Преступностью полномочно проводить подобные проверки (особенно в свете слияния с налоговой полицией)?

• г. Калининград

Наше предприятие занимается внешнеэкономической деятельностью. Недавно мы получили запрос из УБОП КМ УВД следующего содержания (приводится буквально):

"УБОП проводится проверка, ряда юридических лиц, занимающихся ВЭД. На основании ст. 11 Закона "О милиции", прошу представить в наш адрес копии всех ГТД за период с 01.01.2002 г. по настоящее время, копии контрактов с иностранными и российскими партнерами, паспортов сделок, ведомостей банковского контроля по данным паспортам, товаросопроводительных документов, выписок с банковского счета по движению денежных средств по контрактам с российскими партнерами за тот же период".

Таким образом из запроса видно, что речь идет о большом количестве документов, одно только изготовление копий с которых займет массу времени и средств.

Должны ли мы предоставлять в УБОП копии этих документов?

Насколько применима в данном случае ст. 11 закона о милиции, ведь в ней говорится, что права предоставляются милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей, а сами обязанности перечислены в ст. 10, согласно которой проведение проверок и контроль за ВЭД в обязанности милиции не входит? Насколько управление по борьбе с орг. преступностью полномочно проводить подобные проверки (особенно в свете слияния с налоговой полицией)?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте Андрей!

В данной ситуации мякго говоря УБОН неправ. По существующему законодательству только в рамках возбужденного уголовного дела, при условии договорных отношений ВЭД, УБОН имеет права затребовать необходимые документы для следствия. В данном случае УБОН превышает свои права или несоответственно оформил процессуальные документы.

С уважением А. А. Абакумов!

Спросить

Юристы ОнЛайн: 35 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 25 362 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
460
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 776 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
133
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
5 32 191 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
49
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.8 13 772 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
209
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 544 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
76
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8 33 471 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
79
Россия
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 20 067 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
362
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
5 470 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
99
Россия
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5 1 339 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
93
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 656 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
52
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7 9 853 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
39
Россия
Юр. фирма онлайн
г.Раменское
ООО "ЭкспертКонсалтинг"
5 458 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
32
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5 1 805 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
26
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
5 2 542 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
23
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Остров
Самохин А.В.
5 3 083 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
19
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
4.5 5 676 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
17
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
4.7 1 839 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
14
Россия
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Ижевск
Кирдяев А Н
5 951 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
8
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Костров А. А.
5 7 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
5
показать ещё