Как составить ходатайство в росфиннадзор от лица ИП об уменьшении штрафа за не оформленную в срок спд в валютный контроль банка?

Росфиннадзор в целях реализаций своих полномочий осуществил проверки за проведением лотереи, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей. На основе действующего российского законодательства ответьте на следующие вопросы: 1. Относится ли это к полномочиям Росфиннадзора? Если нет, то к полномочия какого органа относиться проведение такого контроля; 2. В какой сфере деятельности осуществляется контроль и надзор Росфиннадзор?

Я участник ВЭД, получаю валютные переводы в евро. Согласно указу президента №79 я теперь обязан продавать 80% валютной выручки. Порядок продажи регламентируется инструкцией Банка России И-111. Согласно пункту 1.4 я обязан подать распоряжение в свой банк о продаже части валютной выручки. В этом же пункте указаны способы продажи: уполномоченному банку, на валютной бирже, на внебиржевой валютной бирже, Банку России. Техническая поддержка банка по моему вопросу ответила, что подавая платеж на валютный контроль я автоматически подаю распоряжение о продаже части валютной выручки. При этом продажа будет осуществляться банку по их курсу. Правомерны ли действия банка? Почему я не могу подать распоряжение самостоятельно (а не автоматически) и указать что я хочу чтобы уполномоченный банк продал валюту на бирже, а не по их внутреннему курсу?

Нужна консультация, как правильно составить объяснение в Росфиннадзор о нарушении сроков предоставления справки о валютных операциях.

По постановлению росфиннадзора мы уже оплатили штраф 40000 руб за неоформление паспорта сделки по контракту. Через два месяца росфиннадзор снова вызывает нас за неоформление справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах по этому же контракту. Имеет ли смысл обращаться к ним с просьбой о смягчении наказания в связи с уплатой штрафа по данному контракту?

Наша организация направила в Минфин РФ разъяснения о деятельности Росфиннадзора РФ, находящегося в ведении Минфина. Минфин направил наш запрос в Росфиннадзор, последний подготовил разъяснения о своей же деятельности, разумеется, в свою пользу. Однако, считаем данные разъяснения не соответсвующими Бюджетному кодексу РФ и Положению о Росфиннадзоре. В какой гос. орган (Генпрокуратура, Госдума, Минюст и пр.) можно направить запрос о соответсвии полученных нами из Росфиннадзора разъяснений действующему законодательству?

Как составить ходотайство в суд об отмене штрафа и уменьшении пеней по кредитному договору. Наложен штраф и начисленны пени.

Банк подал в суд на взыскание долга по кредитному договору, я подала в суд ходатайство на уменьшение суммы неустойки. Банк с моим ходатайством не согласился и подал в суд возражение на ходатайство. Как составить возражение на возражение банка на ходатайство ответчика по снижению неустойки по кредиту?

Мне необходима форма ходатайства в управление автодорожного надзора от юридеского лица для применения административного штрафа к должностному лицу. Т.е. ходотайство о том, чтобы штраф переложили с директора на ответственное за нарушение должностное лицо.

Я работник налоговой инспекции. На меня завели служебное расследоваю если по валютном контролю физ лиц. Хотя я не являюсь ответственный за валютной контроль, только исполнитель от начальника отдела (поручение в программе сэд). Ответственный исполнителем являлся правой отдел. А я работаю в отделе камеральных Проверок номер 3 по физ лицам. Курьрирует валютный контроль зам начальника инспекции, бывший работник правового отдела. В приказе написано, что у меня халате отношение. Но за что, я просто гос служащий. Даже не старший и принимали меня на сектор 3 ндфл.

С 13 февраля 2013 у владельцев счетов в иностранных банках могут фактически через штраф отабрать деньги? Даже при условии., что счет задекларирован? Или ли же я могу там держать деньги, но не могу по ним получать доход, покупая акции и т.п. ? Вот статья но не юристу трудно точно понять, что можно что нельзя... Помогите разобраться. В статье 15.25 а) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.»;