Как найти мошенника - история обмана форекс-брокера и попытка восстановления денежных средств через представителя Merrill Linch Bank

398₽ VIP

Нет оснований для иска.

Не нужно было играть.

Ст. 1062 ГК РФ указывает:

"Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари".

И полиция не поможет.

Здравствуйте, Виктор!

Вам следует подать письменное заявление в полицию о вымогательстве (ст. 163 УК РФ).

А полиция сама будет проводить проверку и принимать решение по фактам, изложенным в Вашем заявлении.

Полагаю, что указанных Вами сведений вполне достаточно для установления личности подозреваемого лица.

Прежде всего Вам необходимо добиться возбуждения уголовного дела согласно

"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 14.12.2015, с изм. от 29.12.2015)

Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

(п. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 404-ФЗ)

2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Следователь обязан возбудить дело независимо от установления личности виновника, если имеются основания и повод для возбуждения уголовного дела.

А уже впрследствии следователь обязан принять меры к его установлению путем проведения следственных действий, используя как Ваши сведения и представленные документы, а также весь арсенал таких следственных о оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренный законом.

Можно ли по этим данным установить конкретный физический адрес для возбуждения следственных действий со стороны следственных органов и возбуждения судебного иска?

Это не Ваша задача, а следствия, в порядке проверки сообщений о преступлении по ст. 144 УПК РФ.

Есть такой банк и специалист в этом банке. Достаточно почитать финансовую аналитику. Насколько его действия (Дмитрия Александрова) были правомерными, может проверить только специальный отдел полиции, занимающийся именно проблемами торговли в инете и мошенничеством. Отвечал Вам именно Дмитрий Александров или другой человек - это уже вопросы к полиции. Но, Вы согласитесь со мной, пожалуй, в том, что любая игра с участием или без участия брокера - это риск потерять деньги. И поэтому играть надо на свободные средства.

Не уверена в том, что Вам удасться возбудить уголовное дело по ст.163 УК РФ. В силу даже не особой грамотности в этих делах полиции. И не скрывающей своей некомпетентности и нежелания работать по таким делам. Риски несет игрок. И это надо понимать. Прокуратура Вас тоже не поймет. Это - правда. Игры с полицией на этот раз, так и закончаться только игрой и я, считаю, не в Вашу пользу.

Нужно Вам в полицию обращаться согласно ст. 141 УПК РФ с заявлением о преступлении.

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.

2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.

4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания.

5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса.

6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

1) Виктор, вам были даны ответы юристов далеких от финансового рынка приравнявших трейдинг к играм и пари, что недопустимо и регламентируются разными нормативнымы актами.

2)Вы говорите про вымогательство - на мой взгляд здесь оно не уместно, посмотрите сами соответствуют ли его действия статье?

Статья 163 УК РФ . Вымогательство

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, -

3) Мошенничество - еще возможно, нужна проверка по факту обращайтесь в полицию.

4) так как указаны стационарные телефоны личность установить будет возможно.

Здравствуйте!

Вам следует обратиться в Роскомнадзор о нарушение ваших прав.

rkn.gov.ru

ПРИКАЗ

от 13 августа 2012 г. N 196

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ

СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предмет государственного контроля (надзора)

9.2. Составлять протоколы об административных правонарушениях или направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, а также (при наличии соответствующих оснований) для возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением законодательства о средствах массовой информации, в соответствии с подведомственностью.

Подавайте заявление в полицию по ст159 ук РФ в отношении него

Если требует платить под угрозой насилия то подавайте по ст163 ук рф

Нет тут никакого вымогательства !!! Почитайте внимательно статью о вымогательстве , но только внимательно !

Вы не совсем точно поняли мой вопрос.

Речь не идет о потерянных деньгах при торговле.

1) С меня вымогали перевести новые суммы для восстановления потерь

Вот копия СКАЙП - сообщения Дмитрия с характерными уверениями:

«[07.07.2015 15:37:27] Dmitrii Aleksandrov: Я тебе отправил statement трейдера! Которого я тебе обещал!

Знаешь я просто удивляюсь глупости начинающих трейдеров, и как они умудряются делать такие ошибки!!! Самое главное, что тебе вернут деньги! А далее торговать аккуратно и уверенно идти в +!

Я попрошу трейдера с VIP отдела что бы с тобой поработал! Там проблем никаких не будет! Уверяю.»

Но далее он и его коллега требовали ввести новые суммы , показали, что деньги они аккумулировали на новом сайте , а потом обманным путем

похитили со счета на сайте 9000 долларов

И еще:

2) на моем счете на сайте компании Сайт: https://www.fxglobe.com остались именно мои деньги 2000 долларов . Но они не отвечают как я могу их вывести.

Так есть ли основания и можно ли только по электронным адресам ожидать найти ответчиков и успешных следственных действий?