Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как защититься от незаслуженного требования о возврате займа и мошенничества в суде

14.02.2016, 23:13
• г. Москва

Физическое лицо обратилось ко мне (физ лицу) с требованием в срок 30 дней вернуть сумму займа в размере до Одного миллиона рублей, ссылаясь в своем требовании что в период более одного года переводил мне на банковскую карту и этими чеками предполагает подтвердить факт займа.

Поясню: что фактически никаких заимствований между нами не было и переводы между нами как партнерами осуществлялись периодически на ведение общей хозяйственной деятельности. .. Естественно договора займа и расписки тоже нет и в назначениях платежа мы не указывали назначений переводов денежных средств. Уже почти год мы вместе не работаем и это физ лицо таким образом видимо решило поправить свое финансовое положение..

Почитав в интернете судебную практику я нашел что в суд достаточным бывает предъявить займодавцу чеки на переводы банковские...

Вот такая ситуация и мне необходим совет каким образом в данной ситуации возможно действовать чтобы во первых ответить на требование, а во-вторых если дело дойдет до суда - как себя защитить от мошенничества в отношении меня.

Спасибо!

Читать ответы (2)
Ведение хозяйственной деятельности
Перевод на банковскую карту
Назначение денежных средств
Ответы на вопрос (2):

Нужно доказывать цели, на которые были направлены денежные средства. Вопрос непростой, действительно есть вероятность взыскания указанных сумм как неосновательного обогащения. Обращайтесь к адвокату в случае судебного спора. с подробным изложением обстоятельств.

Спросить

В отсутствие договора займа или долговых расписок суд не квалифицирует возникшие правоотношения, как заемные.

Если этот человек пойдет в суд именно с такими требованиями, то при грамотном противостоянии, он проиграет.

Но, при наличии чеков он может занять и иную правовую позицию - взыскать неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ).

Здесь Ваше положение будет гораздо сложнее.

Но решить проблему при доказывании определенных обстоятельств все равно можно.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Москва - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги