Сотрудниками УБЭП ГУВД по г.Москве был проведен обыск в помещении обменного пункта банка во время которого были изъяты оргтехника и большая сумма денежных средств. Оргтехнику оперативники увезли с собой сразу, а деньги опечатали и оставили внутри обменного пункта. Часть из этих денег принадлежала банку, часть – клиенту банка, который находился в клиентской кабинке в тот момент, когда пришли сотрудники УБЭП и часть мне (я передал их своей хорошей знакомой для того, чтобы она мне их упаковала).
Дознаватель, который выписывал постановление на обыск, не признала оргтехнику и деньги вещественными доказательствами. После этого сотрудники УБЭП снова пришли в обменный пункт и провели выемку денежных средств. Причем, банку деньги они вернули сразу, а деньги клиента и мои увезли с собой в неизвестном направлении.
В результате проверки выяснилось, что деньги пропали. Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой неустановленных лиц).
Вопрос: кто по этому делу является потерпевшим (я, собственник денег, или моя знакомая, взявшаяся их упаковать)?
кому и какой формы надо подать заявление о признании потерпевшим?
Потерпевшим по делу является то лицо, которому непосредственно причинен вред, т.е. Вы. Заявление о признании потерпевшим подается в произвольной форме. Оформите его в двух экземплярах и сдайте по отметку на остающейся у Вас копии в канцелярию следственного комитета по месту расследования уголовного дела.
а что, сотрудников УБЭП не установили? Заключите договор с адвокатом и пусть у Вас голова не болит. Ваши деньги -= Вы потерпевший, если деньги переданы по расписке или договору = то ест у Вашей знакомой обязанност Вам их вернуть = и Ваша знакомая тоже потерпевшая. форма свободная у заявления: Кому, от кого, что просите по какому уголовному делу.
Вы в произвольной форме пишете заявление на имя следователя о признании Вас потерпевшим с указанием в каком размере причинен Вам вред мошенническими действиями сотрудниками ОБЭП, Также Вы вправе подать гражданский иск с требованием о возмещении Вам причиненного ущерба. Подаете все следователю, ведущему уголовное дело (или его начальнику). После чего должно быть вынесено постановление о признании Вас потерпевшим.
На клиента банка завели уголовное дело (по экон. Статье). Решили заодно тресонуть и банк. Пришли с обыском в обменный пункт валюты банка.
ВОПРОС: КТО ИМЕЕТ ПРАВО ВЫНОСИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА ОБЫСК ОБМЕННОГО ПУНКТА БАНКА? (судья, следователь и т.д.) Если кто знает ответ на этот конкретный вопрос, очень прошу четко всех перечислить. Заранее спасибо.
Мои вопросы Спросить 6 65 (6) Мои вопросы Задать другой вопрос Денежные средства. В банк обратился клиент для перевода денежных средств в сторонний В банк обратился клиент для перевода денежных средств в сторонний банк на свой счет, для этого предоставил реквизиты, которые проверил и заверил своей подписью для успешного перевода. После успешного перевода денежных средств клиенту на счет, клиент обнаружил что ошибся и средства перевёл не на нужный ему договор. Сбербанк из собственных средств перевёл денежные средства клиенту по нужному клиенту договору, и выставил на сотрудника проводившего операцию, т.е. на меня дебиторскую задолженность. На каком основании я должна гасить эту задолженность, если денежные средства клиенту поступили и свою работу я выполнила в соответствии со стандартами банка и моей вины в неверно предоставленных реквизитах от клиента нет. Как поступить и доказать свою правоту? С чего начать?
Вопрос: обязан ли банк возместить украденные со счета клиента деньги, а не перекладывать вину на самого клиента, что клиент сам виноват, что перевел деньги мошенникам. Ситуация: клиенту позвонили из банка и представились его сотрудником, назвал все паспортные данные клиента, у клиента даже не возникла мысли, что это не сотрудник банка, раз он точно знает все координаты клиента и все его движения по счетам, мошеники начали говорить, что с карты списываются денежные средства и для того чтобы их сохранить, клиент должен перевести с одной своей карты другого банка на карту их банка, для того чтобы сохранить деньги, карту перевыпустим и все деньги вернут обратно, ну и все в этом роде, и с помощью клиента вывели его деньги с его карты открытой в другом банке на карту банка с которого звонил якобы сотрудник банка.
В банк обратился клиент для перевода денежных средств в сторонний банк на свой счет, для этого предоставил реквизиты, которые проверил и заверил своей подписью для успешного перевода. После успешного перевода денежных средств клиенту на счет, клиент обнаружил что ошибся и средства перевёл не на нужный ему договор. Сбербанк из собственных средств перевёл денежные средства клиенту по нужному клиенту договору, и выставил на сотрудника проводившего операцию, т.е. на меня дебиторскую задолженность. На каком основании я должна гасить эту задолженность, если денежные средства клиенту поступили и свою работу я выполнила в соответствии со стандартами банка и моей вины в неверно предоставленных реквизитах от клиента нет. Как поступить и доказать свою правоту?
В ходе обыска были изъяты документы на земельный участок. Возбуждено уголовное дело по статья 159, участок арестован. В дальнейшем документы на участок вернули, т.к. не признали их вещественными доказательствами по данному уголовному делу. Должны ли при этом снять арест с участка?
С дебетовой карты клиента банка украли деньги (платеж в интернете). Клиент обратился в полицию, заведено УД (158 ч. 2-значительный ущерб). Банк возместил деньги клиенту - перечислил на счет деньги.
Вопрос: Кто является потерпевшим по УД? Банк или клиент? Может ли следствие переквалифицировать на 158 ч. 1?
В банк обратился клиент для перевода денежных средств в сторонний банк на свой счет, для этого предоставил реквизиты, которые проверил и заверил своей подписью для успешного перевода. После успешного перевода денежных средств клиенту на счет, клиент обнаружил что ошибся и средства перевёл не на нужный ему договор. Сбербанк из собственных средств перевёл денежные средства клиенту по нужному клиенту договору, и выставил на сотрудника проводившего операцию, т.е. на меня дебиторскую задолженность. На каком основании я должна гасить эту задолженность, если денежные средства клиенту поступили и свою работу я выполнила в соответствии со стандартами банка и моей вины в неверно предоставленных реквизитах от клиента нет. Как поступить и доказать свою правоту? С чего начать?
Документы, изъятые при производстве выемки, были осмотрены следователем, признаны вещественными доказательствами и приобщены у головному делу. Копии документов хранятся при уголовном деле, а оригиналы возвращены владельцу. Владелец уничтожил данные документы до направления уголовного дела в суд и принятия окончательного решения по вещественным доказательствам. Какую ответственность понесет владелец за уничтожение документов, признанных вещественным доказательством и переданных ему на хранение?
Я сотрудник банк, при внесении денежных средств на счет клиента, с которого списываться кредит, ошиблась и денежки ушли не на тот счет. Клиент который получил данные средства возвращать их отказывается. Деньги за просроченный кредит я внесла. Клиент у которого кредит, претензий не имеет. Возможно ли мне вернуть эти денежные средства с клиента которому, эти денежные средства не предназначались.
У моего знакомого со счета в банке похитили денежные средства, которые были переведены на счет физического лица в другой регион и другой банк. Эти деньги были заморожены на счету получателя по запросу банка, клиентом которого является мой знакомый. Человек как положено обратился с заявлением в милицию. Возбуждено уголовное дело. Лицо, совершившее хищение не установлено. Местный банк направил письмо в другой банк с просьбой вернуть пречисленные денежные средства. В письме указаны причина и номер уголовного дела. Никакого письменного ответа так и не получено. По телефону сотрудники иногороднего банка говорят, что денежные средства могут быть возвращены или с согласия клиента, на чей счет поступили деньги (а дозвониться они до него не могут) или на основании постановления суда. Правы ли они? Если да то каким нормативным актом руководствуются? И как моему знакомому вернуть деньги?
