Физлицу отказали в уведомлении налоговой органа об открытии счета за границей без предъявления документов - что делать?
₽ VIP
Я уже писал на ваш сайт по вопросу порядка уведомления резидентом (физлицом) налогового органа об открытии счета зарубежом в течение 1-го месяца.
Я как физическое лицо открыл счет заграницей. Поскольку я в настоящий момент проживаю в Москве, но зарегистрирован в г. Белгороде, то я явился в налоговую для того чтобюы заполнить форму уведомления. Однако принять у меня заполненное уведомление отказались без предъявления копий документов (договор с иностранным банком и копии емейлов по которым мне прислали банковские реквизиты).
Мне кажется, что это нарушение порядка уведомления, поскольку такая информация для меня является конфиденциальной.
Как мне дейстовать?
Уважаемый Петр! В налоговой есть на этот счет внутренняя инструкция. Я Вам посоветую не затягивать с уведомлением штраф за неувемление 500 р. Договор с банком в таких случаях обязателен, а emil можно потом и сменить уведомив банк. Вас же не пароль просят. Emil не является конфедиц. информацией.
Спросить
Уведомление осуществляется по обязательной форме, установленной ПРИКАЗОМ Федеральной налоговой службы РФ от 10 августа 2006 г. N САЭ-3-09/518@ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) И О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Ни один из законодательных или иных нормативных правоохранительных актов РФ не требует представления в налоговый орган указанных Вами документов. Вместе с тем, в уведомлении Вы в любом случае обязаны указать следующие сведения об иностранном банке и счете:
- Наименование банка, расположенного за пределами территории Российской Федерации, в котором открыт (закрыт) счет (вклад)
- БИК или CODE (SWIFT)
- Полный адрес
- Страна места нахождения
- Счет (вклад) №
- Дата открытия счета (вклада)
- Дата закрытия счета (вклада)
- Дата и номер договора банковского счета (вклада).
Хотя форма и содержит место для указания даты получения уведомления, однако, закон не требует представлять эту форму лично. поэтому вполне возможно направить это уведомление ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, чтобы не пропустить месячный срок для уведомления, установленный Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле". Кроме того, можете подать жалобу на действия инспектора начальнику Инспекции либо в региональную УФНС.
Спросить
Жена ИП столкнулась с требованиями налоговой по поводу зарубежного счета - какие правила действуют для физлица и как быть?
Как избежать штрафа при закрытии расчетного счета и предоставлении информации в налоговую
Как уведомить ФФОМС и ТФОМС о расчетном счете ООО - информация и возможности отправки уведомлений
Законность получения оригиналов или заверенных копий уведомлений от ПАО Банк ВТБ 24 и ООО ЦЗ Инвест о цессии просроченной
Спустя несколько месяцев мой счет блокируется и с него снимается штраф за не предоставление уведомления об открытие счета.
Нарушение конфиденциальности при замене взыскателя - обсуждение перечня должников в суде
Может ли копия уведомления об устранении недостатков обязывать принять участником долевого строительства квартиру?
Процесс получения займа - Как распечатать, заполнить и отправить договор
