Ситуация следующая. ИП работал с ООО по договору поставки где прописана четко 100% предоплата, платили по безналу, чась возил директору ооо наличку, были по просьбе директора ооо переводы лицам на банковские карты. В итоге эта фирма ооо подала в арбитраж иск о взыскании по договору недоплату в размере как раз тех наличных денег, которые ему отдавались. Есть свидетели, выписки с банковских карт. Каковы шансы доказать что ему не должны, что были расчеты наличкой?

День добрый. Отличные шансы, Анна.

В данной ситуации будет очень тяжело доказать, что данные денежные средства передавались в рамках договора поставки.

Возможность доказать отсутствие недоплаты в договоре поставки - свидетели и выписки с банковских карт в поддержку

Судебное разбирательство по уголовному делу, изъятые банковские карты свидетеля вернуты, обвинительное заключение предъявлено

По уголовному делу идёт судебное разбирательство. На стадии расследования были изъяты банковские карты свидетеля, выписки по движению денежных средств следствием запрошены не были. На данный момент банковские карты возвращены свидетелю под расписку. Обвинительное заключение предъявлено обвиняемому. Вопросы: 1. Может ли сейчас прокурор запросить выписку о движении денежных средств по банковским картам свидетеля? 2. Может ли прокурор запросить информацию о банковских картах обвиняемого? Но при этом данные карты при обыске найдены не были. 3. Может ли прокурор настоять на проверке подлинности трудового договора? Какими статьями он будет руководствоваться при этом. Прошу ответить разбирающихся специалистов.

Читать ответы (3)

Что делать, если умер единственный учредитель ООО, а остались деньги на счету - советы жены-главного бухгалтера.

Проконсультируйте пожалуйста. Умер единственный учредитель ООО. Я являюсь его женой, работаю в этой фирме Главным бухгалтером. Право подписи на банковских документах две-моя и директора. Фирму будем закрывать, но там остались деньги, которые вносил директор, небольшая сумма и надо платить налоги, чтобы не было неприятностей с налоговой. Что делать, можно ли подписывать банковские документы, подпись электронная. Спасибо.

Читать ответы (7)

Можно ли востребовать деньги через суд с зам. директора ООО по расписке о возврате предоплаты

Заключил договор поставки как ч\л с юр. лицом ООО на поставку строительного материала. Внес 100% предоплату наличкой, что подтверждается приходниками Договор в срок поставщик не выполнил, зам директора написал расписку что взял с меня 200 тыс. руб. в счет нашего договора и обязался вернуть деньги к определенному сроку. Срок вышел, директор скрывается. Могу ли я востребовать деньги через суд с зам. директора как с ч\л по этой расписке, а не с юр. лица.

Читать ответы (3)

С моей банковской карты мошенниками были украдены деньги.

С моей банковской карты мошенниками были украдены деньги. Я подал заявление в банк (сбербанк) о спорных операциях. Банк мне ответил следующее: при снятии денег был использован правильный пин код, а согласно условиям использования банковских карт клиент несет ответственность за все операции с использованием пин кода. Я в момент кражи находился дома и карта была при мне, есть свидетель. Каковы шансы, если они есть, вернуть деньги?

Читать ответы (1)

Фирма В приобретает долг у фир

Правильно ли это - фирма А подала иск в арбитраж на фирму В взыскание задолженности 1000 руб. за выполненные работы, в свою очередь фирма А должна фирме С по договору поставки 500 руб., фирма В выкупает долг фирмы А у фирмы С, для того чтобы не платить весь долг а часть фирме А 500 руб., а остальные 500 руб. после решения суда, спасибо.

Читать ответы (2)

Как доказать безденежность договора займа между физ. лицами?

Как доказать безденежность договора займа между физ. лицами? 1. Фирма А должна фирме Б. по соглашению о переводе долга (согласие кредитора есть в соглашении) - документ есть. 2. Фирма А не может вернуть из-за финансовых трудностей, но не отказывается от долга. 3. Директор фирмы Б вынуждает директора фирмы А написать расписку о том, что последний у него "взял в долг сумму в размере 494 263 руб.", которую обязался вернуть в соответствии с графиком погашения. Свидетель при этом был один - со стороны "займодавца". 4. Фактически деньги не передавались, 5. Сумма в расписке совпадает с суммой долга фирмы (без копеек). 6. Директор фирмы Б подает в суд общей юрисдикции иск о взыскании долга по договору займа (по расписке). Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации.

Читать ответы (1)

Право директора школы не выдавать аформленные банковские карты преподавателям - скрытая информация и возможные проблемы

Имеет ли право директор школы не выдавать аформленные банковские карты преподавателям? Сотрудники не знают, что банкавские карты открыты и хранятся в сейфе у директора.

Читать ответы (1)

Права банка на арест счетов и банковских карт - что знать и как действовать

Скажите, имеет ли право банк арестовывать счета или банковские карты до решения суда? Имеют ли право снимать деньги с банковских карт? И что делать в этой ситуации.

Читать ответы (2)

Как вернуть деньги после мошенничества при заказе сайта - шансы на уголовное дело и возможность получить компенсацию через суд

Заказал сайт у одной фирмы еще в августе 2013 г. Сделал предоплату 15000 р. По октябрь работали, отсылали дизайны, кормили завтраками. В Итоге пропали. Телефоны не доступны организации (ООО). Сам нашел директора, потребовал обратно деньги и проценты. На что он ответил что фирма в ноябре развалилась, сейчас там никто не работает, долги висят и денег сейчас и в ближайшие пол года вернуть не сможет. Есть договор с фирмой. Есть приходник на предоплату. Хочу написать заявление в милицию по факту мошенничества. Каковы шансы что заведут уголовное дело и не откажут? Как доказать что это мошенничество? И каковы шансы получить деньги через суд, если по факту фирма есть, но как сказал директор там сейчас никто не числится, они не работают уже пол года и на фирме куча долгов?

Читать ответы (1)

Законность изъятия карты СКС и возможные последствия для обслуживания

Изъяли СКС, за то что ехал без студенческого билета и не мог доказать свою льготу. Карта использовалась как банковская и как проездной. Законно ли изымать банковские карты контролерам? СКС является карта с банковским приложением или же проездным приложением? Не откажет ли банк в обслуживании этой карты в дальнейшем после изъятия (передаче карты 3 м лицам "Контролерам" ) ?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59