Информирование налоговых органов о расходно-приходных операциях физических лиц - требования и порядок

20.10.2008, 17:17

• г. Санкт-Петербург

КАк по банковскому и налоговому законадаетельству банки должны информировать налоговые органы о рсходно-приходных оперциях физических лиц? С какой суммы, хотя бы примерно? Или во всех банках по разному?

Читать ответы (1)

Ответы на вопрос (1):

Юрист

Харсеев В А 5.0

20.10.2008, 23:36,

г. Москва

Банки не информируют налоговые органы о расходно-приходных операциях по счетам физ. лиц, независимо от суммы таких операций. В зависимости от суммы операции и характера такой операции, банки обязаны информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу (ст. 6 Закона № 115-ФЗ).

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Информирование налоговых органов о расходно-приходных операциях физических лиц - требования и порядок

Вычет налога из арендной платы - права налогового агента и основание в НК РФ

Как физическому лицу-нерезиденту в России уведомить о своем налоговом статусе и о необходимости получения нового

Вычет или прибавление налога при аренде помещения от физического лица юридическому - вопрос по налоговому праву

А также, что делать, если налогвый орган нарушает срок возврата налога.

Банк Москвы не удерживает налог на доходы с клиента, задолжавшего по кредиту - к кому обратиться?

Справка 2 НДФЛ от банка по кредиту - нужно ли платить 500 р., простит ли банк долг без суда?

Вопросы по справке 2 НДФЛ из банка по кредиту - нужно ли платить и откуда взялась сумма?

Налогообложение и конфиденциальность при открытии вклада на крупную сумму в банке

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59