Как перевести крупную сумму денег - 84 советов адвокатов и юристов
Михаил,Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения Если официально не оформляли дарственную, то не платите Мне тетя подарила крупную сумму денег и перевела их мне на зарплатную карту. Должен ли я платить налог?
Михаил,Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения
Спросить
Здравствуйте!
Если крупные суммы, то банк обязан принять меры согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Я - физ. лицо.
Меня интересует пару вопросов оплаты налогов при переводе денежных средств.
Компания из Великобритании перечисляет денежные средства на мой яндекс. Кошелек. Перевод приходит чистый, т.к. налог оплачивает компания в своей стране. Представительств в РФ нет. Далее, я перевожу эту сумму на свою банковскую дебетовую карту сбербанка, привязанную к яндекс. Кошельку. Вопрос-в каком случае мне необходимо как физ. лицу оплачивать налог и есть ли в этом необходимость. Могут ли заинтересоваться налоговики? Может есть лимит сумм свыше которых могут стать интересны денежные переводы налоговикам?
Спасибо.
Здравствуйте!
Если крупные суммы, то банк обязан принять меры согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
СпроситьА почему нет? Ведь раз Вам "в кошельке пишут", значит, таковы правила этой платёжной системы. Изучите Правила этой системы и всё будет понятно. Я гражданка белоруссии хочу узнать мне должны перевести крупную сумму денег с киви на киви с росиии на беларусь в кошельке пишет что надо оплатить комиссию возможно ли такое?
А почему нет? Ведь раз Вам "в кошельке пишут", значит, таковы правила этой платёжной системы. Изучите Правила этой системы и всё будет понятно.
СпроситьДобрый день!Ничего.ВАм нужно иск подавать к этому человеку о неосновательном обогащении,но банк вам его координаты не даст сославшись на банковскую тайну. Обратитесь в Банк, которому принадлежит банкомат с датой и суммой перевода, а также укажите время. Они найдут Ваш перевод. Ошибочно перевели деньги на счет через банкомат, не тому человеку. Чек утерян. Что делать? Сумма крупная.
Добрый день!Ничего.ВАм нужно иск подавать к этому человеку о неосновательном обогащении,но банк вам его координаты не даст сославшись на банковскую тайну.
Спросить
Обратитесь в Банк, которому принадлежит банкомат с датой и суммой перевода, а также укажите время. Они найдут Ваш перевод.
СпроситьРиск есть всегда. Да, возможно это отмывание доходов, западные банки довольно частно просят подтвердить легальность денег (особенно крупных сумм) Ирина, начинать нужно с того кто этот человек и почему он сам не может открыть счет. Ошибочно предполагать что Вы можете открыть счет в банке США не будучи там физически и в легальном статусе. Второй вопрос, знаете ли Вы лично этого человека или это Ваш приятель по переписке, которого Вы никогда не видели. В любом случае, информации от Вас недостаточно, и ответом могут быть только предположения. Гражданин США просит открыть меня валютный счет в банке США, чтобы перевести на этот счет свои деньги. Есть ли у меня риски?
Да, возможно это отмывание доходов, западные банки довольно частно просят подтвердить легальность денег (особенно крупных сумм)
Спросить
Ирина, начинать нужно с того кто этот человек и почему он сам не может открыть счет. Ошибочно предполагать что Вы можете открыть счет в банке США не будучи там физически и в легальном статусе. Второй вопрос, знаете ли Вы лично этого человека или это Ваш приятель по переписке, которого Вы никогда не видели. В любом случае, информации от Вас недостаточно, и ответом могут быть только предположения.
СпроситьУверены, что это не мошенничество? Вы в Африке сами лично счет открывали? Банки будут проверять происхождение денег с учетом закона о валютном контроле и валютном регулировании и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Будьте осторожны с африканскими мошенниками, обещающими баснословные прибыли в обмен на скромную предоплату Мне должны перевести из-за границы крупную сумму денег, как будут наши банки реагировать на такой перевод. Они уже у меня на онлайн счёте в банке Африки. Как лучше все это сделать?
Банки будут проверять происхождение денег с учетом закона о валютном контроле и валютном регулировании и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Будьте осторожны с африканскими мошенниками, обещающими баснословные прибыли в обмен на скромную предоплату
Спросить
Разбирайтесь с банком мы то вам здесь чем по может мы же не знаем по каким причинам, пишите им заявление и ждите ответа. У меня вопрос к вам. Мне перевели крупную сумму денег на мой банковский счет, но почему то банк его заблокировал. Они не говорят какова конкретно сумма денег и ещё снять я смогу через какое то определенное время.
Что это все значит?
Разбирайтесь с банком мы то вам здесь чем по может мы же не знаем по каким причинам, пишите им заявление и ждите ответа.
СпроситьМошенники это, сейчас попросят у вас предоплату и скроются Зачем самому на пустом месте создавать проблемы? Смотря кто предлагает...
Также важно ОТКУДА будет перевод средств, поскольку из-за границы перевод денег облагается налогом.
Согласно Статье 6 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязательному банковскому контролю подлежат операции с денежными средствами Это мошенники. Их интересует доступ к Вашему счету и Вашим деньгам, на нем находящимся. Здравствуйте.
Все договоры хранения нужно заключать в письменном виде, с указанием всех существенных условий. А то потом Вам насчитают проценты за хранение, а не Вы - им Предлагают перевести на мой счет крупную сумму на хранение.
Смотря кто предлагает...
Также важно ОТКУДА будет перевод средств, поскольку из-за границы перевод денег облагается налогом.
Согласно Статье 6 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязательному банковскому контролю подлежат операции с денежными средствами
Спросить
Это мошенники. Их интересует доступ к Вашему счету и Вашим деньгам, на нем находящимся.
СпроситьПотому что он может получить их только в Ивановской области. Таковы правила Сбербанка. Совет - пусть оформит себе дебетовую карту Сбербанка, получит доступ к сбербанк-онлайн, там его сберкнижка отобразится, он сможет перевести деньги с книжки на карту и в банкомате снять их. Я положил крупную сумму на сберкнижку в отделении Сбербанка Ивановской области г. Тейково на имя племянника. Почему он не может получить их у себя в Мурманской области пос. Гаджиево? Спасибо.
Потому что он может получить их только в Ивановской области. Таковы правила Сбербанка. Совет - пусть оформит себе дебетовую карту Сбербанка, получит доступ к сбербанк-онлайн, там его сберкнижка отобразится, он сможет перевести деньги с книжки на карту и в банкомате снять их.
СпроситьЕсли перевели деньги мошеннику, то обращайтесь в правоохранительные органы.
Из сказанного Вами, полагаю, в сбербанке Вам откажут. Через суд можно взыскать неосновательное обогащение согласно ст.1102 ГК РФ Перевел человеку на карту сбербанка крупную сумму, оказалось он мошенник, написал в сбербанке заявление на ошибочный перевод суммы, чего ожидать, если сбер. Даст отрицательный результат, куда дальше писать?
Если перевели деньги мошеннику, то обращайтесь в правоохранительные органы.
Из сказанного Вами, полагаю, в сбербанке Вам откажут. Через суд можно взыскать неосновательное обогащение согласно ст.1102 ГК РФ
СпроситьДля возврата сначала необходима письменная претензия на основе норм ГК. Мне должен знакомый крупную суму денег расписку я не взял но половину сумы переводил ему на банковскую карту чек сохранил как вернуть долг?
Обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве. Полиция откажет Вам в возбуждении уголовного дела. Взыскивать денежные средства необходимо по решению суда. Если речь о крупной сумме, то целесообразно обратиться к адвокату.
С Уважением, Адвокат - Степанов Вадим Игоревич. Меня обманули, перевёл деньги на карту за товар заказанный по интернету и меня кинули, что делать?
Полиция откажет Вам в возбуждении уголовного дела. Взыскивать денежные средства необходимо по решению суда. Если речь о крупной сумме, то целесообразно обратиться к адвокату.
С Уважением, Адвокат - Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьДля начала обратитесь в офис банка Русский Стандарт с заявлением о возврате ошибочно перечисленных денежных средств с приложением выписки со счёта. Если переводили не платежным поручением, то есть проблемы. Напишите заявление в свой банк, пусть свяжуться с другим банком. Здесь только так. И чем быстрее ВЫ в банк обратитесь, возможно как-то этот вопрос и решиться. 18 числа перевела крупную сумму денег не на ту карту. На карту клиента банка русский стандарт. Как вернуть мне мои кровные?
Для начала обратитесь в офис банка Русский Стандарт с заявлением о возврате ошибочно перечисленных денежных средств с приложением выписки со счёта.
Спросить
Если переводили не платежным поручением, то есть проблемы. Напишите заявление в свой банк, пусть свяжуться с другим банком. Здесь только так. И чем быстрее ВЫ в банк обратитесь, возможно как-то этот вопрос и решиться.
СпроситьЕсли между банком, в котором вы получаете деньги, и банком киви не заключен договор обслуживания, то вы оплачиваете комиссию, аналогичная ситуация происхродит при оплате мнногих квитанций, когда оплачивают основную сумму + комиссию Мне на киви кошелек перевели крупную сумму, но при этом просят оплатить комиссию. Может ли такое быть?
если между банком, в котором вы получаете деньги, и банком киви не заключен договор обслуживания, то вы оплачиваете комиссию, аналогичная ситуация происхродит при оплате мнногих квитанций, когда оплачивают основную сумму + комиссию
СпроситьПравильно сказали. Если сумма крупная, то можно её в судебном порядке как неосновательное обогащение требовать, если нет- то только договариваться. Сделала перевод средств через мобильный банк и ошиблась номером. Могу ли я вернуть обратно свои деньги? Позвонила в банк в банке сказали звоните абаненту которому перевели деньги и договаривайтесь или идите в милицыю.
Необходимо составить заранее соответствующий договор. А также выбрать банк с наименьшей комиссией Иностранный гражданин хочет перевести крупную сумму денег для российской компании на покупку строительной техники. Скажите каким образом это лучше сделать, не попасть под 115-ФЗ и с минимальными отчислениями? Или ему лучше открыть в России счет на свое имя и здесь совершать операции.
Необходимо составить заранее соответствующий договор. А также выбрать банк с наименьшей комиссией
СпроситьДобрый день. Действия имеют состав преступления, предусмотренный ст.159 Уголовного кодекса РФ мошенничество. Подавайте заявление в полицию. Подумайте заранее какие есть доказательства.
Если полиция найдет виновников, то деньги хотя бы в рассрочку, но вернете, суд будет решать.
Если не трудно, поставьте оценку полученной консультации.
Спасибо. Перевела крупную сумму денег за покупку в интернет магазине, после этого они не отвечают на письма, и не берут трубку. Вчера нашла плохие отзывы... как быть? Смогу ли я вернуть свои деньги?
Добрый день. Действия имеют состав преступления, предусмотренный ст.159 Уголовного кодекса РФ мошенничество. Подавайте заявление в полицию. Подумайте заранее какие есть доказательства.
Если полиция найдет виновников, то деньги хотя бы в рассрочку, но вернете, суд будет решать.
Если не трудно, поставьте оценку полученной консультации.
Спасибо.
СпроситьВАРИАНТ ОДИН: ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ С ЗАЯВЛЕНИЕМ И НАСТОЯТЬ, ЧТОБЫ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И В РАМКАХ УГ.ДЕЛА ПОПЫТАТЬСЯ ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ. Перевел крупную сумму swift переводами на зарубежную компанию.
Компания зарегистрирована в Белизе.
Переводы шли именно на эту компанию, а не на каких-то посредников.
Компания оказалась мошенником, деньги не возвращает.
Вопрос: можно ли сделать хоть что-то для возврата своих средств?
Какие есть варианты?
Спасибо.
ВАРИАНТ ОДИН: ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ С ЗАЯВЛЕНИЕМ И НАСТОЯТЬ, ЧТОБЫ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО И В РАМКАХ УГ.ДЕЛА ПОПЫТАТЬСЯ ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ.
СпроситьЗдравствуйте. св-во будет с обременением, и сделку можно будет отменить при неоплате Самарин дал неверный ответ и совершенно не "в тему".
вам нужно открыть счет в банке на свое имя. На данный счет банк, выдавший кредит, по распоряжению покупателя должен перевести деньги перед подписание договора купли-продажи.
А вообще поскольку у вас дело с крупными денежными суммами, вам стоит подумать об очном обращении к адвокату для помощи в осуществлении сделки, Мы продаем квартиру, которую покупатель оплачивает наличными средствами и часть средств ипотечным кредитованием. Назначена регистрация сделки в рег палате, но мы опасаемся, что мы получим часть средств (наличную), а покупатель получив свидетельство на собственность, не будет расчитываться ипотечными средствами с нами (ведь свидетельство на собственность у него уже есть). В итоге мы остаемся без остаточной суммы платежа. Вопрос: как обезопасить себя пои такой сделке?
Здравствуйте. св-во будет с обременением, и сделку можно будет отменить при неоплате
Спросить
Самарин дал неверный ответ и совершенно не "в тему".
вам нужно открыть счет в банке на свое имя. На данный счет банк, выдавший кредит, по распоряжению покупателя должен перевести деньги перед подписание договора купли-продажи.
А вообще поскольку у вас дело с крупными денежными суммами, вам стоит подумать об очном обращении к адвокату для помощи в осуществлении сделки,
СпроситьОн может не получать эти деньги Сотруднику 60 лет. Бухгалтерия пытается перевести под него подотчетные средства, общей суммой около 8-10 миллионов рублей. Имеет ли право бухгалтерия такой большой подотчет вменять сотруднику, достигшему пенсионного возраста по старости?
Никаких проблем, переводите. В Америке нет ограничений на перевод денег в Россию. В России не исключены вопросы со стороны налоговых органов. Хочу перевести родителям деньги на покупку квартиры. Перевод из США в Россию. Как правильно и законно перевести крупную сумму денег? Читала статьи про дарение. Какие документы я должна оформить родителям? Нужно ли платить налоги в США или России? Спасибо.
Никаких проблем, переводите. В Америке нет ограничений на перевод денег в Россию. В России не исключены вопросы со стороны налоговых органов.
СпроситьЗдравствуйте Александр. Деньги вернут , но не сразу , а только после того как будет выявлен способ и место совершения мошеннических действий, а также установлено отсутствие Вашей причастности к снятию или переводу денег. Деньги могут не вернуть, если они были сняты или переведены при использовании секретного кода карты или пин-кода, за сохранность которых отвечаете Вы. Сбербанк Вам деньги не вернет и возвращать не обязан. Если жулик вернет значит получите После открытия услуги мобильный банк с моей карты исчезла крупная сумма денег. За две недели около 50000 т. Предупреждения мне не приходили на телефон. Смс не было. О хищении я узнал только через две недели. Когда снимал деньги. Сразу же заблокировал карту и обратился в полицию.
Здравствуйте Александр. Деньги вернут , но не сразу , а только после того как будет выявлен способ и место совершения мошеннических действий, а также установлено отсутствие Вашей причастности к снятию или переводу денег. Деньги могут не вернуть, если они были сняты или переведены при использовании секретного кода карты или пин-кода, за сохранность которых отвечаете Вы.
Спросить
Сбербанк Вам деньги не вернет и возвращать не обязан. Если жулик вернет значит получите
СпроситьБыстро "только кошки родятся"!!!! Какой договор Вы заключали? Или м.б. расписку? Предусмотрены были проценты за пользование денежными средствами? Дмитрий Валерьевич, то, что Вы совершили чрезвычайно неосмотрительный поступок, полагаю, Вы уже и сами поняли.
Теперь на Ваши вопросы:
Что делать? - Обращаться к адвокату, рассказывать все подробности случившегося, затем, в зависимости от обстоятельств, - в суд или в полицию.
Есть ли шанс вернуть деньги? - Шанс есть всегда. Насколько он велик, можно сказать, лишь ознакомившись подробно со всеми обстоятельствами. сколько прошло времени? что вы указали в назначении платежа? Мне обещали быстрое возвращение вложенных средств, и я перевел крупную сумму на счет который мне сказал знакомый. Что делать? И есть ли шанс вернуть средства?
Какой договор Вы заключали? Или м.б. расписку? Предусмотрены были проценты за пользование денежными средствами?
Спросить
Дмитрий Валерьевич, то, что Вы совершили чрезвычайно неосмотрительный поступок, полагаю, Вы уже и сами поняли.
Теперь на Ваши вопросы:
Что делать? - Обращаться к адвокату, рассказывать все подробности случившегося, затем, в зависимости от обстоятельств, - в суд или в полицию.
Есть ли шанс вернуть деньги? - Шанс есть всегда. Насколько он велик, можно сказать, лишь ознакомившись подробно со всеми обстоятельствами.
Спросить
В зависимости от рвения полиции. Мошенниками были перечислены с моего счета в банке крупная сумма денег на индекс деньги, заявление в полицию подали, возможно ли расследование и найти мошенников?
Кто вам перевел?Вас обманули раз и еще хотят разок обмануть. Мне перевели деньги из Франции 1900 евро через Travelex Transfer Money. Мне с компании сказали что надо перевести 5% от суммы на определенный счет в яндекс деньги. Я это сделала. Сейчас они требуют перевести 5200 р. за какую то транзакцию из Франции в Россию. И Страховое обязательство перевода крупной суммы: 8911 RUB. Это нормально или какой то извините развод. Спасибо.
