Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк требует документацию по оптовой торговле за 2 квартал 2015 года в соответствии с законом №115-фз

15.07.2015, 12:40
• г. Ялта

Предприятие занимается оптовой торговлей. Банк прислал письмо о необходимости предоставления документов по всем совершённым операциям во 2 квартале 2015 г. (покупки и проджи). начиная от договоров, накладных, ттн, счетов фактур и т.д. Ссылаясь на закон №115-фз от 07.08.01 г.

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Можете открыть расчетный счет в другом банке

Спросить

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств

1. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их проведения обязана обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующей информации:

2) о плательщике - юридическом лице: наименования, номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации.

По тексту закона не предусмотрена передача такой информации в банк. Поинтересуйтесь, может запрос из прокуратуры пришел.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России