Опасности, связанные с созданием и управлением фиктивных компаний
Чем грозит человеку следующее?:
Он создал десять ООО (зарегистрировал на себя) и параллельно открыл на них счета в банках. Но работают по ним другие. Чем это опасно для так называемого директора (который создал, но сам ни при чём)?
Если по данным однодневкам будут мошеннические действия, то его как директора также может привлечь к ответственности
Спросить
Здравствуйте!
Формально, одно лицо может являться собственником любого количества ООО.
С уважением
Спросить
Если эти ООО занимались незаконной или преступной деятельностью , Вас можно будет привлечь.
Спросить
Работала курьером-регистратором-открыла на себя 12 фирм, все ооо и расчетные счета к ним в банках. Документов на фирмы, печатей у меня нет. Названия всех фирм не помню. Могу ли я в налоговой узнать какие фирмы на мне, закрыть эти фирмы, а так же закрыть счета на них в банках? И насколько все это опасно?
Ольга Владимировна! да, вы имеете право запросить сведения относительно себя, но не других лиц.
Это право гарантировано Конституцией Российской Федерации.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
СпроситьПредложили оформить фирму на себя, (ооо) и счета в банках предложил хороший знакомый который пол года работает с этими людьми нужно это для перегона денег сказал прямо, хотел бы спросить опасно ли это и насколько опасно?
Мне предложили оформить фирму на себя, (ооо) открыть счет, и оформить меня как директор! Чем это опасно для меня?
Ответьте себе на вопрос - почему те, кто предложили вам оформить фирму на вас, не оформляют ее на себя?! С какой целью создается фирма?! Не придется ли вам потом расхлебывать последствия деятельности этих людей? Если бы вы хотели создать фирму, вы могли это и сами сделать, но вы же этого не делаете, значит вам это не нужно. Зачем вешать на себя чужие планы и проблемы?
Спросить
Здравствуйте, Ирина.
Так практикуется часто - открывают фирму на подставное лицо для отмывания денег или других уголовно-наказуемых деяний.
В основном, это прямая дорога на скамью подсудимых.
Не делайте этого!
Спросить
Вам нужно закрыть ООО. Для начала – провести общее собрание, результатом которого станет решение о ликвидации. В этом документе должны обязательно значиться пункты «О принятии решения о ликвидации» и «О назначении ликвидатора (ликвидационной комиссии)». К решению также должны прилагаться следующие заявления: форма 15001 «Уведомление о принятии решения о ликвидации»; форма 15002 «Уведомление о назначении ликвидационной комиссии». Эти документы нужно нотариально заверить. Кроме вышеперечисленных форм, дополнительно подготавливается форма С-09-4 «Сообщение о начале процедуры ликвидации».
Спросить
Добрый вечер, мне предложили открыть фирму на свое имя с целью ее дальнейшей продажи. опасно ли это?
Спросить
Да, Вы будете отвечать в уголовном порядке. Если они не оформляют на себя, следовательно, не хотят отвечать в уголовном порядке за уголовно-наказуемые действия.
СпроситьВ нашем ООО два учредителя, у одного из них много личных кредитов и просрочек по ним, грозит ли это чем то для ООО, для имущества и средств на расчетном счете ООО?
ООО по решению суда должно вернуть деньги. Счета в банках закрыты. Ищем другие. Денег у них нет. директор их потратил. Сложил с себя полномочия, назначил алкаша вместо себя. У ООО ничего своего нет. могу ли я перевести долг с ООО на бывшего директора как на физ. лицо. (у него есть что забрать)?
В ООО "Ромашка" два учредителя 50\50, один из них Генеральный директор. Вопрос, при увольнении Директора, правомерно ли в трудовой книжке ставить подпись второму учредителю (который НЕ директор) или должен сам директор расписаться у себя в трудовой?
Ответ отключен модератором
Для увольнения ген. директора нужно решенеи учредителей. Сам ген. директорв подписывает приказ о своем увольнении, вносит запись в труддовую книжку.
Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 (ред. от 25.03.2013) "О трудовых книжках" (вместе с "Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей")
II. Ведение трудовых книжек.
Спросить
Добрый вечер. Запись вносится самим директором либо лицом, ответственным за ведение трудовых книжек.
Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 (ред. от 25.03.2013) "О трудовых книжках" (вместе с "Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей")
VII. Ответственность за соблюдение
порядка ведения трудовых книжек
45. Ответственность за организацию работы по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них возлагается на работодателя.
Ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек несет специально уполномоченное лицо, назначаемое приказом (распоряжением) работодателя.
Спросить
Издать соответствующий приказ и внести запись об увольнении в трудовую книжку генеральный директор может самостоятельно в день увольнения (который в соответствии с ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ является по общему правилу последним рабочим днем работника).
Спросить
Порядок ведения трудовых книжек и внесения в них записей определены Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 года 2003 г.№225
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. N 225
"О трудовых книжках"
35. При увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы у данного работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого работника (за исключением случаев, указанных в пункте 36 настоящих Правил).
Роструд в своем письме от 11.03.2009 разъяснил о том кто должен при увольнении генерального директора вносить соответствующую запись в трудовой книжке
При увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы у данного работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого работника.Таким образом, если собственниками имущества не установлен иной порядок ведения трудовой книжки в отношении руководителя организации, запись об увольнении руководителя может заверить его работодатель, заключавший с ним трудовой договор, в графе 4 следует указать решение собственников и заверить печатью организации.
Единоличным исполнительным органом юридического лица (в данном случае — генеральным директором) может быть как один из учредителей (собственников имущества), так и наемный работник, не относящийся к числу учредителей.
Как в первом, так и во втором случае по решению других учредителей с ним заключается трудовой договор.
В этом случае трудовой договор с генеральным директором подписывает один из учредителей по поручению остальных собственников.
Нужно знать был ли заключен трудовой договор с генеральным директором ООО Ромашка. Если трудовой договор был заключен то его с генеральным директором мог заключить только второй учредитель В этом случае второй учредитель вправе ставить подпись в трудовой книжке.
А если не было заключено с генеральным директором трудовому договора (такая ситуация встречается на практике) то только генральный директор сам расписывается в своей трудовой книжке
Письмо Роструда от 11.03.2009 № 1143-ТЗ
Вопрос: В случае увольнения генерального директора кто должен подписать приказ о его увольнении и внести соответствующую запись в трудовую книжку?
Ответ:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ПИСЬМО
от 11 марта 2009 г. № 1143-ТЗ
Федеральная служба по труду и занятости сообщает следующее.
Единоличным исполнительным органом юридического лица (в данном случае — генеральным директором) может быть как один из учредителей (собственников имущества), так и наемный работник, не относящийся к числу учредителей.
Как в первом, так и во втором случае по решению других учредителей с ним заключается трудовой договор.
В этом случае трудовой договор с генеральным директором подписывает один из учредителей по поручению остальных собственников.
В процессе трудовых отношений руководитель издает (в том числе в отношении себя) приказы (например, об убытии в командировку, отпуск).
Что же касается увольнения генерального директора, нужно учитывать следующее.
Руководитель организации при расторжении трудового договора по своей инициативе предупреждает об этом в письменном виде своего работодателя (в данном случае — одного из собственников имущества).
Поскольку решение о заключении трудового договора с генеральным директором принимается собственниками, как правило, коллегиально, расторжение трудового договора также осуществляется по решению собственников.
Если при заключении трудового договора не принималось решение о порядке ведения трудовой книжки в отношении генерального директора, при прекращении трудового договора порядок внесения записи в трудовую книжку следует отразить в решении собственников.
По общему правилу обязанность по ведению трудовой книжки возлагается на работодателя или иное лицо, ответственное за ведение трудовых книжек.
Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225, не содержат особенностей по ведению трудовых книжек в отношении руководителей организации. Исходя из этого, в отношении руководителя организации применяются общие правила.
При увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его трудовую книжку за время работы у данного работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого работника.
Таким образом, если собственниками имущества не установлен иной порядок ведения трудовой книжки в отношении руководителя организации, запись об увольнении руководителя может заверить его работодатель, заключавший с ним трудовой договор, в графе 4 следует указать решение собственников и заверить печатью организации.
Начальник Управления
правового обеспечения
Федеральной службы
по труду и занятости
И.И.ШКЛОВЕЦ.
СпроситьЗнакомые просили помочь - открыть счет для них, у них нет документов - открыли, как оказалось ООО, теперь хотят что бы я написать доверенность на счета и открыла их. у меня есть подозрения что это "однодневка" документы они мне не отдают, чем занимаются не говоорят. Что мне делать?: (
Если сразу так много непонятного, то советую не связываться с такими знакомыми. Тем более, если есть подозрения.
Спросить
Здравствуйте
теперь хотят что бы я написать доверенность на счета и открыла их
Если есть подозрения, то не нужно писать никаких доверенностей и держаться подальше от таких знакомых
Спросить
Ответ неполный. я ВЕДЬ УЖЕ ОТКРЫЛА. ТО ЧТО С НИМИ НЕ СТОИТ СВЯЗЫВАТЬСЯ Я ПОНЯЛА. ТЕПЕРЬ ТО ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
Спросить
---Здравствуйте, если вам лично счёт не нужен. закрывайте его. либо доверенность не выдавайте. Всего хорошего.
СпроситьЯ подала заявки на открытие счета для ооо в 2 банка сразу, втб открыл и перезвонил мне, я пошла иформилась там, а открытие банк не перезвонил мне что счет открыт, я им сама перезвонила и сказала что я уже зарегистрировалась, так они просят 2000 за закрытия счета.
Вы сами подали в два банка заявки на открытие счета, информировать Вас о моменте открытия счета Банк Вас не должен, поэтому Вам придется оплатить услугу по открытию счета.
СпроситьЯ работаю курьером, оформила на себя фирму ООО СК альянс. Документы все есть. Открыла счёт. Печать, доверка на некоторых лиц, устав, собственность аренда, субаренда. Чем опасно? Как закрыть фирму?
Для ответа необходимо знать:
1.Кто учредитель Вы или кто-то?
2. Вы генеральный директор-?
3. Собственность внесена в Уставной капитал?
4. Как проводилось оформление вновь созданное предприятие и переоформление работающей фирмы?
5. Для чего открывалась компания-по аббревиатуре СК - Страховая или Строительная компания
6. Еще достаточно вопросов
После ответов можно говорить о закрытии.
СпроситьЗдравствуйте. Это довольно уже известная и опасная афера.
Набирают курьеров и за определенную плату просят открыть фирму. В конечном итоге, человек остаётся с миллионными долг и уголовное дело по факту мошенничества.
Очень срочно закрывайте фирму, счета.
Спросить
Учредителя не знаю кто. Да я ген. директор. Собственность в условной капитал не внесена. Оформление проходило по схеме я пошла к натариусу и подписала доверку на иных людей что бы они были моими представителями. Строительная компания альянс. Нас редко вызывают. И мы ходим только в банки открывать счёт и закрывать.
Спросить
Здравствуйте Екатерина!
Конечно это опасно! Лучше ликвидировать пока не пришлось отвечать по какой либо ответственности. Закрыть лучше через ликвидацию.
СпроситьЗарегистрировали ООО, два учредителя по 50% , один из них ген. директор. Обратились в банк для открытия расчетного счета для ООО. Подскажите, нужен ли бухгалтеру доступ к расчетному счету ООО?
Здравствуйте. Счетом имеют право распоряжаться лица, указанные в карточке с образцами подписей и печати. В соответствии со ст. 40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Все взаимодействия Вы можете предусмотреть в трудовом договоре, который заключите, а также в доверенности. Пропишите к чему бухгалтер имеет доступ, а к чему доступа у нет. Но в рамках должностных обязанностей.
СпроситьПри открытии расчетного счета бухгалтеру тоже нужно будет явиться в банк для оформления карточек с образцами подписей и печати?
Спросить
Зачем вам вторая подпись бухгалтера на платежках, которые давно не применяются? Не усложняйте ничего, получите в банке токен с подписью одного лица на электронные платежки и передайте его, кому сочтете нужным.
Спросить
