По реквизитам компании-поставщика мы проверили их по налоговой базе – такая фирма есть, адрес тот же.

обращайтесь в арбитражный суд с исковым требованием о возврате необоснованно полученной дененжной судды (неосновательное обогащение) + проценты по ст. 395 ГК РФ

Здравствуйте Алексей,

зачем же отправлять деньги не известно кому да еще без договора?

Но в любом случае возможность возврата денежных средств существует, просто если от Вашего должника не будет никаких встречных действий - это дело может затянуться месяца на 4-5.

Итак разберем по пунктам:

1. Необходимо написать исковое заявление в арбитражный суд, в нем опишите ситуацию, укажете на неправомерное удержание денежных средств, а так же в качастве санкций укажите ст.395 ГК РФ проценты расчитываются просто

сумма долга*12%/360 * кол.-во дней просрочки = штрафные санкции.

2. Не думаю, что суд будет очень сложно выйграть, но надо иметь в виду то, что решение вступит в силу через месяц с момента оглашения.

3. Мало выйграть суд, но надо еще и взять выйгранное - поэтому не поленитесь и закажите выписки из ЕГРЮЛ (в налоговой) и ЕГРП (в юстиции) на должника - это поможет.

4. В случае если у них есть активы - недвижимость или машины и т. д. смело просите суд наложить арест на это имущество в качестве обеспечения иска. Если нет ничего все равно пишите ходатайствоо наложение ареста, только уже на денежные средства на расчетном счете (шансов меньше, но сделать это обязательно надо).

5. Месяца через 4-5 при правильном подходе получите свои деньги с процентами.

С уважением.