У меня подруге присылали большие суммы денег и просили раскидать их по 150 счетам через этот сайт http://efee.biz/, она регестрировалась на себя и деньги оплату выводила на свою именную карту, делала так раз 15, теперь боится что за ней придут чем ей это грозит?

Biz/, делала так раз 15, теперь боится что за ней придут чем ей это грозит?

Подруге скинули 45000 у.е с аффшоров и попросили расскидать по 150 разным счетам - что дальше?

Подруге скинули 45000 у.е судя по всему с аффшоров и попросили расскидать по 150 разным счетам. Она это сделала и ей заплатили. Чем теперь ей это грозит? Она боиться, что к ней полиция придёт. Счёт зарегистрирован на неё. Что ей делать?

Читать ответы (1)

Подруга оформила именную карту на себя и дала ее в пользование чужому человеку - последствия и возможные угрозы со стороны закона

Подруга за определенную сумму денег оформила на себя именную карту сбербанка, и дала ее в пользование чужому человеку, он переводил там крупные суммы денег, в один день ее заблокировали, она пришла в банк и закрыла лицевой счет в банке и сняла наличные в размере ну например 1000000 и воспользовалась в свое распоряжение, какие последствия и действия со стороны закона, ей грозят. Чем это для нее может закончиться, какие действия могут использоваться в качестве угрозы со стороны чьи деньги она потратила, ведь по закону это ее деньги, у нее есть 2 фирмы, она ип?

Читать ответы (2)

Подруга взяла кредит на друга, который не платит - что грозит?

Подруга 1 взяла кредит на себя подруге 2. подруга 2 платила кредит 2 месяца. Теперь она не платит нет работы. Нет денег. Подруга 1 тоже не платит она отвечает банку. Что брала кредит на подругу 2 и все деньги она передала подруге 2.банк звонит подруге 2 и говорит, что обратятся в прокуратуру. Это возможно?

Читать ответы (3)

Мошенничество на Авито - Как безопасно продавать товары и защитить личные данные

Я пыталась продать товар на авито через кредитную карту подруги. Ей высылались коды на телефон. Мы передавали их якобы покупателю товара. Сумма была оговорена в 10000 р. Они якобы сначала для проверки выслали 240 р. Потом попросили сл. код для остальной суммы. И будто бы нечаянно отправили 20000 вместо 10000. Попросили переслать 10000 обратно. (На карте у подруги денег к счастью не было). А 20000 вроде пока обрабатывает банк. Мы поняли что это мошенники. И теперь подруга боится пользоваться картой. Может она ей пользоваться или теперь нужно ее менять. Т.к. они знают номер карты?

Читать ответы (2)

Как убрать регистрацию на сайте friendsonly.me после несанкционированного списания средств и вернуть деньги?

У меня с карты сбербанка списали сумму 499 рублей. Cлужба поддержки YooMoney ответила что деньги были списаны с сайта friendsonly.me. Я на этом сайте не регистрировалась даже не знаю что это за сайт. Как мне убрать регистрацию чтобы не снимали больше деньги и возможно ли вернуть те деньги которые сняли.

Читать ответы (2)

Денег на адвоката у нас нет как можно оспорить это и можно ли вообще что то предпринять?

Моя жена обещала подруге достать недорогие путевки в санаторий и взяла у нее деньги в размере 21000 руб (из них 9000 руб деньги этой подруги и 12000 руб-знакомой подруги). Путевки она не достала и деньги вернуть не спешила. Подруга подала заявление в милицию, моя жена ходила туда и честно все рассказала, но в возбуждении дела подруге отказали. После этого жена написала расписку подруге что должна ей деньги. С этой распиской подруга оспорила отказ в возбуждении дела и добилась таки что дело возбудили по ст.159. Денег на адвоката у нас нет как можно оспорить это и можно ли вообще что то предпринять? Например изменить первоначальные показания касающиеся момента получения денег, что подруга сама просила достать эти путевки и сама дала деньги? Очень прошу помочь.

Читать ответы (1)

Внимание на развод - предложение частных займов через крипто-валютный сайт с непроверенным отправителем

Нашла человека, выдающего частные займы. Все документы свои с фото она прислала мне для ознакомления (а там кто знает, она ли это на самом деле!), сказала, что готова выдать займ, но чтобы я создала расчётный счёт на сайте крипто-валют http://ip4y.onlain, сайт действительно есть, все там расписано, она переведёт мне на этот счёт деньги, а их потом, по её словам, можно будет вывести на любую карту мира, естественно, с какой-то комиссией. Никаких оплат у меня не просит, кроме Инн, паспорта, снилса и расписки, что днем получения займа считается день зачисления на мой этот виртуальный счёт денег, погашать я тоже должна через этот сайт на её счёт. Счёт я создала, создала ь виртуальная карта на моё имя под руководством админа сайта. Скажите, не развод ли это и как я выведу эти деньгина свою реальную карту, вдруг ни денег, ничего, а расписку ей надо слать прямо вот уже.

Читать ответы (4)

Проблема с возвратом денег в магазине Магнит - Время ожидания и права потребителя

В магазине Магнит делала покупку, расплатилась по карте. Когда получила чек, оказалось, что в штрих коде на товар заложена сумма больше, чем стоимость самого товара, тем самым я переплатила в 10 раз больше стоимости товара. Сотрудник сделал возврат суммы и сказал, что вернут в течении трех дней. Сумма так и не пришла на карту. Позвонила на горячую линию Магнита, там сказали, что возвращают в течении 30 дней. Так через сколько все таким мне должны вернуть деньги. (на руках чек от магазина с возвратом, больше ничего не делали и не писали)

Читать ответы (2)

Подруга обвинила меня в краже кредитной карты, но это не так - история потери работы и необходимости рассрочки

Мне нужны были деньги и подруга одолжила мне свою карточку кредитную. Договорились, что пополненную карточку верну к определённому числу, но я потеряла работу и не смогла пополнить карточку вовремя. Она заявила на меня в полицию о том, что я якобы украла у неё документы и карту и оформила от её имени кредитку. С карты я делала переводы на свою карту (именную) и совершала покупки в магазинах, где есть камеры. Как мне теперь доказать, что я невиновна и она сама дала мне эту карту?

Читать ответы (10)

Возможность подать в суд, если не получу товар после оплаты на сайте http://iphone6sales.ucoz.com/

Http://iphone6sales.ucoz.com/ на этом сайте продают Айфоны, я хотела бы узнать, если после перечисления денег на счет, мен не придет мой товар, есть ли у меня основания подать в суд на человека которому я пересылаю деньги? Если у меня имеется только переписка, данные чтобы перевести деньги и этот сайт, ну и после чек об оплате в банке.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59