Аудиторская проверка управляющей компании / Гражданское право - 120 советов адвокатов и юристов

В течение 2010-2011 годов управляющей компанией за счёт неконтролируемого повышения цен на услуги был сформирован долг МКД в размере около 400 т.р. Затем собственник перерегистрировал УК. "Долг" новая компания за нами сохранила. После длительных обращений в разные органы в декабре 2014 г. обратились в Генеральную прокуратуру. Ни ответ, ни привета. В апреле обратился в приёмную Президента РФ. От местной прокуратуры 27.05.2015 г. пришла отписка. В ней имеется несколько примечательных моментов. Так: "новая управляющая компания «Центр» не является правопреемником предыдущей управляющей компании «Центр»". Следом: "Таким образом, нарушений... в ходе проверки не установлено". Далее не интересно. УК продолжает гасить нарисованный "долг" и по настоящее время. Прошу подсказать, что ещё можно сделать в данной ситуации?

Обратился в управляющую компанию с просьбой выдать скан-копию протокола общего собрания и лист голосования собственников дома. Компания согласилась выдать только копию протокола, а копию листа голосования она не имеет право выдавать ссылаясь на Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" так в листе голосований присутствует информация о размерах жилой площади собственников. Права ли управляющая компания а отказе выдачи листа голосования?

Имеем 2-х поссорившихся учредителей ООО (доли 50/50).

1-й учредитель - еще и назначен директором.

С момента учреждения компании уже прошло 7 лет, ни разу не проводили ни аудит ни выездную налоговую проверку. Обороты порядка 80 млн. руб/год.

Вопрос: как 2-й может заставить 1-го провести проверку. 1-й конечно против всеми силами, т.к. есть что проверять.

Вариант за свой счет уже известен. Интересуют способы воздействия, которые приведут к проверке за счет компании.

Проверка выявит нанесение ущерба компании, хищения.

Нужен надежный вариант, от которого сложно будет отмазаться.

Как собственники многоквартирного дома могут законно организовать проверку расходов УК и вообще, как УК ведет хоз деятельность. Есть подозрения, что они долги ряда жильцов "раскидывают" между добросовестными плательщиками.

Разъясните, пожалуйста, кто все же является контролирующим органом УО: Госжилнадзор или Государственная жилищная инспекция? (у двух юристов разные ответы). К тому же все УО имеют сейчас лицензии. И где физически находится эта контролирующая организация (не адрес, конечно)? Как она конкретно называется?

Представительство иностранной компании планирует покупку авто. Представительство занимается только сбором информации для головной организации-коммерческой деятельностью не занимается. Какие налоги необходимо будет оплачивать? Как рассчитать их сумму?

Хотим выдавать займы под залог ПТС

автомобиль получаеться остаться на хранении у собственника и он хочет передвигаться на нем

как правильно оформить компанию (ломбард ооо не подходит так как там только авто на стоянку компании

а сейчас все работают под ПТС как быть...

как оформить компанию?

Докладная записка для генерального управляющего - иностранца, до него не дошла. Передавали через его зама-гражданина РФ, для которого выгодно было скрыть изложенную информацию. По этой причине пострадала репутация другого руководителя. Является данное сокрытие правонарушением?

Директор скрыл все документы компании, но арбитражный суд обязал отдать документы. Выписан исполнительный лист. Но директор 1,5 года скрывался от приставов, понимая, что документы его компрометируют. Теперь его поймали. И он чать документов готов отдать. Как реагировать на неполное исполнение решение суда если предложат прекратить исполнительное производство?

Суть проблемы: Существовало ООО, занимавшееся торгово-закупочной деятельностью. Учредители - два человека, один из них гендиректор, второй главбух. Остальные работники по договору. Стартовый капитал - кредит, полученый одним из учредителей, гендиректором, как физическое лицо. По семейным обстоятельствам гендиректор был вынужден надолго уехать в другой город, не передав документально дела главбуху, оставив его руководить на доверии. Через некоторое время главбух, не ликвидировав существующее ООО, прекратил его деятельность и на его материальной и финансовой базе создал своё общество, оставив гендиректору обязанность выплаты взятого кредита. Вопрос: существует ли юридическая возможность привлечения главбуха к какой-либо ответственности с тем, чтобы вернуть хотя бы часть финансовых и материальных вложений.

У нас есть лицензия на услуги водоотведения (вывозная канализация), у другой ук лицензии нет, можем ли мы между собой заключить какой нибудь договор на оказание услуг, чтобы их не оштрафовал росприроднадзор.

Что грозит организации и сотруднику отдела кадров который принял на должность водителя категории С, сотрудника с категории В. если … ?!

За рулем ТС где требуется категории С. Остановят сотрудники полиции или попадёт в аварию Водитель с категории В.

Я более года снялся с учета как индивидуальный предприниматель. Теперь узнаю, что скоро начнется выездная налоговая проверка за период когда я был ИП (за 3 последих года). Документы бухгалтерские я не сохранил (они были залиты водой), всех сделок и дат по им я не помню. Могу ли я при допросе налоговому инспектору сослаться на 51 ст. Конституции РФ и ничего не рассказывать, так как, зная систему налоговиков, я уверен, что все мои ответы будут потом трактоваться против меня?

Управляющая компания получила сумму денег в 50 тысяч рублей по судебному приказу через взыскание ССП. В РИЦ бухгалтерия УК передала сведения о 40 тысячах, скрыв 10 тысяч. Утаив в отчётах эту сумму денег, бухгалтерия УК таким образом, фактически присвоила эту сумму (10 тысяч), поскольку в суммах начислений сумма в 10 тысяч не учитывалась и деньги были переведены РИЦ в пользу УК повторно.

Можно ли привлечь ответственного бухгалтера УК к уголовной ответственности по ст. 159.2, 160 УК РФ?

Заявление в полицию пишется в свободной форме или обязательной?

Надо ли пройти какую то промежуточную надзирающую инстанцию?

Вот нам нужно организовать УК по обслуживанию территории завода и заключить долгосрочный договор

Добрый день! Подскажите пожалуйста, вот нам нужно организовать УК по обслуживанию территории завода и заключить долгосрочный договор на техническое обслуживание земельного участка. Вопрос запрос перечень необходимой документации от собственника ЗУ для юридического, финансового и управленческого анализа данного проекта? Можно личную консультацию. Спасибо.

Какие документы вправе запросить собственник квартиры у человека, который собирает деньги за пользование шлагбаумом в МКД. Как часто должен освещаться отчёт о растратах и проведённых работах. Имеют ли собственники право видеть остаток средств на счету?

У меня есть эл.почта - ходить ловить кроно вирус в офис УК не охота. Но меня интересует содержание ДОГОВОРА на управление между ТСЖ и УК.

Обязана ли УК показывать договор на управление МКД по требованию собственника жилья в электронном виде?

У нас ТСЖ мы управляем сами без управляющей организации обязательно ли нам вести сайт и какое наказание может быть если мы не будем его вести?

Если прошлый председатель передает минусовой баланс и долги перед жителями, обязан ли нести ответственность за деньги жителей вновь избранный председатель? Что закон об этом говорит? Могут ли жители "Мальчика для битья" сделать из нового председателя и предъявить именно ему, возврат долгов как правоприемнику?

Директор нашколил и сбежал, документы не передавал. Учредитель обратился в банк за выписками, приложив ЕГРЮЛ и доверенность от самого себя. Банк отказал, сославшись на банковскую тайну. На какие законы сослаться учредителю при подаче иска в с суд к банку о предоставлении выписок?

Брала кредит в банке ВТБ. Произошла просрочка платежа на полгода (не было возможности вносить необходимую сумму). Сейчас банк звонит моим родным и сообщает общую сумму долга, дату внесения ежемесячного платежа. Не хотела чтобы родные знали о кредите. Как бть, подскажите. Спасибо.

Если человек признан банкротом, то может ли он потом быть соучредителем ооо? Известно что в теч 3 лет не может быть ип и открыть ооо. Но долю 50% или 40% от ооо банкрот (физ лицо) может иметь?

Здравствуйте! У меня такой вопрос: считается ли разглошением банковской тайны, если сотрудник мфо в процессе телефонного разговора не удостоверившись кто ответил на звонок, рассказал про мою задолженность в конкретных цыфрах, и о сроках погашения и т.д. постороннему человеку. Спасибо!

Здравствуйте! Во время судебного заседания где я истец по взысканию средств, представитель ответчика достал из своего портфеля выписку из моего лицевого счёта на бланке сбербанка за пол года и начал обсуждение моих финансовых операций выискивая какие либо зацепки. Суд выписку не требовал, но если бы она была нужна я мог её получить и представить. На мой вопрос откуда у него выписка ответил, что мол уметь надо. Могу ли я его привлечь, меня это сильно оскорбило и унизило.

В доме где я живу вот уже на протяжении 5 лет присутствует только один интернет-провайдер (монополист, так скажем), у которого качество интернета оставляет желать лучшего. Я обращался в свое ТСЖ по этому вопросу (о привлечении других интернет-провайдеров), мне ответили так "другие провайдеры считают что нет возможности провести интернет в этом доме". Когда я обращался самостоятельно к другим интернет-провайдерам с этим же вопросом, мне там говорили, что с ними не хотят заключать договоры в нашем ТСЖ... В данном случае, как мне добиться, чтобы в нашем доме была возможность ВЫБИРАТЬ интернет-провайдера самостоятельно? В данном случае, нарушаются ли мои права, что я не могу выбрать провайдера и вынужден пользоваться услугами того провайдера-монополиста, качество которого меня не удовлетворяет?...

Произошло нарушение банковской тайны. А именно передача третьим лицам информации по сумме кредита, цели кредита и остаточной задолженности по кредиту третьим лицам. Как должна выглядеть претензия в банк на расследование кто и кому передал данные.

Особенности перехода на договор управления с МУП. Недавно в нашем МКД состоялось ОСС по выбору УК. Большинством выбран МУП. Также был согласован вопрос уполномочить Председателя подписать договор на управление Совета. Вопрос: Нужны ли дополнительные доверенности от каждого собственника Председателю Совета на заключение договора управления с МУП? Какие особенности перехода на договор управления МКД с МУП? Должны ли были включить в бюллетень вопрос по утверждению проекта формы договора, а также условий договора на управление? Или у МУПа стандартный договор со всеми МКД в управлении? И должны ли мы по п.5 ст.44 ЖК РФ на ОСС принимать решение по тарифам на содержание дома, если у нас теперь МУП?

Банк звонит на работу и передает информацию третьим лицам по моему ипотечному кредиту, который даже и не просрочен, можно ли отказаться от телефонных переговоров с банком?

Я Индивидуальный предприниматель, закрыла счет в Сбербанке в феврале 2017 года, сейчас возник вопрос о выписки перечисленных денежных средств за 2016 год. Может ли Банк предоставить мне эту выписку.

Являюсь должником перед банками и МФО. Справляться с такой кредитной нагрузкой больше не могу. Готовлюсь к процедуре банкротства (собираю документы). Работаю в гос. учреждении. Один из моих кредиторов вчера на сайте учреждения оставил обращение, в котором описал, что я являюсь должником, что обращались к моему непосредственному руководителю о содействии и что я как минимум позорю честь указанного органа и свою должность. С указанным обращением ознакомлено высшее руководство. Пока от моего руководителя требуют только пояснений. Как поступить в данной ситуации. Что можете посоветовать?

Собрались менять входную дверь от застройщика - Управляющая Компания в прямом смысле запрещеает нам это делать. Мол портить будем единой облик этажа в доме бизнес класса. Но двери отвратительного качества за 5 тыс рублей. Заедает и плохо закрывается даже на этапе ремонта, речи быть не может ее оставлять. Выбрали дверь похожую но хорошего качества и сверху панель МДФ. на сколько правомерны действия УК? на что можно ссылаться? В договоре с УК только пункт что нельзя менять открытие двери и нельзя ставить вторую чтоб она выпирала на лестничную площадку и нельзя расширять проем. Спасибо ЗАРАНЕЕ!

Мы хотим создать ООО. Есть мы (Компания 1) - 40%, есть Компания 2 - 30% (не сильно дружественная Компании 1) и Компания 3 (тоже не сильно дружественная Компании 1) - 30%. Стоит ли создавать Совет директоров? Если нет, то почему?

В банке супругу сообщили о моем кредите в размере 230 000 рублей, при этом меня самой не было в банке, была на работе. О данном кредите супруг не знал ничего. Правомерно ли это? Можно ли с банка потребовать материальный ущерб?

В многоквартирном доме 59 квартир и СВОЁ ТСЖ. Председатель ТСЖ отказывается дать мне справку в которой надо указать то, что в моей квартире не кто не зарегистрирован и не прописан ССЫЛАЯСЬ на то, что имеется задолжность по коммунальным платежам. СЧИТАЮ ЭТИ ПЛАТЕЖИ НЕ ОБОСНОВАННЫМИ, и кроме меня 26 квартир не платят. В СУД ОН НЕ ПОДАЁТ, и не дат справку. ЗАКОННО ЛИ ОН ПОСТУПАЕТ? Или он ОБЯЗАН ДАТЬ МНЕ ЭТУ СПРАВКУ?

Такой вопрос: муж уволился с должности ген директора ООО полгода назад. Сейчас новое руководство "обнаружило" материальную задолженность мужа перед этим ООО (подотчётные деньги) в программе 1 С. Он денег под отчёт не брал и не расписывался за них. Но! Глав буха официально утроено там не было. Должен ли муж нести материальную ответственность?

Я являюсь новым ген. Директором некоммерческого партнерства, НК партнерство создано для обслуживания поселка. Из-за бардака частично документация потерялась.

Знаю только что на балансе нк находится 1 500 000 (похоже на электростанцию).

И долг по не завершенному строительству на 12 000 000. В каких организациях, я могу запросить информацию, что это за долги и что стоит на балансе?

Например, в налоговой, что то можно будет узнать и дадут ли такую информацию?

Отвечает ли нормировщик за переплаченную зарплату? Табель был передан в бухгалтерию верный. Работник на дату уволнения не проработал в декабре ни одного дня, но при расчете при увольнении ему выплатили зарплату аж за 154 часа в декабре. Кто несет ответственность бухгалтер или нормировдик тоже. Меня обвиняют в том, что после закрытия табеля, я должна была посмотреть расчетный листок.

Ребёнок при выходе из школы на территории подскользнулся упал и получил травму перелом носа и руки каковы последствия для завхоза.

Существует ли такое понятие, как внутридомовая территория? Дело в том, что наше местно законодательное собрание своим решением от 17.07.2013 года за №69, п.9.4 г запретило прикармливать собак беспризорных на внутридомовой территории? Это общее имущество внутри дома? У нас одного пенсионера на основании этого оштрафовали на 2000 рублей. Насколько законно это, т.к. ни в одном из нормативных жилищных ФЗ, постановлений правительства я не нашёл определения, так что такое внутридомовая территория, не придомовая, а именно внутридомовая! Спасибо.

Ситуация следующая - продается ООО с одним учредителем и директором в одном лице, путем передачи 100% доли новому учредителю и переназначением нового ген. директора приказом нового учредителя.

Вопрос следующий, если не будет составлен акт передачи бухгалтерской документации при переназначении ген. директора, то кто будет отвечать перед Налоговой за отсутствие какого-нибудь документа (договор, акт), которые должны были быть до переназначения ген. директора - Новый или старый ген. директор?

В чем отличия банковской тайны от аудиторской тайны?

Можно ответ с ссылкой на законодательство.

Сотрудник банка передел постороннему челрвеку информацию по моему счету. Имел ли он право?

4890 4945 3358 5022-можно узнать кому принадлежит карта.