Простой расчётный счет имеется) И если это возможно, то какую информацию обо мне может потребовать американский банк?, Я проживаю в России на постоянной основе. Спасибо.
Не надо с таким связываться. Все эти дистанционные счета - это в 99% мошенничество.
С уважением.
СпроситьМой сын отправил в Лондон деньги на мое имя через Вестерн Юнион. Эти деньги сняли в течении нескольких часов по поддельным документам. Я в Лондон не ездила. Нам предоставили документ, что деньги получены в Лондоне. Больше на эту тему в банке общаться не хотят. И полиция, и банк заявляют, что нужно разбираться в Лондоне. Как правильно написать туда заявление?
Во первых необходимо письменное обращение в банк, со счета которого были сняты денежные средства, по вопросу разъяснения ситуации и указания обстоятельств данной транзакции. Желательно получить письменный ответ от банка, для того, что бы в последствии имелись доказательства невозможности во внесудебном или ином порядке урегулировать ситуацию.
Что касается самого заявления, то оно должно быть адресовано управлению полиции Лондона. Кроме того в обращении должны быть указаны все Ваши паспортные данные, доказательства самого денежного перевода и переписка с банком. Что касается текста, то естественно он должен быть на английском языке, для чего Вы можете обратиться в лингвистическое бюро для перевода.
Спросить
Непонятно, зачем Вашему сыну потребовалось отправлять деньги в Лондон на Ваше имя, если Вас там не было...
СпроситьВ России у меня открыт в коммерческом банке валютный счет. Я ожидаю на него валютные поступления. Должна ли я платить налог с этих сумм?
