Мошенничество в банковской сфере / Уголовное право - 421 советов адвокатов и юристов

Скажите, возможно ли возбуждение уголовного дела, если я в течении длительного времени вообще, ни одного платежа не платил по микрокредитам.

У меня такая проблема. В 2004 году брал кредит у банка русский стандар, платил до 2006 года а потом мне перестали слать оттуда уведомления. Я так посчитал что я взяв 50 т рублей переплотил уже в 1.5 раза. Плюнул на все и тем более мне не слали ни каких извещений. И вот в 2011 году ко мне заявились ребята из агенство по возврату долгов с документом Извещение о состоявщейся уступке права требования где указанно что это довор уступки (цессии) где сказанно что банк уступил свои права по этому кредитному договору. Я живу в квартире дочери, мне шли такие намеки что придется им продать часть квартиру где я прописан или кого подселить, или принять другие меры. Могут ли они это сделать и вообще что могу сделать? И насколько законны их действия.

Если нет возможности оплачивать кредит, что делать? Какие последствия? Мой муж работал неофициально. Брал в банках кредиты. В настоящий момент работы у него нет. Платить не может. Банки звонят, угрожают последсвиями: опись имущества, передачу информацию коллекторам и т.д. Какие реальные последствия могут быть для него и для семьи.

Банк СПБ Еврокредит (сайт www.spb-ek.ru.com) предложили взять кредит 700 т р (я оставляла заявку на Банки. Ру) .Они просят осьвить депозид на моей карте, и утверждают, что деньги никуда не исчезнут., а перед этим я дала номер карты без свс кодаЯ сомнеапюсюсь. Хотя деньги очень нужны.

У меня такая история…я хотела купить контрольные и курсовые готовые работы в ВК у молодого человека. Оплатила на карту тинькофф ему 20'500 р.через пару дней его страница была заблокирована. Кроме номера карты и чеков у меня ничего не осталось. Переписка вместе с страницей удвлилась. Можно ли вернуть деньги?

Я брал займ в юг деньги не один раз в первый раз я работал официально но в последний раз гогда я взял я не работал но укозал организацию туже якобы я работаю и взял займ но не смог заплотить не одного раза теперь эта кампания написала заявление в полицию что мне грозит? И если я отдам деньги возбудят уголовное дело?

Профессор Сьюзан Робинсон, электронная почта: orabanklometogo1@gmail.com

Тел:+22898031318

Примечание: вы должны связаться с директором Western Union Международный аудит

(Профессор Сюзан.

1.Ваше полное имя:

2. Ваш адрес:

3. Ваша профессия:

4. Ваш мобильный номер:

5. Возраст:

Искренне Ваш.

Д-р Джон Anikpe

Аудитор банка Skye, Ломе Того.

Подписано и одобрено Сьюзен Робинсон:

Что мне делать?

В 2008 развод с женой. В 2014 уезжая в командировку оставил банковскую доверенность на вклад. Она сняла деньги и купила квартиру. Как оказалось в 2017 году, в пользу третьего лица. И деньги и квартиру говорит не увижу. Проживали вместе. Деньги откладывал я со своего заработка, часть дали мои родители. Что делать?

У меня 3 потребительских кредита и 5 кредитных карт, общая сумма долга свыше 500 тыс. руб. Сейчас нет возможности выплачивать все кредиты, т.к. сумма выше, чем заработная плата. Хотелось бы узнать, что нужно сделать чтобы признать себя банкротом? Какие документы собирать и куда подавать?

Мы брали рассрочку в ООО Рево технологии, они являются посредником Банка Платина, неожиданно ежемесячный платеж вырос в 3 раза, в Личном кабинете МФК Рево изменения не отображаются, а в системе Рево появились три кредитные карты, которые мы не оформляли! Звонили в банк Платина, там подтверждают отсутствие каких-либо карт, оформленных на меня. По сути эти карты есть только в системе Рево. Были отправлены неоднократные заявки на рассмотрение этой ситуации в Рево, но они игнорируют и утверждают, что эти карты есть. Были отправлены скриншоты с данными личного кабинета, опять же никакой реакции, еще и оклеветали, что в скриншотах видно эти карты. Что теперь делать? Куда жаловаться?

На сою голову, связалась с займами мфо и мкк, внести оплату на данный момент нет возвможности. Они звонят, требуют оплаты... я понимаю, у них основания. Они намеками, не на прямую, "грозятся" позвонить на работу, контактным лицам, родным... и в итоге еще, продать долг коллекторам, на основании того, что я взяла и не отдаю деньги. Подскажите, я как то могу договориться все таки с ними, чтоб они остановили проценты или с ними вообще никак? Почитала у вас на сайте, много похожих вопросов... но по сути, это может быть вымогательством с их стороны, если есть договор? Правда договор в эл виде, подписанный в виде отправки кода!

Пишу только лишь для того, чтоб самой понять, как мне с ними разговаривать, стоит ли переходить на грубость и т.д... или я все таки виновата сама, и теперь ничто никак не решить...

Занимаюсь продажей товаров через интернет. Отправляю от физ лица наложенным платежом чаще всего. Объем продаж не большой. Звонили из полиции сказали прийти и что связанно с наложенными платежами. В то же время у меня есть ИП, но там нету вида деятельности нужного, а поскольку работаю только полтора месяца решил через него ничего не проводить, а просто посмотреть для начало пойдет ли дело или нет. ну вот в итоге посмотрел до звонка из полиции. Чем мне это дело грозит?

Как можно переквалифицировать статья 158 часть 3 п. г на статья 159 часть 3 в судах 2 и 3 инстанции? Возможно ли это исходя из судебной практики? Буду очень благодарна.

Мне пришла смс такого характера. Гребкнюк Н. Ю ‌., Компания считает, что вы взяли займ с целью невозврата. Договор переуступлен в коллекторское агенство "СМК". Сформирован выезд по адресу регистрации, По рабочему адресу, для проведения личной беседы с руководителем. Юридическим отделом компании, документы переданы в ГУ МВД для проведения розыскных мероприятий и привлечения вас к уголовной ответственности. Мобильная группа: Старший: Ибаев З. А. Обеспечьте явку по адресу регистрации 14.05.2021 г.

Выезд по адресам назначен:

По рабочему-16:30

По регистрации-19:00. Моя фамилия написана не правильно. И от какой компании не написано. Вопрос приедут они?

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

Ко мне домой приходили люди, представившиеся сотрудниками НПФ «Доверие». Среди прочего они предложили оформить кредитную карту банка «Тинькофф», на что я согласился. Была заполнена анкета с моими персональными данными (номер телефона, паспорт, подпись, меня сфотографировали).

Сейчас я решил проверить информацию и выяснил, что банк «Тинькофф» не распространяет свои карты ни через НПФ «Доверие», ни через частных лиц. Клиентом НПФ «Доверие» я не являюсь, поэтому разобраться с вопросом через сам фонд я не смог.

Чем мне может грозить такая ситуация и как защититься от возможного ущерба, если эти люди были мошенниками?

Нашел в интернете ресурс который промышляет мощейничеством, так же нашел одну жертву мошенников, пообщался говорит еще знает, пока не обращались никуда надеялись что задержки с поставками компонентов из за курса доллара. Оформление сайта и наполнение его контентом выдаёт его, я с ними связывался вел себя таким образом что не вызвал интереса у них, ибо сразу предложил приехать и за наличку самовывозом забрать товар, согласились и пропали)) веду переписку с от другого лица кося под лоха) нужно этих товарищей вывести на чистую воду грамотно. Готов найти всех жертв и дать им информацию как себя вести.

Сегодня. Была такая угроза от банка... мы сделаем запрос если у вас есть еще кредиты в других банках которые вы тоже имеете просроки обьеденим с нашим и посадим вас! имеют ли они на это право? Кредиты получала без справки о доходах. Платила исправно 1 год. сейчас в декрете. Угрожают 159 статьей. За какую сумму могул реально посадить? У меня двое детей. Грудной ребенок!

Можно ли воспользоваться 450 000 руб. на покрытие долга по договору купли-продажи квартиры с рассрочкой платежа, заключенного между двумя физическими лицами, без участия банка.

Не могу кредит платить, банк угрожает подать заявление в полицию о мошенничестве, сделал три платежа (пока работал), сейчас в поиске работы.

У меня есть просрочка по кредитной карте 30 тыс. рублей. Банк передал мой долг какому то агенству по сбору долгов (АСД) .Когда оформлял кредитную карту в анкете указал место жительства адрес родителей, но я там не прописан и не живу уже давно. Теперь они говорят, что приедут к родителям с приставами и опишут имущество, хотя моего там ничего нет. Могут ли они это сделать? Спасибо.

Если взял в ипотеку квартиру, платил без просрочек и задержек, теперь платить не можешь... в случае если банк заберёт квартиру в счёт долга, то останется ещё сумма, которую нужно будет погасить, а погашать не можешь.. какие последствия гразят?

Просрочила оплату кредита на месяц, при заполнении анкеты в банке указала номер сына, он несовершеннолетний, звонят ему бесконечно. Что делать? Спасибо.

Проблема в том что я должна в 15 микроорганизаций и проблема их вернуть потому что все их мне пришлось взять под давлением другого человека, мне щвонят по 200 номеров в день я просто не беру трубку, в поиске денег, а если найти только сумму которую в общем взяла без процентов можно же вернуть? Через встречный иск наверно.

Здравствуйте! У меня вопрос! Брала микрозайм 14000 в июне месяце и не вернула! Сейчас мне звонят представляются что из прокуратуры и говорят, что заводят уголовное дело! И что мне нужно решить этот вопрос с компанией.

Оформила микрозайм пока возможности нет оплатить. Угрожают полицией по месту прописки приехать... Я им сказала что не отказываюсь платить и прошу приостоновить проценты на месяц.

Брат моей жены заправился на заправке на 5000 купюру, которая продаётся в любом ларьке союз печати и взял сдачу, сейчас ему шьют 159 статью что ему светит?

Здравствуйте подскажите пожалуйста имеют ли право сотрудники МФО и коллекторы передавать информацию о долга тем чьи номера я представлял в виде контактных? Мне и отцу только что пришли одинаковые смс и звонки о том что завтра на нас заявят в прокуратуру как на мошенников и чтобы мы оба поковали вещи! Отец работает в МВД и сказал что завтра сам по поводу этих смс и звонков зайдет в прокуратуру! И как повлиять на этих ребят чтобы подавали в суд?

Бухгалтер фирмы незаконно перечисляла деньги на фирму мужа (он единственный учредитель и по доверенности директора - зятя - единственный человек который снимает деньги со счета и получает выписки. Бухгалтер признала вину но утверждает что муж не знал что деньги не законные по несуществующим договорам) муж чтобы уйти от ответственности тоже утверждает что ничего не знал договора подписывал не читая выписки получал не читая все вела жена работник банка подтвердил что деньги и выписки получал только муж но чеки заполняла жена следователь не может доказать причастность мужа как можно доказать что он причастен если он отказывается.

Могут ли взыскатели или коллекторы звонить моим родственникам по поводу моего долга. Они меня постоянно этим пугают я на нервах сама в декрете маленький ребёнок, скоро так и молоко пропадет постоянно плачу и переживаю.

Предложение о работе он-лайн и получение именной карты visa poligraff, за 185 руб. это реальное предложение или очередное предновогоднее мошенничество?

Мой родственник, будучи работником банка, с чужого счета перевел себе 2 млн, а так же со счета своей бабушки 100 т. р. Оба человека подали в суд, и тот и мы с бабушкой. Денег возвращать у него нет. Он сам опередил нас и пришел в полицию во всем сознаться. На данный момент следователь говорит, будет скорее всего условный срок, статья вроде 158.3

Неужели за такое не сажают?

И вернут ли бабушке 100 т?

HSBC В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ Директор по операциям: г-н Эммануэль Etop Джон - через данную компанию на мое имя посылка и мне нужно оплатить 1199 фунтов, как проверить правда или нет.

Обращаюсь со следующим вопросом по теме банкротство физических лиц. Летом 2017 г я взял кредит наличными в банке на сумму 1 000 000 руб. В срок вносил ежемесячный платёж в сумме 26 000 руб. В конце 2017 г банк предложил кредитную карту на сумму 200 000 руб. Я принял предложение. Также в срок вносил ежемесячные платежи и закрывал полностью кредитную карту, чтобы вновь получить льготный период. В настоящее время я остался без работы, понимаю, что в марте я уже не смогу вносить платежи по кредиту и кредитной карте. Как мне теперь вести себя с банком? У меня, да и у жены, нет ничего в собственности, квартира съёмная, платит за неё жена из своего дохода. Возможно ли воспользоваться законом о банкротстве физ. лиц? Что предпринять и в какие сроки, чтобы избежать уголовной ответственности? Есть ли какие либо пути для этого? Олег, г. Москва.

По нотариальному договору займа должна 1.5 млн рублей из них вернула 400 тыс. займодавец написал заявление по статье 159

Что меня ожидает и что делать?

Обещают помощь в ипотеке. Что дадут кредит от банка вне зависимости от кредитной истории и т.п. Это реально, или развод?

Почитать сам текст договора: https://yadi.sk/i/bK24yM4hy4n2c

Три года пользуюсь кредитной картой СБ, 2 июня сняла 25000 р, внести не могу даже минимальный платёж ( ( (если дойдёт до суда, мне могут предьявить мошенничество? Ранее у меня просрочек за три года не было.

Я сделал заказ на авто шины в интернет магазине.. До получения оплаты я общался с представителями магазина по телефону и интернету. После получения оплаты общения прекратились. Телефоны не отвечают, а сайт работает только на приём заказов. Куда мне обратиться за помощью?

Здравствуйте, у меня следующий вопрос – продаю комнату, есть потенциальный покупатель с ипотекой хочет провести сделку с завышением стоимости, поскольку у него не хватает денег на первоначальный взнос, т.е. сделка в договоре 1000 т.р., фактическая цена 900 т.р., и ему достаточно будет иметь на руках 50 т.р. и банк даст 850 т.р. (85% от 1000 т.р.), с оценкой на 1000 т.р. проблем нет. Для одобрения кредита от меня нужна расписка, что я получил сумму 15% от завышенной стоимости, а фактически деньги я не получу. Как без риска для меня (продавца) оформить такую сделку?

Будет ли амнистия по статья 159 часть 3? ущерб возмещен в полном объеме, штрафа назначенного судом нет, освободился по УДО через 9,6 месяцев. Общий срок 1 год 5 месяцев.

Мне уже неоднократно поступал звонок из управления финансового контроля г.Москвы о возмещении мне 250000 руб за приобретение какой-то косметики через интернет. Что сейчас идет разбирательство с иностранной компанией, которая не имеет право работать на территории России. А я в числе "обманутых". При этом посылали в Сбербанк открыть счет.

У меня кредит в нескольких банках. Сейчас на работе сокращение, пока платить по долгам не смогу. Как поступить.? Я женат, живу не по прописке. Кредит оформлен на меня без поручителей.

1. Потеряться на три года, но могут ли они мне прикрутить 159 ст РФ?

2. Платить по 1000 в месяц, пока не найду новую постоянную работу. От кредита не отказываюсь но платить пока не чем. Как правильно поступить?

Что мне делать? Заказала в соц. сетях вещи на сумму 8000 руб. Пишу чтоб отправили мне чек чтоб я могла забрать, меня закинули в черный список, и номер тоже заблокирован. Что я могу сделать и куда обратиться?

В свое время (более 2-х лет назад) был кредит в Уралсиб банке, банк инициировал судебное разбирательство по долгу. Через судебных приставов все закрыто (и исполнительский сбор) но банк передал дело в НСВ о какой то незначительной сумме (якобы долг перед банком). теперь названивают.

Я бы хотела задать вопрос снова по поводу своих кредитов. Так как платежи по моим 5 ти кредитным продуктам превышают мой официальный доход, я решила бросить их платить. Чтобы выплачивать их через суд. На момент, когда я брала эти кредиты, у меня были дополнительные доходы и я могла эти кредиты обслуживать. На данный момент эти доходы прекратились и остался только официальный доход. Рефинансирование мне тоже не выгодно. И потребительские кредиты и кредитные карты в разных банках. Общая задолженность 1250000. У меня такой вопрос - мне лучше просто дожидаться суда, когда банки подадут в суд? Так как их всего 3 банка, я даже не знаю как мне с ними со всеми общаться, пока нет просрочек, но когда начнутся просрочки и каждый банк начнёт ко мне обращаться, мне каждому банку говорить, что подавайте в суд?

Купила билет на концерт 4 билета, через redkassa, концерт отменили деньги не вернули, ссылаются на организатора который пропал не берет телефон, меняет адреса и скрывается, затем якобы redkassa вернула стоимость 150 билетов в порядке очереди (кто как покупал) но это конечно не возможно проверить, и теперь направляет исключительно к организатору, подскажите что в такой ситуации делать?