Банк открытие служба безопасности - 218 советов адвокатов и юристов

Вклад был в банке "Траст", сейчас вклад перешел в банк "Открытие". Брат обращается с генеральной доверенностью, чтобы забрать вклад сестры. Служба безопасности банка не дает разрешение на выдачу вклада брату пока сестра не свяжется с банком. Есть ли у службы безопасности банкаполномочия не выдавать вклад по генеральной доверенности? Зачем тогда оформляется генеральная доверенность?

Мне звонили из банка Открытие сказали договор передали в службу безопасности и что должны приехать ко мне их представители с проверкой. Имеют ли право они заходить в дом без моего согласия?

Получил именную карту мир от банка открытия активировал ее но на ней нет денег хотя деньги отправили ещё неделю назад. Мой работадатель.

Работодатель грозит уволить по рекомендации службы безопастности, говорит будет запись в трудовой что якобы служб. Безопастности правда ли это?

Банк не разрешает открыть счёт ип по причине действия предписаний со стороны налоговой, не сдана декларации за 2012. Подскажите, пожалуйста через какой срок после сдачи декларации возможна открытие счета.

Всем доброго дня

Физ лицо с белорусским паспортом хочет открыть ООО для ведения деятельности в РФ.

Кроме возможных подводных камней интересует возможность этого ООО взять на работу гражданку Узбекистана (в миграционке указано работа)

Прошу консультацию разбирающихся в этом вопросе людей с учетом последних изменений закона для иностранцев. Возможно заключение договора на помощь в реализации задуманного с адекватным специалистом. Спасибо.

Я узнала, что на мне висит в банке чужой кредит на приличную сумму. Знаю, что на дату составления кредитного договора мой паспорт находился в паспортном столе (я прописывалась по другому адресу). Но по новому месту прописки я зарегистрированна 6 ого числа, а договор составлен 10 ого. ЧТо делать?

Открываем АНО для образователных целей. Какие виды деятельности включить, если и кружковая работа, и т.д. Какие документы для лицензирования? Для открытия АНО? Какая система налогообложения?

У нашего ООО заблокирован счет, в связи с тем, что банк затребовал перечень документов по нашей деятельности, а мы не предоставили им все документы. Мы считаем, что часть запрашиваемых документов являются коммерческой тайной. Банк просит предоставить все документы по списку и тогда можно будет работать со счетом. Хотим открыть расчетный счет в другом банке. Вопрос: можно ли будет перевести денежные средства с предыдущего счета на новый? Может ли банк отказать в переводе денежных средств?

Являюсь специалистом в области ультразвуковой диагностики. Имею диплом врача, соответствующие сертификаты, опыт работы.

В настоящий момент есть желание открыть кабинет УЗИ в г. Краснодаре для предоставления медицинских услуг населению в этой области. Собираюсь открыть индивидуальное предпринимательство.

В связи с этим есть ряд вопросов:

1) Какие требования необходимо соблюсти индивидуальному предпринимателю для оказания такого вида услуг: наличие каких сертификатов, лицензий и т.д. для осуществления законной деятельности?

2) Какие требования предъявляются к помещению, где располагается кабинет ультразвуковой диагностики?

3) В случае необходимости прохождения какого-любо обучения, где его можно пройти?

4) Какие еще процедуры необходимо соблюсти для осуществления законной предпринимательской деятельности в этой области?

В Альфа-Банке с моей карты было несколько списаний в разные микро-финансовые компании, хотя займов никаких не брал.

При обращении в банк мне сказали, что банк здесь ни причём, обращайтесь в полицию.

Я знаю, что списание возможно по решению суда, по исполнительному листу и с моего согласия, я согласие не давал. Я не понимаю, почему не работает служба безопасности банка.

Прошу вас сообщить мне что делать и на основании какого закона мне действовать.

С уважением,

Сергей Иванович (пенсионер)

Зарегестрировали ООО, подали док-ты на открытие счета в банке, получили отказ. Связанно ли это с моей плохой кредитной историей (имются несколько кредитов с просрочками, но выплачиваемы). Или же есть другие причины: не ответили по рабочему телефону или адрес размещения компании не устроил?

Сбербанк отказал в открытии р\с для ООО без указания причин. ООО зарегистрировано 28.10.16. поэтому деятельности еще нет. Вероятно, отказ по моим причинам, как физ. лица. Долгов кредитных не имею. Охотник. Есть долг по ЖКХ. Могу ли я подать иск в гражданский суд для выяснения доказательств моей неблагонадежности, в которых, вероятно, меня обвиняет молча служба безопасности банка, наверное на основании ст 115 фз об отмывке денег.

Взял кредит в альфа банке, исправно платил. Была официальная работа, но ушел с нее на другую, а там не пошло. Сейчас заново устраиваюсь, но платеж в месяц слишком большой, так как есть еще пара кредитов. Позвонил в банк, сказали отсрочки нету, есть рефинансирование и реструктизация. Как грамотно подойти к оформление такой заявки и что делать, если откажут пойти на встречу? Кредит на 2 года, платил 6 месяцев. Страхование есть, но меня не сокращали.

Сегодня позвонили и сказали что банк не помню ютб вроде служба безопасности вам одобрила 200000 типа я подавала заявку а я не помню я действительно подавала заявку на 200000 попросили оплатить комиссию 3500 через сбербанк мне придёт 13 значный номер транзакции и приедет курьер что то я боюсь.

Как написать заявление в банк о том, что кредит был взят под давлением мошенников и есть постановление об открытии уголовного дела?

Заключен контракт с поставщиком с открытием спец счёта (оборон заказ) на транспортные услуги! Сможем ли мы оплачивать услуги третьим лицам без открытия ими спец счёта?

Может человек ранее отбывавший наказание в ик быть принят на работу в банк? Наказание не было связано с должностными полномочиями и мошенничеством.

Несколько лет назад брал кредит в Сбербанке. Платил, потом перестал, банк подал в суд. Дело ушло приставам, приставы через некоторое время списали задолжность по ст. 46 (Не возможно взыскать долг). Теперь если я открою в сбере счёт, они могут вычесть сумму долга?

Для открытия расчетного счета банк запрашивает выписку из егрюл на дату регистрации ООО, зарегистрированное в 2009 г. в случае непредоставления-отказ в открытии счета. Как быть?

Имеется задолженность по кредитной карте тинькоф. Банк отправил приставам заявление о взыскании, приставы прислали судебный приказ, в течении какого времени и что будут предпринимать приставы, если я нигде не работаю и нахожусь в декрете?

Ситуация следующая, в квартире в которой я прописана большие долги за квартплату. Моя мама давно уже не платит. Судебные приставы ранее снимали деньги с моей зарплатной карты Сбербанка. Сейчас я завела карту Альфа банка. Насколько я знаю, только когда банк ПАО то приставы могут арестовывать счета, как в случае со Сбербанком. Альфа Банк - АО. Могут ли приставы найти меня через этот банк и обязан ли банк будет дать им информацию о моем счете?

Сбербанк прислал сообщение: Уважаемый Клиент! Предоставленные документы, информация рассмотрены. По причине наличия подозрений в сомнительном характере операций предлагаем добровольно расторгнуть договор банковского счета. Дистанционное обслуживание недоступно. ПАО Сбербанк" Никакие пояснения не дают и не запрашивают. Что делать? Открыть счёт в другом банке? И не будет ли проблем с открытием счета?

Добрый день. Подскажите пожалуйста можно оформить доверенность на оформление сделки по покупке квартиры, если деньги мужа лежат в банке, можно оформить на меня доверенность как на жену чтобы я могла купить за эти деньгу квартиру и оформила ее по доверенности на общую дочь. Это возможно? И как это сделать?

Если вы не госслужащие, то никаких вопросов не будет. Проблем не будет, поскольку это компенсация и есть подтверждающие документы о происхождении денежных средств. Не рекомендую так делать, зная работу службы безопасности банков, могу сказать, что счёт могут заблокировать в рамках ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем" лишь при подозрении... А вам придётся доказывать, что вы не верблюд. Оно вам надо? Муж получил компенсацию за недостройку жилья, снял деньги со счета, чтобы в будущем они нигде не светились на его имени. Я нигде официально не работаю, он работает но не официально. Если мы с ним откроем вклад на мое имя и положим его 3,5 млн под процент, налоговая ко пне может придраться за происхождения денег? И смогут ли его арестовать этот счет в будущем, если не доказать происхождение? Или я могу там сказать и показать документы по которым мужу былата компенсация? Как себя обезопасить?

Я являюсь ген директором и единственным учредителем ооо, открытой год назад, расчетный счёт на неё не открывался, около не вело никакой деятельности, не сдавались отчеты, сейчас хочу начать деятельность, подскажите какие штрафы могут грозить и в какой сумме, и могу ли я открыть р/с не оплатив штрафы. Спасибо!

Попала в такую нелепую ситуацию. Повелать на сообщение с почты, мол компания попала под санкции нужно им помочь вернуть деньги, дали сайт с каким то "онлайн банком" создать виртуальную карту, туда якобы сделали перевод на большую сумму. Тянули деньги что надо пройти индификация, потом что бы увиличить лимит и. Т. Д. Когда я уже включила голову, и перестала отвечать посреднику этому и перестала туда выкидывать деньги, мне начали угрожать 174 ст. А сам посредник начал угрожать, что мои данные передал людям чьи это деньги, и что бы я ждала людей.

Чего ждать?

Я удалила почту, договор с ними никакой не заключался.

Какие документы нужны для реализации замороженных полуфабрикатов без ингредиентов животного происхождения. Один из них сертификат безопасности пищевой продукции, как я понимаю. В какой службе его получить? Спасибо заранее.

Добрый день!

Продаю квартиру. Покупатель берет ипотеку в банке и в договоре указано что платеж будет перечислен ПРОДАВЦУ при предоставлении ПОКУПАТЕЛЕМ документов Банку (зарегистрированный ДКП, акт приема-передачи и т.д.). Насколько это безопасно, ведь по определению при применении аккредитива после регистрации договора от Покупателя ничего не должно зависеть? Получается что если что то случится с Покупателем или он мошенник, то я могу не получить свои деньги, а квартира будет перерегистрирована.

Поставили ограничение на исходящие операции по киви кошельку, там деньги, поступают мне туда деньги из разных источников, в качестве благотворительности, с продаж из инстаграмма, рассчетов с коллегами, возврат долго и тд.Требуют объяснительную написать о сути этих денег, как правильно написать? И что? чтобы не дай Бог не придрались к чему-то потом.. Заранее спасибо!

Законно ли дача кредита под 600% годовых? И если в договоре это прописано и подписано сторонами, как можно разрешить ситуацию и есть ли смысл обращаться в суд?

Речь идет о сумме в 50 тыс руб, в течении 2 х лет платили регулярно в месяц по 4-5 тыс, далее позвонили в банк, сказали, что 46 тыс еще выплатить нужно.

Взял месяц назад у одной мыл денег, и тут они начали звонить все и предлагать, как говорится раз дают взял ещё у 6-7 кто они не помню и у кого сколько тоже, чертёж неделю у всех сроки заканчиваются, предлагали они потому что все смотрели соц сети а там дорогая машина, рестораны, хорошая обстановка И так далее и в договорах у них написано что работаю и все такое. А на самом деле ни дня не работал,20 из 43 сидел, кому вообще давали, в момент когда это происходило я находился под сильными препаратами, переламывался от метадона, и они поймали меня в этот момент воспользовались и навязали кредитов. Так может прокатить, свидетели есть и будут. Я бы отдал им но позже, болею. И то если будут терпеливо ждать, зто не деньги, не захотят ничего не получат на мне никакого имущества нет. Как думаете, как лучше поступить?

Меня зовут Анна. Я более пол-года не работаю, а у меня кредит в Сбербанке. Я не имею возможности его сейчас погашать, подскажите, что делать? Как законно его закрыть.

Перечень ведомственных знаков отличия, необходимых для получения звания "Ветеран труда" №5635-КС от 7 октября 1998 г.

Это действующий перечень или есть более новый?

Мне сегодня позвонил якобы сотрудник органов из Москвы (я живу в другом городе). Сказал, что проводит проверку по уголовному делу, что от моего имени кто-то пытается получить заем. Спрашивал в какие банки я обращалась и когда, делала ли заявки онлайн. Естественно я насторожилась и сказала, что разговаривать дальше не буду, поскольку опасаюсь, что это мошенничество по телефону, и если он действительно сотрудник то пусть направит официальное письмо и спросила его ФИО на всякий случай. Он назвал свои данные и даже номер жетона, но уточнил, если не дам эту информацию сейчас, то направит запрос в местные органы и меня будут вызывать повесткой, в том числе на судебные разбирательства. На этом разговор я закончила. Теперь не знаю, что делать. Может сходить в наше местное отделение полиции? Подскажите, что в таком случае делать?

Мною были приглашены инностранцы (по частной визе). Я приехал их встречать в аэропорт, сотрудники аэропорта провели со мной и с ними собеседование и дали заполнить документы о том, что я беру за гостей ответственность, как приглашающая сторона. При прилете в аэропорт, сотрудники аэропорта нашли что-то у них в телефонах и депортировали их обратно, не выпуская из аэропорта. Вопрос: мне чем то грозит их нарушение? Если да, то чем и какой статьей. Спасибо.

Умер человек (мой отец) .4 года мы (мать. Брат и я)не чего не делали (схронили и всё ).могут ли его долги перед банком (банк их продал бюро по возврату долгов) перети к нам автомотически (не кто из нас не являлся поручителем). теперь звонят почти каждый день и говорят что мы должны долг погосить согласно закону правда не говорят какому. Что мы этот долг унаследовали автоматически. Подскажите пожалуста так ли это и что я им должен ответить. Они гразаться подать в суд.

Прокуратура запрашивает персональные данные работников и их членов семей. Обосновывают это для предотвращения коррупционной составляющей и сокрытия чего-то там. И угрожают если не предоставят, то будут рассматривать это как коррупция и будут подавать документы, требовать увольнения сотрудников. Имеют ли они такое право. И имеют ли право члены их семей отказать в предоставлении своих данных.

Добрый день. Работаю на работе 1 год! Пол года назад у меня был суд по делу 159 часть 1. Наказание у меня лишение свободы, не покидать город. И отмечается! Могут ли сотрудники где я отмечаюсь придти на работу и сообщить о моем наказании и какая у меня статья. И могут ли за это меня уволить с работы?

Произошла драка с соседями. В полиции признали как обоюдную драку. Ходила на скорую снимала побои. Побои лёгкой тяжести. В полиции сказали что административное правонарушение. Сама работаю в детском саду помощником воспитателя. Будут ли у меня проблемы на работе? И могут ли меня за это уволить?

Мой муж покончил жизнь самоубийством. Полтора года назад он взял военную ипотеку, рассчитали ему её до 45 лет. Выслуга лет у него 18 лет. В управлении сказали, что единственный вариант для меня-сделать запрос на выплату денежных средств, при этом рассчитают только 2 года, до 20 лет, после выплаты я обязана буду принять ипотечные обязательств на себя. Так ли это или есть другие варианты?

У моей мамы оформлена зарплатная карта сбербанка. Недавно мама подключила смс уведомление о зачислениях и снятиях с карты. Сразу пришло смс, что было снято с карты 18000 р. Она находилась на даче и ничего не снимала. Пошли в офис сбербанка разбираться. Оказалось, что с 2013 года оформлена на маму кредитная карта сбербанка, которую она не оформляла и не знала про её существование. По ней и происходили всякие денежные движения, в том числе перезачисления с маминой зп карты на эту. Сейчас там долг 130 000. Карту заблокировали, но интересно, кто и как все эти 2 года пользовался этой картой и много ли денег за это время было снято и переведено на чужую.

Есть ли конфликт интересов, если начальник организации подписывает табель учёта рабочего времени родственнику работнику? У работника родственника в подразделении есть начальник. Кто должен подписывать табель? Начальник организации госслужащих, а работник родственник по трудовому договору работает, принят по трудовому законодательству. Ответьте пожалуйста.

Грозят судом суть такова работаю в компании по грузоперевозкам, используем наемный транспорт, ставки прописаны в договоре.

Но часто доплачивали вне договора, в итоге проверки нашли разницу в оплатах, в не договорные выплаты порядка 5 миллионов.

Директор был в курсе и давал согласие устно, я согласовывал данные выплаты только по эл. почте.

Документы все подписывал директор.

Сейчас пытается все на меня спихнуть.

Пугает ст. о мошенничестве.

Что делать.

В должностной инструкции не прописано что я должен вести счета.

Проверку проводил внутренний аудит.

Держателем бюджета я не являюсь вызывала служба безопасности, трактует, если ты высылал реестр, и согласовывал по эл.почте ответственность на тебе, подписи на документах ничего не значат, ты злоупотребил доверием.

Суд это примет во внимании.

Что будет если не предупредить работодателя о выезде да границу? Вид на жительство рф, гражданство казахстан.

Интересует вопрос по получению статуса для постоянного пребывания в России гражданина Казахстана. В соответствии с Договором о ЕАЭС теперь граждане всех стран участников могут работать в любой стране союза и работодатели могут нанимать таких специалистов по трудовому договору без квот, как раньше в России. Если гражданин Казахстана утроился на работу или открыл собственный бизнес в качестве ИП, как и в каком виде он получит в ФМС разрешение на постоянное проживание в России? РВП, ВНЖ или еще что-то?