Денис
30.12.2025, 09:01
27.4к
Блокировка счета 115 фз
57 ответов адвокатов и юристов
27.4к
Максим
Подписчиков 2
09.12.2025, 11:44
6469
Блокировка счета по 115-ФЗ из-за переводов от самозанятой мамы
Алексей
Подписчиков 3
27.11.2025, 06:01
14.8к
Блокировка счета Альфа-Банком по 115-ФЗ и отказ в закрытии
Андрей
Подписчиков 47
19.11.2025, 17:42
81.9к
Риск блокировки счета по 115-ФЗ при поступлении сомнительных средств
Борис Степанович Окунев
Подписчиков 8
18.11.2025, 18:08
63.4к
И может ли блокировка счёта по 115-ФЗ произойти из-за платежей из ФССП?
Антон
24.09.2025, 19:03
2016
Блокировка счёта по 115‑ФЗ: банк запросил письменные пояснения по переводам
Игорь
Подписчиков 7
21.09.2025, 02:34
11.2к
Блокировка счёта по ФЗ-115 из-за операций, похожих на обмен валюты без статуса юрлица.
Игорь
Подписчиков 4
31.05.2025, 01:43
2122
Блокировка счета по ФЗ 161, 115. Обвинение в мошенничестве. Нужна консультация
Ищенко Татьяна Владимировна
Подписчиков 1
25.03.2025, 12:30
191
Как правильно ответить в Сбербанк по блокировки счета по №115-ФЗ
Максим
29.01.2025, 12:50
1065
Банк не возвращает денежные средства после блокировки счета по ФЗ 115
Алексей
Подписчиков 51
03.12.2024, 14:23
494.2к
Как можно разблокировать счета в банке ООО, после их блокировки ЦБ РФ по 115 ФЗ?
Шелихова Светлана Валерьевна
Подписчиков 1224
11.10.2024, 09:32
5.9М
Блокировки счетов по 115 ФЗ: рекомендации для предпринимателей
Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ) обязывает банки проверять финансовую деятельность предпринимателей.
Подробнее
Воронина Анастасия Александровна
Подписчиков 104
04.06.2024, 02:58
373.5к
Незаконная блокировка расчетного счета и корпоративных карт банком на основании федерального закона № 115-ФЗ (часть 3)
Ассоциация юристов "Бизнес + право" Незаконная блокировка расчетного счета и корпоративных карт банком на основании Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию)
Подробнее
Лариса
Подписчиков 1
17.05.2024, 14:15
Обязаны ли уведомлять о блокировке счетов по статье 115 ФЗ?
Ольга
Подписчиков 5
22.03.2024, 05:13
17.1к
Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках
Василий
Подписчиков 1
22.02.2024, 18:56
Блокировка по ФЗ 115 - какие права на снятие денег с накопительного счета у несовершеннолетних?
Кочетков Александр Владиленович
Подписчиков 124881
23.06.2023, 13:01
190.1М
Работа с наличными средствами и блокировка счетов по 115-ФЗ: полезная информация
Краткое содержание: 1. Введение; 2. Обсуждение. Здравствуйте дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня мы поговорим о таком специфичном вопросе, как наличка и возможные санкции по 115-ФЗ или как его знают в обычной форме - «О противодействии легализации (отмыванию)
Подробнее