Налоговая проверка личных счетов - вероятность и способы избежать уплаты налогов

ИП имеет расчетный счет в банке. Из за неоплаты налогов по ИП, помимо расчетного счета ИП налоговая заблокировала кредитный счет другом банке, открытый на физ лицо. Имеет ли налоговая право бокировать кредитный счет физ лица?

Скажите пожалуйста обязан ли банк перечислить деньги со счета фирмы в бюджет государства за уплату налогов если у банка закончилась лицензия и банк выдаёт деньги только физ лицам. Счет фирмы открыт в этом банке... спасибо.

Имеется задолженность, арестованы счета в банках. Счета открыты на физ. лицо, собираюсь открыть ИП. Скажите, пожалуйста, счёт ИП тоже могут арестовать? Спасибо!

Выдает ли налоговая инспекция справки об открытых счетах по физическому лицу? Как можно узнать в каком банке у должника открыты счета?

У меня открыто свое ООО я учредитель и директор одном лице! И у меня открыто два счета в банке одном один для ООО открыт счет расчетный юр лица, а другой обычный мой личный счет физ лица! Вот такая проблема, на юр-лице лежит денежная сумма 50 тысяч рублей! А на моем счете физ-лице лежит 100000 тысяч рублей накопил эти деньги! Налоговая сможет счет физ лица заблокировать за то что там меньше сумма денег а на физ больше денег, или нет!? Спасибо за понимание.

Мой родной брат собирается перечислить 1 млн рублей на счет моего мужа в банке (перевод от физ лица к физ лицу). Брат занял эти деньги у своего начальника и предоставит банку договор займа. А к моему мужу возникнут ли у банка вопросы о происхождении этой суммы и потребуют ли с нас уплаты подоходного налога с этой суммы? Как можно оформить перевод этой суммы без уплаты налогов?

Налоговая приостановила операции по расчетному счету ООО из-за несвоевременной уплаты налогов. Налоги оплатить не можем, т.к. у банка отозвана лицензия. Расчетный счет в другом банке открыть тоже не можем, т.к. банк открывает счет только при отсутствии решений о приостановке (а на сайте налоговой есть информация о приостановке операций по счету). Как быть в данной ситуации?

У компании был открыт счет в Банке. По платежным поручениям через это Банк компания осуществила платеж в свою дочернюю компанию (с долей участия компании 95%) как аванс по договору. Потом платеж был отозван и возвращен на счет компании. Дальше компания дала распоряжение Банку списать ее деньги в счет уплаты налогов и платежей по трудовым договорам. Платежи не были исполнены Банком по причине недостаточности средств на счетах Банка. Далее у Банка была отозвана лицензия. КУ Банка обратился с иском к компании о признании сделки по перечислению денег компании налоговой и выплаты зарплат и применении последствий недействительности сделки. Как не допустить признание указанных платежей недействительной сделкой и применение последствий недействительности сделок?

В банке А у меня открыт счет на ИП (Инд предприниматель), в банке Б открыт счет до востребования на ФЗ (физ лицо). Я перевела собственные средства из банка А (ИП) в банк Б (ФЗ). Служба финансового мониторинга Банка Б у меня запрашивает следующие документы: договор на основании которого поступали средства на ИП, платежное поручение о поступлении средств по договору на счёт ИП, платежное поручение об уплате налога. Вопрос: какие документы правомочен запросить у меня банк Б? А также, правомочен ли банк Б заблокировать все мои счета открытые на физ лицо в том числе пластиковые карты в случае непредоставления запрашиваемых документов?

Наша компания - это я и мой муж. Муж разработал программу для продажи организациям по безналичному расчету. С точки зрения минимизации налогов, оптимальнее зарегистрировать авторское право на мужа как на физлицо или на компанию как на юрлицо? Налогообложение в нашем случае - по упрощенке, % с дохода, уменьшенного на величину расходов. Т.е., какая схема продаж нам выгоднее (где общая сумма налогов - юрлица плюс физлица - будет меньше): Схема 1. Правообладатель - физлицо. Компания продает программу, покупатель перечисляет деньги на счет компании по договору, а компания по другому договору (кстати, какому?) перечисляет большую часть денег (например, 90%) на счет физлица в Сбербанке. Итог: компания платит налоги за оставшуюся на ее счету разницу как за комисситнное вознаграждение. Физлицо сам платит налоги, подавая декларацию о доходах. Схема 2. Правообладатель - физлицо. Покупатель заключает договор напрямую с физлицом-правообладателем, перечисляя ему на счет оплату за программу. Физлицо платит налоги, подавая декларацию о доходах. Схема 3. Правообладатель - юрлицо. Покупатель производит оплату за программу на счет компании. Компания выплачивает государству налоги с полной суммы. Можно ли в этом случае снизить облагаемую налогом сумму, каким-то образом учитывая расходы, понесенные компанией на разработку программы (естественно не подкрепленные документально, поскольку речь идет о неоплаченных существенных затратах личного времени моего мужа), либо снизить облагаемую налогом сумму на величину авторского вознаграждения мужу (хотя это уже близко к схеме 1). Заранее большое спасибо.