Открытие валютного счета для физического лица в банке - информация о поступлениях на счет и отчетность в Налоговую инспекцию

• г. Санкт-Петербург

Я хочу Открыть валютный счет "до

востребования" На физическое

Лицо в банке. На Него я планирую

поЛучать переводы из

УНиверситета ш. Иллинойс, США

примерно От $3000 дО $4000

ежемесячно. Не Могли-бы Вы

сказать, от какой суммы

поступления перевода На счет

клиента сейчас банки подают

сведения в Налоговую инспекцию?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Ответы на вопрос (1):

Банк обязан передать сведения в налоговую, если Вы получите единоразово перевод в сумме от 10000 долларов. Но это не означает, что Ваши поступления наверняка останутся незамеченными, так как по запросу соответствующих органов любой банк обязан предоставить сведения. Со Сбербанком не рекомендую шутить, и декларировать даже небольшие суммы.

Спросить
Пожаловаться

При переводе денежных средств из ячейки Центробанка на физическое лицо сбербанка (на личный счет) как взимается комиссия за перевод этих средств: оплачивается физлицом до операции перевода или автоматически взимается из средств,, подлежащих переводу?

При открытии вклада физическому лицу в банке в рублях в сумме эквивалентной 3000 дол. США,в налоговую инспекцию банк отправляет какие-либо сведения о владчике или нет?

Планируется продажа недвижимости в Таиланде - будет перевод средств со счета иностранного физ. лица в иностр. Банке на российское физ. лицо в российском банке. Сумма перевода порядка 5 млн. руб. Нужно ли будет платить налог получателю перевода? Есть ли необходимость разбивать сумму на отдельные переводы до 600 тыс.?

Есть ли по законодательству каки-либо причины, чтобы Российский банк мог заблокировать выдачу частного денежного перевода ($6000) из США в Россию? Я слышал, что банки информирует налоговую инспекцию о переводах свыше 500.000 руб., но есть ли каки-то причины не выдавать сумму в три раза меньшую, поступившую как частный перевод?

Пожалуйста, подскажите каки на этот счет есть законы или инструкции? Спасибо.

У Дорис - банка отозвали лицензию. Страховое возмещение вкладчикам банка осуществляли отделения Сбербанка. Я - физическое лицо, сделал заявление о переводе застрахованной суммы на мой счет в Тинькофф банке. Правомерно ли с меня взыскали 1500 рублей за перевод?

В каких случаях банк подает сведения в налоговую инспекцию о доходах физического лица, с суммы которой физическое лицо должна оплатить налог на доход. Спасибо!

Устроился в одну британскую фирму консультантом, работа удаленная. Ежемесячная ЗП не превышает 1500 долл США. Для перевода ежемесячных выплат открыл валютный счет в российском банке. Вопрос: какой порядок оплаты налогов (раз в год в конце года или ежемесячно), к кому обратиться и будет ли банк делать ограничения в переводах такой суммы? Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Банком осуществлен валютный перевод, который вернулся как неисполненный на мой счет, т.е. до адресата в другой стране не дошел. Деньги и перевод был осуществлен до 09.03.2022, до введения ограничений по переводам за границу. Но возврат неисполненного перевода пришел 21.03.2022. И банк не выдает мне наличные денежные средства в долларах США, мотивирую тем, что это новое поступление денег. Прав ли банк?

У меня был валютный перевод денег из банка Болгарии на валютный счет в евро в мытищинском отделении ВТБ банка. Банк отправитель говорит, что деньги ушли 24.02.2022 и где то в России (есть платежка о переводе). Но на счет в ВТБ банке деньги не поступили. Где искать и что делать?. ВТБ банк не принимает заявление о розыске.

Я, как физическое лицо, перевела собственные средства со счета в одном банке на счет в другом банке для целей размещения вклада в последнем. Первый банк снял с меня комиссию за перевод средств с текущего счета, которая ограничивалась максимальным размером (1500 руб.). Другой банк тоже снял с меня комиссию - за поступление средств на счет в размере 3%, которая не ограничивается max размером. Сумма перевода была значительной, поэтому комиссия составила приличную сумму.

Правомочна ли комиссия за поступление средств на счет, если это собственные средства и переводятся между моими счетами? Могут ли с меня снять комиссию оба банка за одну операцию?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение