Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Мониторинг банковских счетов физических лиц - обязаны ли банки сообщать налоговым органам?
₽ VIP

13.04.2009, 14:30
• г. Москва

Скажите, пожалуйста, проводится ли мониторинг банковских счетов физических лиц? То есть если физическому лицу поступают небольшие денежные суммы (в пределах 3000 р.) от юридического лица, обязан ли банк сообщать об этом в налоговые органы? Или проверяют ли налоговые органы такие переводы?

Так же вопрос касается почтовых переводов и системы Яндекс Деньги.

Спасибо большое,

Кира.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Банк сообщать не обязан, но источник выплаты (тот кто платит Вам деньги) обязан сообщить в налоговый орган по месту своего налогового учета о всех суммах, выплаченных в Вашу пользу (за исключениев случаев выплаты денежных сумм предпринимателям) - п. 2 ст. 230 Налогового кодекса РФ.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 46 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 25 637 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
565
Россия
Юрист онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9 2 243 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
394
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8 33 186 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
357
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 4 219 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
318
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 58 677 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
403
PRO Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8 19 940 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
34
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8 4 159 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
123
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Осоцкий А.А.
4.9 1 810 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
28
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7 1 547 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
14
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.8 2 751 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
193
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9 210 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
92
Россия
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.6 10 601 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
68
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9 78 558 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
175
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.7 14 660 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
173
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
4.9 1 561 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
113
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.7 80 534 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
91
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.5 3 187 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
70
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 675 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
40
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
4.9 16 557 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
38
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.6 9 859 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
32
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9 896 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
31
PRO Россия
Юр. фирма онлайн
г.Москва
Коллегия Адвокатов "Линия Защиты"
5 176 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
15
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
4.4 5 676 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
14
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Краснодар
Снытко В.В.
4.6 8 062 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
10
показать ещё