Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица

19.12.2015, 15:07
• г. Волгоград

Скажите пожалуйста, какая ответственность на организацию, руководителя и ответственное лицо если при смене директора не уведомили Росфинмониторинг (организация как оператор по приему платежей поставлена на учет в Росфинмониторинг (требование закона Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и в каком законе указана какая ответственность? Заранее, большое спасибо!

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте.

Судебное разбирательство

Спросить

Уточняю, а в каком законе и какая указана ответственность для организации и ответственных лиц (минимальная или максимальная )?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России