Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Ответственность по УК или НК РФ за незаконные финансовые операции компанией ООО

12.11.2015, 17:59
• г. Москва

По какой статье и какого кодекса проходит следующее деяние (интересует ответственность УК или НК РФ).

Компания ООО принимает от физлица деньги по приходно-кассовому ордеру с подписью и печатью, оказывает услугу частному лицу, перекупая её у другого поставщика (турбизнес), но никак по бухгалтерии это не проводит и через счёт эти деньги также не проходят. Дельту директор просто оставляет себе. Что грозит, директору, учредителю?

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Михаил!

Вплоть до уголовной ответственности по ст.159 УК РФ-мошенничество.

Спросить

Куда мне идти писать заявление? ОВД или лучше сразу в ОБЭП? Насколько быстро отреагировать должны сотрудники, боюсь в бега может податься.

Спросить

Михаил!

лучше в ОБЭП

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России