Ответственность по какой статье и кодексу возлагается на сотрудника, директора и учредителя компании ООО за незаконное получение дохода?

Ответственность по УК или НК РФ за незаконные финансовые операции компанией ООО

По какой статье и какого кодекса проходит следующее деяние (интересует ответственность УК или НК РФ). Компания ООО принимает от физлица деньги по приходно-кассовому ордеру с подписью и печатью, оказывает услугу частному лицу, перекупая её у другого поставщика (турбизнес), но никак по бухгалтерии это не проводит и через счёт эти деньги также не проходят. Дельту директор просто оставляет себе. Что грозит, директору, учредителю?

Читать ответы (3)

Последствия для сотрудника кадастровой палаты за выдачу документов на землю без удостоверяющих документов.

Что будет сотруднику кадастровой палаты за то, что он выдал документы на землю 3-му лицу без каких либо удостоверяющих документов. Это лицо привлечено к уголовной ответственности по факту мошенничества. Сотрудник кадастровой палаты проходит как свидетель. Какие ещё последствия могут быть для сотрудника кадастровой палаты?

Читать ответы (15)

Возможность оформления перевода наличных средств физического лица на счет юридического лица компании А

Компания А оказывает консультационные услуги. Работает как с юридическими лицами, так и с физическими. Если по методы оплаты с юридическими лицами все понятно, то с физическими возникает вопрос: можем ли мы легально оформить схему: Клиент (физ лицо) пополняет наличными счет карточки (физ лица, сотрудника компании А), далее этот сотрудник переводит уже на счет юридического лица компании А. При этом компания А оказывает услуги клиенту, который переводил деньги на счет физического лица сотрудника.

Читать ответы (1)

Последствия для компании и возможные статьи уголовного кодекса в случае подделки документов сотрудником

Сотрудник ООО, принятый на работу по договору - бессрочному. Оформил авто - кредит на себя и получил его, год назад. В настоящее время стало известно, что генеральный директор не подписывал никаких справок от имени компании на кредит и не ставил печать. Об этом, неоднократном действие получения кредитов стало известно сейчас. Сотрудник подделал подпись ген. директора, использовал наборную печать и получал кредиты по документам компании. Какие могут быть последствия для компании? Как и по какой статье можно привлечь к ответственности и уволить сотрудника за подделку документов.

Читать ответы (2)

Сотрудник, подделавший подпись и печать компании для получения кредитов на себя, подлежит увольнению по статье законодательства?

Сотрудник подделал роспись генерального директора и печать компании, предоставлял документы в банк. Получал кредиты на себя, как физическое лицо. По какой статье законодательства можно уволить сотрудника?

Читать ответы (5)

Как доказать оплату наличными при покупке квартиры по ДДУ и возможные препятствия

Приобрела квартиру по ДДУ. Оплата производилась часть наличные, часть-ипотека. В доказательство оплаты наличными имеется квитанция к приходно-кассовому ордеру и справка от застройщика, что все оплачено. Есть вероятность того, что застройщик не признает оплату и через суд придется доказывать оплату. Также есть высокая вероятность того, что в приходно-кассовом ордере за директора расписался другой сотрудник (печать есть). Вопрос: смогу ли я доказать оплату наличными в данном случае или суд может не признать оплату (например, если назначат почерковедческую экспертизу?) спасибо.

Читать ответы (1)

Заключение договора об инвестировании строительства однокомнатной квартиры в Сочи и потенциальные последствия

Вчера в Сочи заключили договор об инвестировании строительства однокомнатной квартиры. По приходному кассовому ордеру внесли в кассу ООО 50 % стоимости квартиры. Остальные 50% в срок до 1 июля 2014 года. В Договоре об инвестировании не указан его рег. номер. Но есть дата, подпись ген. директора ООО и печать ООО. В приходном кассовом ордере нет рег. номера, но есть дата, печать ООО и подписи должностных лиц ООО. Какие могут быть последствия по таким документам?

Читать ответы (1)

Он их действительно получил но не как физ лицо а как сотрудник юридического.

Сть фирма ИП, есть фирма ООО. между ними есть договор (ООО оказывает услуги ИП) на оказание услуг (но он без печати от одной из сторон - поэтому он недействительный). ИП оказались недовольны качеством услуг ООО и написали заявление на сотрудника в милицию,, предоставляют выписку из самописного журнала (не по форме приходного и расходного кассового ордера) что сотрудник получил деньги от них. Он их действительно получил но не как физ лицо а как сотрудник юридического. Деньги оказались на авансе в ООО, и договор закрыть не можем и не вернуть не можем - нет письма от ИП о возврате.-просто зависли). вообще сотрудника вызывают в милицию что сравнить подписи. Он говорит что я как физ лицо не получал их.а получил как сотрудник юридического Вопрос: Что будет сотруднику?

Читать ответы (1)

Что такое плата 5% при получении кредита в банке и к кому она идет?

При получении кредита в банке (600000) меня требуют заплатить 5%от суммы, по приходно-кассовому ордену сотруднику. Что это такое вообще?

Читать ответы (3)

Нелегальная деятельность в компании - грозит ли сотрудникам ответственность?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, грозит ли чем то это. Начали работать неофициально в компании (официально никого не устраивают). Раньше компания налоги не платила. Компания предоставляла информационные услуги. За эти услуги клиенты переводили деньги на карту банка сотруднику/ам (за все время деятельности компания получила около 2 млн. не платя налоги), сотрудники переводили эти деньги директору (сотрудники их переводили, не присваивали). + так же когда была зарплата директор просила нескольких сотрудников перевести часть зарплаты, часть сам директор переводил, сотрудники переводили зарплаты другим сотрудникам со своих карт. Скажите пожалуйста, если это все выяснится грозит ли чем то это сотрудникам, может какие штрафы или еще что нибудь?

Читать ответы (19)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59