ИП и ООО - возможности и риски продажи за наличные, претензии и искусы по неуплате заказов

У меня ИП, был дилером окон пвх одного ооо, рассчитывался за изделия наличкой с их менеджером, квитанций ибо других док. мне не давали, ВОПРОС 1. может ли ООО продавать ИП за нал, или обязаны по рас. счету, и что за это грозит нам обоим. Далее... Был заказ на конструкции, который они выполнили (изготовили, привезли и разгрузили) пройдя месяц они присылают притензию о не уплате этих заказов и грозят пойти в суд, хотя по договору с ними пункт 4.2 оплата товара производится на основании счета, выставленный поставщиком, в виде внесения дилером 100% предоплаты на расчетный счет поставщика не позднее 3 банковских дней с момента выставления счета... менеджера с которым производился расчет, они уволили (опять же с долгами, моими долгами как они пишут) Хотя он говорит что деньги не брал, в блокноте записи о моей оплате нет! и тд и тп... Что делать ума не приложу. Помогите пжл. Заранее Спасибо!

У меня ИП, был дилером окон пвх одного ооо, рассчитывался за изделия наличной с их менеджером, квитанций ибо других док. мне не давали, сейчас предъявляют претензию что несколько заказов не оплачено, хотя в договоре между нами прописано на каждый заказ выставляется счёт, который оплачивается в течении 3 х дней, после чего конструкции начинают изготовлять. Мне их и изготовили и привезли и разгрузили, а через месяц предъявляют претензию об не уплате, грозят обратится в арбитражный суд. Что и как быть, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.

У меня ИП, был дилером окон пвх одного ооо, расчитывался за изделия наличной с их менеджером, квитанций ибо других док. мне не давали, сейчас предъявляют претензию что несколько заказов не оплачено, хотя в договоре между нами прописано на каждый заказ выставляется счёт, который оплачивается в течении 3 х дней, после чего конструкции начинают изготовлять. Мне их и изготовили и привезли и разгрузили, а через месяц предъявляют претензию об не уплате, грозят обратится в арбитражный суд. Что и как быть, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.

Был заключен договор на поставку товара в пункте условия оплаты указано оплата товара производится покупателем путем безналичного расчета денежных средств на расчетный счет поставщика 100 процентов от общей стоимости договора в течение 20 банковских дней после подписания акта и получения счета фактуры. Счет фактура была предоставлена 10.06.2015 а оплата произведена 06.08.2015 года. Я указываю просрочка платежа составила 36 банковских дней а они дают ответ что срок просрочки платежа составляет 20 банковских дней. Кто прав?

Между ООО (Заказчик) и ИП (Исполнитель) заключен договор оказания услуг, в котором говорится, что оплата производится в следующем порядке... "окончательный расчет в размере ____ руб. Оплата счета производится в течении 5 банковских дней с момента его выставления. " Нет конкретной даты оплаты счета. Счет на окончательный расчет выставлен и Заказчик его частично оплатил, но он не хочет оплачивать оставшуюся часть счета пока работа не выполнена (хотя в договоре не указано что окончательные расчет производится после выполнения работ). Кто в этой ситуации прав?

Клиент отказывается забирать заказанные детали, которые мы выкупили под него без предоплаты и доставили на наш склад для дальнейшей оплаты и самовывоза клиентом. Есть ли возможность выиграть суд, получить оплату и отгрузить заказанные детали? Правомерны ли пункты в договоре, суд их примет к рассмотрению? Часть договора между ООО: 1.7 Поставщик обрабатывает заказ Покупателя, проверяет изменение условий заказа (цена, срок, наличие и т.п.), проверяет соблюдение условий размещения заказов согласно п.2.6 и п.2.9 настоящего договора и принимает Заказ в работу. С момента принятия Поставщиком заказа Покупателя в работу у сторон возникают обязательства: у Покупателя обязательства по оплате заказанного Товара, у Поставщика обязательства по поставке заказанного Товара. 1.8 Если в процессе выполнения Поставщиком заказа произошли изменения условий заказа и при этом сторонами дополнительно не были согласованы изменения, заказ считается выполненным на условиях, указанных в сопроводительных документах при передаче Товара Покупателю. 2.6 Приём в работу Заказа Поставщиком осуществляется при внесении (перечислении) Покупателем 100% предварительной оплаты. Поставщик по своему усмотрению в праве Принять в работу Заказ до внесения (перечислении) Покупателем 100% предварительной оплаты, при этом с момента принятия Поставщиком заказа Покупателя в работу у сторон возникают обязательства: у Покупателя обязательства по оплате заказанного Товара, у Поставщика обязательства по поставке заказанного Товара. 2.7 Поставщик осуществляет выдачу Товара на условиях его полной предварительной оплаты. Поставщик имеет право выдать Товар без предварительной оплаты, в этом случае Покупатель обязан оплатить выданный Товар в течение 3 (трёх) банковских дней с момента выдачи Товара. 2.8 Нарушение срока оплаты Заказа по пункту 2.7 Договора (отсрочка) влечет отказ в отгрузке Поставщиком готового к выдаче Товара. 2.9 Нарушение срока оплаты Заказа по пункту 2.7 Договора (отсрочка) более чем на 4 (четыре) банковских дня влечет со стороны Поставщика блокировку (невозможность) размещения Покупателем заказов.

Прошу подсказать. Есть договор поставки по которому поставка после 100% предоплаты. Поставщиком выставлен счет. В счете указаны условия платежа: предоплата 100%. также в счете указано что оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Счет действителен в течении 10 дней. По счету была сделана предоплата 30%. через 3 недели поставщик отгрузил первую партию оборудования. Оборудование было принято. Через неделю возникла потребность отказаться от поставки остатков оборудования. Написали официальное письмо поставщику. Поставщик отказался останавливать отгрузку. Отправил груз сторонним перевозчиком и требует оплаты остатков. Оборудование было принято у перевозчика по ТТН (кол-во мест), но накладные с кол-вом товара не были подписаны. Вопрос. Является ли счет действительным в случае неполной предоплаты и как заставить поставщика забрать свой груз. Спасибо заранее.

Со счета предприятия через банк-клиент были списаны денежные средства на оплату поставщикам за услуги и продукцию по договорам поставки. Поставщики в течении 4-х банковских дней не видят эти деньги. С банк-клиента с отметкой банка были распечатаны платежки об оплате выставленных поставщиками счетов. Остаток денежных средств на счете также уменьшен на эту сумму. Банковские выписки за данный день подтверждают списание этой суммы, но оставлены в банке. Вопрос насколько законно это было сделано? Где деньги (ни на счете, ни у поставщиков)? И кто должен оплачивать штрафные пени за несвоевременную оплату поставщикам товара, т.к. грозные письма уже получили. Помогите разобраться.