У юридического лица затребовали в банке при открытии счета информацию о бенефициантом владельце. Эти владельцы физ лица. Существует закон что эта информация закрытая (предоставление ее-это вмешаельство в личную жизнь) как отказать банку в предоставлении информации.

Добрый день, в данной ситуации отказать невозможно, эти требования прописаны в 115-ФЗ о противодействии коррупции и отмыванию и банки обязаны их выполнять.

Как отказать банку в предоставлении информации о бенефициантах физических лиц владельцев у юридического лица?

Как получить информацию о своем ссудном счете от Центрального банка?

Я не доверяю (есть основания) информации предоставляемой банком по моему ссудному счету (по погашению кредита). Настоящее состояние ссудного счета в ком. банке можно проверить сделав запрос в ЦБ о предоставлении информации по моему ссудному счету, т.к. эту информацию ЦБ получает от ком. банка. Как мне, физ. лицу, получить такую инфу от ЦБ? Сделать запрос в суд? На каком основании? Просто так мне никто не предоставит информацию о движении денег на моем ссудном счете. Подскажите порядок действий для получения такой информации от ЦБ.

Читать ответы (4)

Право организации на предоставление информации о трудовой деятельности работника в банк для предсудебной проверки заемщика

Из банка пришел запрос о предоставлении информации о факте трудовой деятельности работника в организации. Данная информация требуется банку для предсудебной проверки заемщика в связи с просроченной задолженностью. Работник работал в организации по договору подряда. Имеет ли право организация дать такую информацию банку? Желательно ответ увидеть с нормами права.

Читать ответы (1)

Вопрос: Как с юридической точки зрения, лучше и правильнее организовать свою деятельность?

Приветствую Вас! Хочу открыть агентство по предоставлению информации частным лицам, фирмам и организациям. Суть деятельности заключается в организации службы, на едином телефоне. Куда буду обращаться люди за услугами и необходимость покупки или продажи товара. Эта информация будет храниться и обрабатываться в компьютерной базе данных. Мы заключаем догов с лицом, предоставляющим услуги. При поступлении заявки мы адресуем её мастеру. ЗА предоставление такой информации берётся плата. Так же у нас имеется информация о необходимости выполнения работ, таких как строительство, транспортировка грузов, необходимость в спецтехнике и т.д.Суть деятельности заключается в предоставлении полезной информации, которая способствует заработку нашему клиенту. При получени объема работ, мы заключаем с клиентом договор об оказании услуги. В виде предоставления информации. Вопрос: Как с юридической точки зрения, лучше и правильнее организовать свою деятельность?

Читать ответы (1)

Банк отказывается предоставить информацию по счёту без пояснений - нарушение какого закона?

По запросу о предоставление информации по счёту, банк игнорирует, не давая объяснения по какой причине, просто информация по счёту не выдаётся. Какой закон нарушен?

Читать ответы (1)

Право на информацию об итогах весенне-полевых работ

Может ли гражданин, не имеющий никакого отношения к сельскому хозяйству, запрашивать информацию об итогах весенне-полевых работ муниципального района в Управлении сельского хозяйства при администрации? Есть подозрения, что информация будет использоваться в политических целях для представления в грязном свете действующего руководства. Можно ли отказать человеку в предоставлении информации, ссылаясь на то, что нет обоснования необходимости получения данной информации? Данная информация находится исключительно во внутреннем пользовании Управления.

Читать ответы (2)

Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х

Между физическим лицом и ООО "Х" был заключен договор займа, по которому физическое лицо получило от ООО "Х" сумму в банке (в котором обслуживается ООО "Х"). По истечению короткого времени Банк отправляет на адрес физического лица требование: - предоставить договор займа на основании которого им были получены денежные средства; - о происхождении (источника) денежных средств, за счет которых планируется возврат займа, с предоставление подтверждающих документов (справки о доходах (зар. платы), выписки по счетам, иные документы подтверждающие происхождение денежных средств). Вопрос: 1. Насколько правомерно данное требование Банка? 2. Можно ли не предоставлять Банку данную информацию сославшись на действующие нормы законодательства (отказать Банку законным образом)? 3. Возможно ли наказание при не предоставлении затребованной информации?

Читать ответы (1)

Банк отказался предоставлять информацию об одном из своих клиентов - законные действия или нарушение?

В коммерческий банк поступил запрос от оперативного уполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями предоставить информацию по счетам и вкладам одного из клиентов банка гражданина. В ответе из банка содержится отказ в предоставлении требуемой информации в отношении физического лица в связи с обязанностью банка гарантировать тайну информации о своих клиентах. Законны действия банка?

Читать ответы (2)

Требования по получению личной информации из государственного учреждения по письменному запросу

Чтобы получить по почте личную информацию по письменному запросу из государственного учреждения нужно ли кроме заявления предоставить такую информацию прилагать ксерокопию паспорта и согласие на обработку персональных данных, чтобы должностное лицо могло удостоверился в личности получателя информации и не отказало в предоставлении нужной информации затрагивающие права этого лица?

Читать ответы (1)

Официальная фиксация информации, порочащей честь и достоинство юр. лица, для использования в качестве доказательства в суде

В отношении юр. лица распространяется информация, порочащая честь и достоинство, кроме того, распространяются сведения, не соответствующие действительности посредством размещения такой информации на сайте недоброжелателя. Как можно официально зафиксировать такую информацию для предоставления в суд в качестве доказательств? Спасибо!

Читать ответы (1)

Нарушение закона - Банк отказывается оплатить комиссию за предоставление информации, несмотря на запрос суда

Законно требование Банка оплатить комиссию за предоставление расчетно-справочной информации по личному обращению, по запросу суда эта информация не была предоставлена.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59