Я узнала, что некий человек, а я его не знаю, предоставил в банк справку НДФЛ, выданную мной, и после проверки службы банка это выяснилось, я могу обращаться в правоохранительные органы для дальнейшего выяснения, т.е. кто это сделал и каким образом, и какая предусмотрена за это ответственность? Я работаю в очень крупной компании и сейчас в отделе кадров узнали, что я выдала справку НДФЛ сотруднику, который у нас не работает. Я справку не выдавала и не знаю этого человека, но как теперь восстановить мою репутацию? Есть ли смысл обращаться в правоохранительные органы и какая ответственность предусмотрена?

Ответственность как за изготовление, так и за использование вплоть до уголовной. Вам конечно надо обратиться в полицию, иначе случай так и останется нерасследованным. На Вас останется как минимум подозрение работодателя пусть не в совершении преступления, но в нечистоплотности.

Неизвестный человек предоставил банку мою справку НДФЛ - как восстановить репутацию и какая ответственность предусмотрена?

Подделанная справка НДФЛ для получения кредита - возможность обращения в полицию и ответственность

Для получения кредита была предоставлена липовая справка НДФЛ, банк проверяя информацию выяснил, что сотрудник в данной компании не работает, но справка выдана якобы мной, подскажите если я буду выяснять кто подделал эту справку, я могу обратиться в полицию? И предусмотрена ли ответственность за эти деяния?

Читать ответы (1)

Ответственность сотрудника банка за неправильную операцию с сертификатом

Хотел уточнить в сбербанке есть сертификаты которые может обналичивать любой человек не важно он его открывал или нет. Если пришел человек в банк и обналичил сертификат через сотрудника банка. Но так как этого человека не было в базе сотруднику сказали в службе поддержки банка, что можно другим способом, сотрудник так и сделал. В итоге на данный момент операция прошла не правильно и деньги висят как не до сдача какую ответственность несет сотрудник банка?

Читать ответы (6)

Мошенник, получивший кредит на основании поддельных документов, пытается уклониться от ответственности

Мне стало известно о том, что некий человек при содействии главного бухгалтера в фирме в которой он работает, предоставил в банк поддельную справку (намного завышенную сумму) о своих доходах и получил кредит в этом банке. Не долго погашал ежемесячные платежи а потом прекратил платить. Теперь пытается признать себя банкротом. По каким ст.УК РФ данного человека можно привлечь к ответственности и куда обращаться с заявлением о правонарушении?

Читать ответы (5)

Что мне необходимо сделать, чтобы привлечь этого человека к уголовной ответственности?

Я случайно узнал, что являюсь владельцем 50% Общества с ограниченной ответственностью, которое активно ведет сейчас некую хозяйственную деятельность. Однако никаких документов не подписывал (ни Устав, ни Учредительный договор). То есть, лицо, которое регистрировало Общество (а я узнал, кто это был), зная мои паспортные данные просто подделало мою подпись. У меня есть опасение, что я могу стать жертвой мошенников. Что мне необходимо сделать, чтобы привлечь этого человека к уголовной ответственности? По каким статьям УК это можно сделать и чем они для этого человека чреваты? Кто, помимо меня, может выступь истцом по этому делу или иным образом инициировать его (организации, с которыми данное Общество состояло или состоит в договорных отношениях; контролирующие органы администрации города; правоохранительные органы; прокуратура или кто-нибудь еще)?

Читать ответы (2)

Sотрудник с доступом к печати подписал справку 2 НДФЛ другу для кредита

Сотрудник, имеющий доступ к печати, написал справку 2 НДФЛ своему знакомому для получения кредита и сам ее подписал. Узнали об этом т.к. банк обратился в отдел кадров для уточнения информации. Мои действия как руководителя? Обращаться в СБ или сразу в полицию? Что грозит такому сотруднику кроме, естественно увольнения?.

Читать ответы (1)

Обращение в банк за наличными - проблемы с самостоятельно оформленной справкой 2 НДФЛ

Мне срочно потребовались наличные деньги и я обратилась в банк. Для этого сотрудник банка попросил у меня справку 2 НДФЛ. Так как деньги нужны были срочно эту справку я сделала самостоятельно (наша организация делает очень долго). Служба безопасности банка недоверчиво отнеслась к этой справке. Скажите пожалуйста это наказуемо? Заранее благодарна.

Читать ответы (1)

Ответственность сотрудника банка за предоставление выписки счета клиента третьему лицу

Ситуация в следующем. Сотрудник банка предоставил выписку со счета клиенту третьему лицу. У которого клиент обманом завладел крупной суммой денег и скрылся. Третье лицо использовало данную выписку для предоставления иска в суд. какая может быть ответственность сотруднику банка, который сделал выписку?

Читать ответы (1)

Получение поддельной справки 2-НДФЛ для кредита - какая ответственность может последовать?

Я работаю на двух работах, на одной официально, на другой неофициально. Решил взять кредит, попросил справку 2 ндфл на обеих работах. Работодатели на официальной работе и на неофициальной выдали справку 2 ндфл и трудовой договор. После подачи документов в банк, банк написал заявление в милицию, якобы я предоставил поддельную справку 2 ндфл, т.к. на втором месте работы я официально не работаю и справка 2 ндфл поддельная. Но ведь справку выдал мне директор, и разве я виноват в том, что он меня официально не устроил и выдал справку. Какая за это ответственность?

Читать ответы (2)

Возможные последствия для мужа после подачи нелегальной справки 2 НДФЛ

У меня такая ситуация, муж подал заявку в банк на взятие кредита, там необходимо было предовставить справку 2 НДФЛ, организация в которой он работает такие справки не предаставляет, но есть один сотрудник, который делает такие справки у них нелегально. Ему сделали и он подал ее. При проверке документов в банке, в организации узнали, об этой справки, у мужа возникли проблемы на работе, сказали, что будут проводить разбирательство, но он конечно не выдал своего коллегу, а сказал, что справку заказал в интернете. Чем эта ситуация может грозить моему мужу?

Читать ответы (1)

Как пресечь угрозы и предотвратить разглашение личных видео в соцсетях?

У одного человека есть видео личного характера, которые могут испортить мою репутацию. Этот человек грозиться разослать это моим родственникам в соцсети. Можно ли привлечь его к ответственности сейчас или после того как он разошлет.

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Неизвестный человек предоставил банку мою справку НДФЛ - как восстановить репутацию и какая ответственность предусмотрена?

Москва - онлайн услуги юристов