Когда паспорта вдруг “не хватает” Типичная история. Приходит человек в банк — всё чинно, благородно: заполнил анкету, рассказал про доходы, даже улыбнулся кредитному специалисту. И тут вдруг — бац! — «А принесите,
С 1 июня ФНС ужесточает контроль за переводами между физлицами. Если налоговая сочтёт перевод коммерческим доходом — доначислит НДФЛ. Даже если вы «просто скинули другу». Что не облагается налогом: — переводы между близкими и друзьями; — возврат долгов; — разовые подарки без ответной услуги.
В последние годы банки всё чаще обращаются к своим клиентам с запросами на разъяснение операций, которые они проводят по своим счетам. Это связано с соблюдением законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма,
Ситуация: Клиент столкнулся с проблемой блокировки своих карт банком, который наложил ограничения на счета после поступления перевода на сумму 106 000 рублей. Эти средства были получены от продажи криптовалюты USDT.
Не все предприниматели знают, что в 2022 году запрет на блокировку счетов больше не действует. Рассказываем, какие компании в зоне риска и что делать, если вам заблокировали счет. Блокировать счета имеют право ФНС, банки и таможня.
Может ли пристав арестовать электронный кошелек должника? Развитие финансовых технологий идет во всем мире темпами, которые опережают внедрение новшеств, вносимых российским государством в работу Федеральной службы судебных приставов — ФССП.
Судебные приставы - сотрудники принудительного исполнения судебных решений. Их действия четко регламентированы законом "Об исполнительном производстве" и "О судебных приставах", а также кодексами и другими нормативными правовыми актами.
Алгоритм работы с банками по кредитной задолженности Если вы считаете, что банк установил вам слишком высокую процентную ставку, действуйте по следующему алгоритму: 1. Письменно запросите в банке всю необходимую информацию по своему кредиту:
Клиенты «Тинькофф банк» начали получать письма с просьбой разъяснить характер операций, связанных с оборотом криптовалют. Об этом сообщил основатель «смарт-банка» InDeFi Сергей Менделеев. В представленном письме клиента просят предоставить ряд документов,
Что делать если банк заблокировал счет/перевод физлица? 07.08.2001г в России. вступил в действие ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В марте 2020 года к нам за помощью обратилась компания «Международный консалтинг», которая занимается международными перевозками с проблемой – блокировкой банком «УБРиР», в котором находились расчетные счета компании, расчетного счета на основании 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
Суд в России дело долгое, но в Европе ещё дольше. Нашим судебным разбирательствам с ВТБ уже почти два года, и история ещё не закончилась. Полагаю, что до финала мы дойдём ещё через 1-2 года. Но возможно у ВТБ сейчас проснётся совесть,
Очередные изменения в известный многим федеральный закон №115-ФЗ о противодействии отмыванию денежных средств вызвали шквал различных публикаций об ужесточении контроля за денежными счетами граждан. В последнее время изменений так много, что не успеваешь за всем уследить.
Своевременная блокировка счета банковской карты защитила от кражи сбережения многих граждан. Но, не всегда эта мера спасает от настоящей угрозы: иногда для заморозки счета нет реальных оснований, и она вызывает у держателя карты только недоумение и раздражение.
Закон 115-ФЗ обязывает банки отслеживать операции по расчетным счетам и в случае вопросов и обнаружения сомнительных операций обращаться к ИП за разъяснениями. Но что делать ИП в такой ситуации? Сомнительные операции Итак, если банк засомневался, у ИП возможны проблемы.
Компания Knight Frank подготовила исследование об инвестиционных предпочтениях людей с состоянием от $30 млн. Мультимиллионеры верят в рост цен на коллекционные сумки и вино, а почти треть планируют в этом году покупку жилья.
Источник: РБК Банки предложили радикальные способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, направленными на обналичивание или кражу денег: они хотят получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в некоторых случаях,
Мы спешим поделиться актуальной для бизнеса темой — поправками в 115-ФЗ «антиотмывочный» закон. Вас это напрямую касается, если вы не хотите, чтобы ваши счета были заблокированы. Определимся с понятиями 🔻 🔹 Контроль сомнительных операций — это профессиональное суждение банка о том,
С 10 января стало сложнее расплачиваться крупными суммами наличных и проводить некоторые операции по счетам. Согласно изменениям в законодательстве, ужесточаются требования к переводам и операциям с использованием банкоматов.
Все чаще и чаще можно увидеть сообщения, что тот или иной банк заблокировал дебетовую карту. Действительно, согласно закону 115-ФЗ и предписанию Центробанка России, финансовые учреждения нашей необъятной страны имеют такое право,
Несмотря на бушующий кризис, затронувший как граждан, так и финансовые организации, банковские вклады остаются одним из самых популярных среди россиян вариантов сохранения своих средств от инфляции. Тем более,
