Отказали в обслуживании из-за подозрений в мошенничестве - что делать и насколько серьезно?

398₽ VIP

Дождитесь результатов проверки, такое бывает (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")

Это серьезно. Банк вправе приостановить подобные операции на основании ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")

Вами может заинтересоваться полиция помимо банка. Вам нужно обратиться к адвокату. До этого никаких показаний можете на давать (ст. 51 Конституциии РФ)

Как указал Пленум ВС РФ, в своем Постановлении от 29.04.1996 N 1, следует неукоснительно соблюдать принцип презумпции невиновности (ст. 49 Конституции Российской Федерации, ст. 14 УПК РФ), согласно которому все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, толкуются в его пользу.

Добрый день. Обслуживающий банк вправе согласно ст.7 ФЗ "О противодействию отмывания денежныхсредств и финансирования терроризма" враве приостановить операции по счету клиента в случае подозрения последнего в отмывании денежных средств, участию в нелегальных финансовых схемах и т.д. Вам потребуется просто напросто предоставить в банк документ, подтверждающий происхождение этих денег. Как правило, это простой договор займа. Больше банк беспокоить не будет. Полиции не надо бояться и уж тем более нанимать адвоката. Информация до них не дойдет.Как работник банка могу Вам сообщить, что информация даже в РосФинМониторинг даже не ушла. Просто предоставьте документ, подтверждающий происхождение денег на счете. Успехов.