Последствия не вступления на учет в росфинмониторинг для Агентства недвижимости - как избежать штрафов

27.08.2015, 20:38

• г. Челябинск

Я открыла Агентство недвижимости 2 месяца назад, деятельность не ведется, ни одного договора с клиентами Нет, движений по расчетному счету тоже. Завтра вызывают в прокуратуру, оказывается нужно было встать на учет в росфинмониторинг. Что будет За То Что Не встали и как избежать огромных штрафов.

Читать ответы (2)

Ответы на вопрос (2):

Адвокат

Панфилов А.Ф. 4.7

27.08.2015, 20:40,

г. Москва

Никак не избежать.

Спросить

Юрист

Карасов С. П. 4.8

27.08.2015, 20:45,

г. Бакал

Здраствуйте! Согласно ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ Неисполнение "законодательства" в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных "частями 1.1", "2" - "4" настоящей статьи, -

(в ред. Федерального "закона" от 29.12.2014 N 484-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 96 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59