Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Влияет ли продажа дебитовой карты на отмывание денег на правовой статус и финансовую ответственность продавца?

04.03.2016, 15:03
• г. Екатеринбург

Очень интересует вопрос. Если я продам дебитовую карту для отмыва денег как мне пояснили. Что мне может быть за это и влезу ли я в долги.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

И в долги, и в судимость.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Лана
25.07.2015, 17:03

Сбербанк отказался закрыть дебетовую карту из-за задолженности, не связанной с банком - Законно ли это?

Приставы арестовали мою дебетовую карту. Долг действительно имеет место быть. Солидарный на 4 человек по исполнительному производству. Я одна из четырех. На карте денег нет. Хотела закрыть карту и мне было отказано. Карта сбербанка. По телефону мне сообщили что при минусовом балансе карту не закроют. При этом самому Сбербанку я ничего не должна. Карту я заблокировала, смс-информирование отключила. При получении выписки по карте выясняется что общая сумма долга повешена на мою карту. То есть на карте действительно минус, но это минус - не долг сбербанку. По карте долгов нет. Вопрос - законен ли отказ сбербанка закрыть дебетовую карту без долгов перед банком и законно ли действие судебных приставов, повесивших общий солидарный долг на карту одного человека?
Читать ответы (1)
Константин
19.03.2016, 12:18

Какие риски и побочные эффекты может нести открытие дебетовой карты ВТБ или Альфа банка для снятия крупных сумм наличными?

Нужна помощь! Товарищь предлагает открыть на себя дебетовую карту ВТБ либо Альфа банка, я так понимаю для отрыва денег снятия крупных сумм наличных, вопрос заключается в следующем чем мне это может грозить и все побочные эффекты? Спасибо жду ответа!
Читать ответы (1)
Ольга Григорьевна
29.04.2014, 11:59

Замороженные деньги на дебетовой карте Сбербанка - рассмотрение непонятной задолженности по социальной карте Маэстро

Положила деньги на дебетовую карту Сбербанка России, а воспользоваться ими не могу их заморозили сказали, что есть долг по социальной карте Маэстро, вот и спрашиваю как так может быть, если это карта вообще мною не была оформлена и как вообще на соц. карте может появиться долг, если за её обслуживания платить не надо?
Читать ответы (1)
Оксана
08.05.2019, 17:18

Может ли Сбербанк списывать деньги с моментальной карты в погашение долга по кредитной карте?

У меня долг по кредитной карте сбербанка, на работе попросили завести моментальную дебетовую карту сбербанка, чтобы перевести заработную плату. Вопрос: Может ли сбербанк списать деньги с моментальной карты в счёт погашения долга?
Читать ответы (3)
Ирина
23.12.2015, 13:25

Предлагается создание платиновой дебетовой карты для обналичивания денег - Какие риски несет владелец карты?

Предлагают создать дебетовую карту формата платина, для обналичивания денег. Что грозит мне, как владельцу карты, за данные операции?
Читать ответы (1)
Кристина
24.04.2014, 08:44

Оформление карты Кукуруза в Евросети - возможное мошенничество и отличие от кредита

Меня интересует вопрос такой мне нужен займ и мне предложили следуещее оформить карту кукуруза в евросети положить туда 3000 р потом они проверяют валидность карты и перечисляют мне деньги, ДЕЛАЮ СЛИВ С ЗАРУБЕЖНЫХ СЧЕТОВ... 50%я посылаю им.И БОЛЬШЕ Я НЕ КОМУ НЕЧЕГО НЕ ДОЛЖНА.. может ли это быть моженичеством? И почему? РАЗВЕ ЭТО КРЕДИТ ЕСЛИ Я ДЕЛАЮ ДЕБИТОВУЮ КАРТУ?
Читать ответы (1)
Александр
10.11.2018, 09:46

Что делать, если банк продал мой долг коллекторам, но присылает письма о погашении долга за кредитную карту?

У меня к вам вопрос. Банк продал мой долг коллекторам. В долг входит кредит икредитная карта. Все вопросы мне задают сейчас коллекторы. Но так как моя зарплатная карта находиться в этом же банке. Из банка пришло письмо о погашении долга за кредитную карту. Как быть в такой ситуации.
Читать ответы (3)