Мошенничество через мобильный банк / Уголовное право - 305 советов адвокатов и юристов

С банками дел НИКОГДА не имел и иметь не буду. Телефонный номер за мнеой, уже пять (!) лет. Названивают из коллекторского агентства Сентинел (единственный учредитель Алфа-Банк), требуют вернуть долг Альфа-Банку. Звонят через день в 07:00, 07:10, 07:30... и т.д. Пробовал разговаривать непосредственно с Альфа-Банком, но там, по мимо договора с оператором связи, требуют копию паспорта, чего делать я категорически не собираюсь, т.к. пока ещё с головой дружу. В силу обстоятельств, тел.номер, к сожалению сменить не могу. Устал слушать угрозы, оскорбления и обвинения, в свой адрес. Чувство юмора закончелось ещё в мае этого года. Помогите! Как быть?

У коллеги по работе, сын понабрал на нее несколько микрозаймов. При помощи копии ее паспорта. Узнала об этом только сейчас, т.к с ее карты пытались снять деньги эти. Заявления она писать на него не хочет и портить ему жизнь-тоже, т.к любимый сын он, но при этом, ей не чем расчитываться с микрозаймами, зарплаты не хватит никак, да и ей своего кредита хватает. Как ей поступить и что можно сделать в этом случае?

Выступал в роли покупателя, сделку оформляли через Яндекс безопасную сделку, но видимо прошел сбой но деньги у меня все же списались, оплата была через СБП, но мне ни кто не перезвонил для уточнения даты доставки, сейчас для возврата денежных средств пришла новая ссылка и там сказано что для возврата денежных средств на карте должна находиться такая же сумма

Попала к брокеру-мошеннику. Пыталась обратиться в несколько юридических организаций, выяснила, что мошенники. Сейчас юрист из одной фирмы говорит, что деньги возможно вывести через претензию к платежной системе. Прислали на почту письмо от финансового регулятора (уже не знаю чему можно верить!), только надо оплатить налог за вывод средств (т.к. криптовалюта и не в России), сказали могут предоставить документы успешного вывода нескольких лиц за последнее время. Так же ген. директор напишет расписку, что в случае неудачи этот налог вернут мне. Отзывы в основном положительные (на отзовике), но видела и отрицательные. Знаю, что платят за положительные и за то, чтобы удалили отрицательные. Как проверить юриста и фирму?

Продаём садовый участок с домом (в Удмуртии) через объявление на Авито. Позвонили с Москвы и предложили хорошую цену с залогом 100 т.р., переводом на банковскую карту, чтобы никому больше не продавали. При этом не видели предмет покупки и не заключая договор купли-продажи, зная только сотовый номер продавца.

Вопрос: нет ли здесь какого-то подвоха?

Сотрудник банка подписал за меня кредитный договор, подделав мою подпись. Подскажите пожалуйста последовательность моих действий? Писать письмо в банк или сразу же в прокуратуру?

Не могу кредит платить, банк угрожает подать заявление в полицию о мошенничестве, сделал три платежа (пока работал), сейчас в поиске работы.

Потерял банковскую карту вместе с пинкодом, и в свое время не заблокировал ее,сейчас на него возбудили 159 часть 1,потому якобы на его карту поступали деньги, путем предоплаты, что делать в такой ситуации?

Здравствуйте, я инвалид 2 гр.являюсь клиентом банка Тинькофф, брал полгода назад кредит, но с 4 мая нахожусь в доме интернате. С работы уволился, стало самочувствие хуже. Отдавал до 20 числа каждого месяца. Аа как сейчас быть.

Отец хотел купить собаку. О покупке договаривался в Ватсапе. Деньги переводил на карточку. Обманули. Как вернуть деньги? Что для этого нужно?

Какая могу проверить есть ли у ООНпредставитьль г-н Принс, который подписывается мне в электронных письмах по почте defence22@diplomats.com. Эта переписка связана со знакомством на сайте с американским врачем Моррисом Джеймсом, работающим по контракту с ООН в Ираке. Мне кажется то кажется, что это мошенничество. НоМоррис очень убедителен в своём общении. Мне стыдно признаться, что я такая наивная что поверила. А как проверить не знаю. Я буду вам очень благодарна, если вы подскажете где я смогу получить достоверную информацию и защиту от интернетмошенничества.

Здравствуйте, сегодня нашла объявление, что за помощь заплатят. Спросила и вот так ответили-работа заключается в переводе денег на вашу карту от 40000 до 400000 рублей. С этих денег вы пересылаете мне 50% остальные остаются у вас - это и есть ваш заработок за помощь мне. на карте обязательно должен быть подключен мобильный банк. Деньги переводятся из-за рубежа через онлайн казино и букмекерские конторы. А вот последующая переписка - а почему не переводят сразу вам?

по тому что я второе лицо сервиса по переводам

и так как я второе лицо сервиса

то мне запрещено делать переводы себе ан карты

по тому я ищу сотрудников

дело в том что из системы с которой я делаю переводы мне нужно делать перевод 20 раз ежедневно а на карту на одного и того же человека мне разрешают делать перевод не более 2 раз в неделю

по тому мне надо много сотрудников

У МЕНЯ ВОПРОС - ЭТО ВСЕ ЛЕГАЛЬНО? БЕЗОПАСНО?

Решил снять квартиру в городе биробиджане через авито (агентство престиж) мне вешали лапшу о том что после того как я скину им залог за квартиру в размере 5000 пяти тысяч рублей они мне скинут контактные данные собственника. После того как я скинул деньги мне пришло смс с адресом этой самой квартиры и номер телефона хозяйки. Я с ней кое как созвонился, договорились о встрече в субботу 6 ноября 2015. на следующий день я хотел созвониться с хозяйкой и приехать сегодня 4 ноября но трубку уже не брали потом вовсе выключили телефон. После я начал звонить по телефону (89090105462) агентства, объяснил им ситуацию, что хотелось бы заселиться раньше но трубку хозяйка не берет. На что мне сказали подождать минутку и отключилась. После этого ни кто трубку не берет. Хотелось бы вернуть свои деньги. Что мне делать?

Звонки из банков представляются отделом до судебного взыскания. Законно ли это? что есть об этом в законе? Имеют ли право банки описать или арестовать имущество до суда?

Я по ошибке отправил 15000 руб. через систему быстрых платежей не тому человеку. Перепутал 2 цифры в телефоне. Когда я позвонил на тот телефон, мне ответили, что это телефон корпоративный, т. е. предпринимателя и что его не давно приобрели. И никакого отношения не имеют к поступлению денежных средств. Банк ответил, что бы я обращался в суд, если получатель отказывает возвращать деньги. При переводе денег я знаю только номер телефона и имя отчество получателя. Что мне делать в данной ситуации?

Взяла кредит для подруги. Она сейчас не плотежеспособна, банк отправил документы в суд. Расписки нет. Всё на доверии. Подруга является предпринимателем. Кредиты оформлены не только на меня, но и на всех, кто на неё работал их 10 человек. Завышала справку 2 НДФЛ договаривалась с банком и мы только подписывали документы. Подавали заявление в полицию о мошенничестве, нам отказали в возбуждении уголовного дела.

Просрочила оплату кредита на месяц, при заполнении анкеты в банке указала номер сына, он несовершеннолетний, звонят ему бесконечно. Что делать? Спасибо.

Сегодня мне на счёт мобильного телефона от МТС поступил платёж 1500 рублей.

Я счёт не пополняла, поэтому зашла в личный кабинет посмотреть, что это за платёж...

В графе поступления было написано:

1500 руб. Регистрация платежа: Банковская карта, эмитированная самим банком (без наценки)

Я позвонила оператору, чтобы выяснить, что это обозначает, и какого банка карта. Мне ответили, что они не распологают такими сведениями.

На мой вопрос, не кредит ли это, и не будут ли потом с меня что-то требовать, мне сказали, чтобы я не боялась - наш разговор записывается, и никто не будет ничего требовать.

"Пользуйтесь и не бойтесь"

А я боюсь...

Что это за благотворительность? И что это за банк? И за какие заслуги мне прислали вдруг деньги?

Объясните, пожалуйста. Что мне делать?

Я бы хотела задать вопрос снова по поводу своих кредитов. Так как платежи по моим 5 ти кредитным продуктам превышают мой официальный доход, я решила бросить их платить. Чтобы выплачивать их через суд. На момент, когда я брала эти кредиты, у меня были дополнительные доходы и я могла эти кредиты обслуживать. На данный момент эти доходы прекратились и остался только официальный доход. Рефинансирование мне тоже не выгодно. И потребительские кредиты и кредитные карты в разных банках. Общая задолженность 1250000. У меня такой вопрос - мне лучше просто дожидаться суда, когда банки подадут в суд? Так как их всего 3 банка, я даже не знаю как мне с ними со всеми общаться, пока нет просрочек, но когда начнутся просрочки и каждый банк начнёт ко мне обращаться, мне каждому банку говорить, что подавайте в суд?

03.06.19 г. поступил звонок от ООО НСВ что я якобы должна банку Ренесанс, срочно до среды оплатить сумму 23950 руб. За карту которую я якобы оформляла еще в 2013 году на сумму 10 000 руб. Для меня все странно, такой разрыв в годах, писем от банка не было. Сказала что зайду в банк буду разбираться. На что менеджер ООО СНВ мне ответил что я должна до среды все оплатить и разбирайтесь далее с банком сколько хотите. Что делать? На сколько это серьезная ситуация, обозначил мне так же что если я не оплачу вовремя, будет штраф каждый день повышаться.

Были долги в МФО, взысканы через судебных приставов. Прошло больше полугода, МФО так и не внесли изменения в кредитную историю. Это влияет на рейтинг и он не двигается никак. Подскажите, можно ли обратиться в суд, и что это даст? И как решить проблему.

Мне пришло по "Vibe" сообщение о покупке которую я не совершал, что мне делать? "ЕСМС 19.06.17 16:17 оплата покупки с вашей банковской карты на сумму 9 700 рублей успешно зарезервирована/OZON.RU

Платёж будет проведен в течение суток. Если вы не совершали данную операцию, просьба срочно обратиться в службу финансовой безопасности банка по телефону бесплатной горячей линии:

‎8-800-707-93-80"

Через Сбербанк онлайн были переведены деньги на номер мобильного телефона. Возможно ли вернуть денежную сумму? Спасибо.

В октябре 2020 года свёкр открыл счет в сбербанке. Оформил доверенность на свекровь до 2030 года. В январе 2021 года он скоропостижно умер. Свекровь и ее сын (мой муж) подали у нотариуса заявление на открытие наследства. Прошло полгода, пришли к нотариусу: вклад в наследстве не открылся! Говорят - нет денег! Банк на запрос отвечает отрицательно! Свекровь в стрессовом состоянии! Что делать? Куда обращаться? Документы на вклад на руках.

На меня подали заявление за мошенничество банк. Быстро деньги сегодня звонил опероуполномоченй капитан полиции сказал всю ситуацию сказал что за это до 2,5 лет колоние посиление. Сказал что выдаст повестку мне по стотььям 159.1 и 160.2 и ещё просят по 159.2 что меня привлекли к ответственности.

Как быть в такой истории. Мама у меня попросила мое фото с паспортом для подтверждения моего согласия в коммунальных службах. А сейчас я узнала, что она без моего ведома отправляла это фото для идентификации на какой-то сайт по вопросом недвижимости. Я крайне встревожена. Как мне сейчас себя обезопасить, чтобы вдруг на меня не взяли какой-нибудь кредит? Это же возможно? Какие еще противозаконные действия можно совершить по селфи с паспортом?

Вчера позвонили. И представились из что из отдела дознания. И сказали что завели уголовное дело за мошенничество и хищение за не выплату кредита. Сказали что сегодня участковый принесёт повестку. Но не кто не приходил. Что будет тюрьма?

Попала к брокерам мошенникам, обратилась к юристу, но вот не знаю может снова попала на мошенников, мне предложили для вывода средств банк Deltec Bank.

МФО "Деньги сразу" через 4 года требуют 800000 руб. Брала 20000 руб, вернула 21300 руб. Возбуждают уголовное дело по ст мошенничество. Звонили из прокуратуры.

Мне позвонили и представилось судебным приставам. Звонили по поводу задолженности в банк, суда не было, пристав сказала, что организовывает группу для выезда. Может такое произойти и У меня изымут имущество?

Что можно сделать? Случайно 10 дней тому назад узнал что у меня испорчена кредитная история по скорингу с 900 на 200. Начал разбираться что к чему, оказывается что НАО ПКБ внесли сведения в БКИ о 2 просроченных кредитах, взятых ещё в 2007 году и перекрытых полностью в коком году не помню. В 2021 и 2022 году НАО ПКБ подавали на меня в суд по этим задолженастям, суд был на их стороне, деньги с меня списывали т.к меня в суде не было, суд особо не разбирался что к чему. Далее после отмены мною судебного приказа и поворота исполнения все деньги по исполнительному листу я вернул обратно. В суде так же пояснял что кредиты выданные мне в 2007 году мною полностью закрыты. Естественно никаких договоров, справок, чеков у меня нет прошло более 10 лет. Как сейчас мне доказать что свои обязательства перед банком я исполнил полностью?

Добрый день, мне позвонили на мобильный, представились сотрудником «русские деньги», поинтересовались: знаю ли я гражданина П, я сказал, что знаю, что это бывший сослуживец, тогда этот «сотрудник» резко поменяла интонацию и сообщив, что гражданин П не платит по кредиту, принялась угрожать мне полицией и судом, так как гражданин П указал мой номер как лицо которое может подтвердить его данные. Звонили ли мне сотрудники банка я не помню, даже если и звонили, информацию, что он военнослужащий я мог и подтвердить, так как это была правда. Далее сотрудник банка сказала: «ищете гражданина П где хотите, или вашу личность установят в полиции и вы будете оплачивать его кредит, и поидете в суд как соучастник мошенничества, при этом назвала меня чужим именем. Поясню, что гражданин П был переведён из нашей части, а потом уволен с военной службы, контактов с ним не поддерживаю. Как поступит в данной ситуации?

У меня с кредитной карты Тинькоф банка мошенническим путем были украдены деньги. О чем я сообщила в банк по телефону и обратилась в полицию. При этом банк продолжает накручивать проценты на сумму снятия и обязывает платить их меня. Я обратилась в банк с просьбой реструкткрировать долг и не начислять проценты, так как не работаю и сижу дома со сломанной ногой. Они отказали. Что вообще можно ожидать от этой ситуации и как сделать, чтобы онихотя бы проценты не накручивали. Спасибо.

Скажите, пожалуйста будет ли предъявлено обвинение в мошенничестве, если я в течение несельких месяцев оплачивала кредит, а последущие 11 нет в связи с финансовыми трудностями?

Сколько раз в сутки сотруднини банка могут звонить с напоминанием о долге?

Каким образом можно вернуть ошибочно перечисленные мною деньги со своей карты на карту другого банка и неизвестного получателя (при этом при переводе указана ФИО именно того человека, которому я хотела перечислить деньги, являющегося клиентом этого банка). Тамара.

Оплатила штраф за админ. Правонарушение через сбербанконлайн. Перевела деньги на номер тел мтс. когда разблокируют сот. тел?спасибо.

Меня обманули на сайте Юла. Я внесла 1000 рублей на счёт телефона, якобы за снятие жилья

Можно ли где-то пожаловаться, куда то написать?

После взлома сайта Госуслуг, мошенники зарегистрировали на меня счет в ООО Мобильная карта счет, об этом я узнала из справки от налоговой инспекции, и теперь чтобы закрыть этот счет эта компания требует прислать им фото паспорта в руках! Как поступить в данном случаи? У полиции заявление написано, про взлом личного кабинета и утечке моих данных.

Меня обманули в интернете. Мошенник взломал страницу Вконтакте моей знакомой, попросил занять денег (3 100 р.), я переслала сумму через сбербанк онлайн. Это произошло несколько часов назад, я написала заявление в полицию. Как я могу вернуть свои деньги?

В апреля 2023 положили асфальт перед гаражом без договора, он начал разваливаться люди которые выполнили работу переделывать её не хотят. Квитанция о переводе им денежных через мобильный банк имеется пробили человека у него было ИП по строительству дорог но оно закрыта. Как нам дальше быть?

Добрый день, меня обманула знакомая на 324 тыс. руб,обещала помочь с получением кредита и деньги взяла как первоначальный взнос, а так же убеждать меня в том, что она мне сможет помочь, ей помогали её коллеги, есть ли надежда вернуть деньги?

Скажите пожалуйста что мне делать если сбербанк снял с заработной карты все мои деньги и ни копейки не оставили и законно ли это?

Купил телефон с рук, оказалось подделка, чек прилагался, но думаю уже что он с другова телефона оригинала, деньги перевёл на карту, как вернуть деньги.

Взяла кредит для другого человека (в то время любимого), он прекратил выплачивать ежемесячную сумму. Расписки нет. Есть записи телефонных звонков и смс, в которых говорится что он снял полную сумму креда с моего счета, а так же что он купил на эти деньги. После того как он перестал платить, есть записи в которых он обещает вернуть деньги.

Это НЕ кредит. Это обналичивание средств с торговых сессий бирж. Эту операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток. Насколько это опасно? Что это такое?

Оформила обувь в рассрочку в вестфалике. Платила регулярно. Сложилась сложная финансовая ситуация и за меня рассрочку один месяц заплатила мама через мобильное приложение почта-банка. Я видела как средства списались. Вестфалика отрицает поступление денежных средств, реквизиты правильные, есть мобильный чек из приложения. Начисляют неустойку 5 % в день. Я написала за маму заявление об отзыве платежа, и почта-банк дал ответ, что списания со счета не было, хотя до этого три недели утверждали, что операция прошла успешно. Как выйти из этой ситуации?

Здравствуите, подскажите пожалуиста, мы продавали стенку, позванили люди и говорят, что рассчитаться могут только по безналу, я дала им номер карты, они мне звонят и говорят, встовляите карту, затем надо подключить моб банк, и диктуют свои номер телефона. У меня вопрос, а могут ли они снять деньги, когда будут поступления на карту? Заранее спасибо!

Могу ли я вернуть украденные деньги с карты? Деньги были кредитные, часть успела потратить, а часть украли. В банк обратилась сразу на утро, украли ночью. На следующий день ездила в банк и в милицию. Вот уже два года плачу кредит, который не пошёл мне на пользу. В банке развели руками, а из милиции по сей день тишина. Самое обидное, что к моему мобильному банку подключили новый номер и эта процедура проходила три дня, а банк даже звонка не совершил и не предупредил, что я якобы меняю номер телефона на новый. Неужели в краже виновата только я? Подскажите, если возможно.

30 декабря 2014 года в 22 мск сняли 3 тыс с кредитной карты на которой в тот момент было 75000 т.е. полная. Я это обнаружил 3 января когда зашел в личный кабинет сбербанка. Сразу же позвонил по горячей линии и заблокировал карту. После новогодних каникул которые были у СБ РФ, я пришел в отделение СБ где получал карту и по совету зам директора отделения на писал претензионное заявление. Это заявление было рассмотрено в котором указано, что с моего мобильного, который был привязан к этой кредитной карте, был запрос о снятии этой суммы на счет оператора МТС. Такой запрос я естественно не делал. За все время пока я ждал результаты с моей дебетной карты начали снимать деньги в погашение кредитной за сумму 3000 тыс. рублей которые я не снимал. Вопрос: Что делать в такой ситуации?