Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Куда и с каким заявлением нужно обратиться, если выявились следующие махинации.

05.02.2016, 08:43
• г. Москва

Доброго времени суток. Куда и с каким заявлением нужно обратиться, если выявились следующие махинации. В отделениях одного банка по всей стране производился сбор денег у населения. Причем, банк выступал не как заемщик, а как доверенное лицо некоей факторинговой компании, и соответственно принимая деньги у населения, передавал их данной компании. При истребовании клиентом возврата денег обнаружилось, что банк в стороне, вклады физ. лиц - фактически являются заемами и не подлежат страхованию. В настоящий момент факторинговая компания находится в процедуре банкротства. Заявление кредитора о включении в реестр кредиторов подано. Но сколько людей еще ничего не знают. На сколько мне известно, банковской лицензии у факторинговой компании не было. Заемы брали в разных суммах в том числе у физических лиц в размере от 50000 до 1700000, и у юр. лиц. (банков).Факторинговая компания зарегистрирована в Москве. Можно ли подать заявление в правоохранительные органы об организованном мощеничестве и нарушении банковской деятельности, а также обратиться в Арбитражный суд, для рассмотрения дела не в обшем порядке, а по правилам банкротства финансовой организации и нужно ли для этого собирать подписи обманутых кредиторов.

Читать ответы (0)
Заявление о включении в реестр кредиторов
Заявление в правоохранительные органы
Банкротство финансовых организаций
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 18 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 25 725 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
529
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 813 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
105
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.8 2 849 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
265
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 573 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
73
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.9 21 319 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
109
Россия
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 20 135 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
210
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В А
4.9 274 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
172
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.6 3 196 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
65
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8 1 515 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
41
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Саратов
Климочкина И В
5 672 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
22
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5 855 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
11
показать ещё