Обмен валюты / Финансовое право - 728 советов адвокатов и юристов

Я меняю валюту юани на рубли и наоборот. Меняю наличными. На разнице зарабатываю деньги. Должен ли я платить налог? Если бы я торговал на офф площадки, например форекс, то там обязывают платить налог. Но тут я обмениваю наличные.

По просьбе знакомого обменял в банке 50 млн. руб. на евро по своему паспорту за небольшое вознаграждение. Могут ли у налоговой быть ко мне притензии, и должен ли я как то перед ними оправдываться?

Представьте себе сегодняшний мир без доступа в Интернет. Это была бы катастрофа... Сегодня, в век информационного общества, вся наша жизнь в основном проходит в киберпространстве. Мы покупаем и продаем там, заводим новых друзей, добавляем информацию из нашей жизни, заключаем контракты,

Столичная полиция задержала подозреваемого в хищении 41 млн руб. Об этомсообщили "Российской газете" в пресс-службе МВД. 44-летний мужчина поведал полицейским, что приехал в пункт обмена валюты, расположенный в Елисеевском переулке столицы. После того как потерпевший отдал кассиру

На одном из сайтов в поисках подработки наткнулась на объявление: Подработка на 30 минут - обмен валюты. Суть заключается в том, что ты должен приехать к обменнику и поменять крупную сумму валюты. Предлагающий эту подработку таким образом обходит лимит на человека. Зарплата указана 1000 р. Меня насторожила суть работы и довольно большая зарплата за 30 минут. Скажите пожалуйста, законна ли такая деятельность?

ФССП арестовал счет по банковскому кредиту. Могу ли я поменять валюту в банке? Не будет ли она арестована?

Какую сумму можно поменять, чтобы она не облагалась налогом?

Каким образом сейчас можно перевести деньги в Германию (дочери или зятю)? Какая комиссия, какие ограничения? Желательно безналично обменять рубли на евро и перевести евро в Германию.

Пришла в банк поменять евро на рубли и после просмотра ультра фиолетом мне сказали что на валюте обнаружены жирные пятна и нестали менять обьясните пожалуйста имеют ли право не менять.

В интернте предлагают работу-купля-продажа интернет трафика;

Работа на обмене валют через интернет. Если я начну работать, могут ли за такую работу у полиции или еще кого-то быть ко мне претензии. Есть какие то статьи уголоные за обмен валюты или продажи трафика, чем это может грозить мне, если я соглашусь. Спасибо.

Если для себя, то меняйте. Если это как вид деятельности, то незаконно. Вам могут предоставить поддельные деньги и Вы можете получить судимость, Антон. Здравствуйте. Это может быть может быть отмывание денег и Вы будете соучастником. Не стоит этого делать. А сами почему не хотят?

С, уважением Это мошенники, будьте осторожны, так как ваши паспортные данные будут использованы не в ваших интересах Пожалуйста легально ли в наше время, для кого-то обменивать валюту, просто поступило предложение по подработке, предложили с паспортом подойти в банк для обмена валюты по выгодному курсу

Не подскажите, вчера при обмене валюты (Внешпромбанк) мне дали подписать документ, в котором было 2 пункта о том, что я не являюсь руководителем, сотрудником цб, госслужащим, родственником и тд. Когда я спросила, что это за бумага мне сотрудник сказала, что это для тех, кто занимает высокие должности, подписывается для предотвращения отмывания доходов. Я еще раз переспросила, тк у меня муж госслужащий, но занимает не руководящие должности, однако получила ответ, что ничего значит страшного и можно подписывать. Она Ссылалась на то,что в бумаге написано именно так и якобы имеется в виду только высокие должности. Скажите, верно ли мне это сказали? И что будет, если все таки это подразумевается для всех? Что грозит мне, если окажется что к данному списку относятся все категории госслужащих? Это будет считаться, что я предоставила недостоверные данные?

Я потерял крупные суммы денег на нескольких сайтах по торговле и обменам валюты. Через несколько месяцев выяснилось, что сайты мошеннические и деньги мои были вложены безвозвратно. Подскажите, каким образом можно вернуть средства в моей ситуации?

В Сети предлагают обходные способы обмена валюты После того как Центробанк России ввёл ограничения на снятие и покупку наличной валюты, на сайтах бесплатных объявлений начали появляться предложения о продаже долларов или евро. В большинстве объявлений купюры предлагаются как "коллекционные",

Житель Москвы не досчитался 20 млн рублей при обмене валюты в одном из банков столицы. Мужчине выдали пачки денег, в которых только верхние и нижние купюры были стодолларовыми, пишет Лента. Ру. По информации СМИ, 42-летний Вячеслав пришел в банк, чтобы обменять 29 млн 888 тыс. рублей

Скажите я права или нет сейчас у нас валюта 643 код судебным приставам я должна 500.000 т. р В сбербанке я заплатила по 643 коду 500 руб произвести обмен валют 1 к 1000? Какими законами опираться.

159 ч 3

Ранее не судим, положительная характеристика участкового, удовлетворительная с университета, положительная со школы и места работы, имеется хроническое заболевание, отец инвалид пенсионер мвд, ущерб будет погашен до суда либо на суде, потерпевший не требует наказания связанного с лишением свободы, вину я полностью признал

Сумма ущерба 300 тыс, должен был обменять валюту и не смог выполнить обязательства

Какова вероятность получить условный срок? Что можно предпринять чтобы точно получить условный срок?

Вступило в силу указание Центрального банка России о запрете уличных табло с курсами обмена валют. Запрет направлен на борьбу с мошенниками, которые под видом кредитных организаций предлагали соответствующие услуги, пишет РБК. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно

Обратился в банк Россельхоз, обменивал рубли на евро, на всю сумму евро у них не было и часть они выдали рублями как сдачу. Пересчитывать сдачу в рублях я не стал, потому что это нереально, нужно ведь все переводить в евро. Далее вечером, позвонила сотрудница банка и требовала с ней встретится, на вопросы зачем она не отвечала, надо и все! я отказал. Далее звонит как я понял ее друг, и настаивает на встрече, угрожая при этом, если вкратце начали требовать 10 тыс рублей, якобы у девочки кассирши недостача и я должен ее вернуть при личной встрече. Я отказал, говорю делайте все через руководство. Да и вообще, если даже получилось так, что она выдала мне неправильно сдачу, я ведь уже не причем в данной ситуации верно?

Хотелось бы узнать в чем подвох. Просят завести деньги на Киви кошелек, затем вывести деньги из блокчейна BTC на S через Киви кошелек. Зачем такие трудности. Не понимаю.

Цель вопроса понять какие иски подавать, в какой юрисдикции и кто ответчик.

Иностранная компания, украла деньги пользователей, предоставляла услуги обмена валют. Забрала все деньги и исчезла.

Директор русский.

Мошенничество на лицо, но кто.

Покупка валюты - это инвестиция, а инвестировать можно только на свободные деньги. И ни в коем случае - не на последние. У вас всегда должна быть подушка безопасности - свободные деньги. Это, грубо говоря, три-шесть ваших затрат в месяц для нормального существования. Например, если

Сегодня вы можете делать практически все, используя только Интернет – не иначе и с обменом денег. В Сети существуют десятки обменных пунктов онлайн, и самое главное их преимущество – это цена, так как она просто меньше, чем в стационарных обменных пунктах. Почему люди не пользуются

Какое наказание предусмотрено за наличный обмен валюты? Можно ли это дело в тихую проводить в ломбарде?

Мне 15 лет. Сейчас в отделении банка поменял доллоры на рубли, это была не первая операция за последний месяц. В банке сказали, что отправят какое то сообщение или проверку. Что это значит?

Как осуществлять конвертацию валюты на валютном депозите в офисе Сбербанка? Сколько это стоит? Можно ли осуществлять кросс-операции с одной валюты на другую? Каким курсом при этом должен пользоваться Сбербанк - ЦБ РФ или своим - Сбербанка? Можно ли,при этом всём вышеизложенном, осуществлять кросс-операции с ОМС (обезличенный металлический счёт),по какому курсу будет металл?-по цене ЦБ РФ или Сбербанка? И сколько это будет стоить? С Уважением, Юрий.

Можно ли обменивать валюту физическим лицам между друг другом, у меня осталась с отпуска валюта дирхам (ОАЭ) , я хочу ее продать, никаких документов у меня нет что я ее обменивал, и ни один банк в моем городе ее не принимает, я нашёл покупателя в соц. сетях, человека кто заберёт ее по выгодному курсу, к примеру 1 дирхам на российский рубль = 20 рублей, итого у меня 500 дирхам =10 тыс. рублей, я хочу обменять за 8 тыс. рублей. Вопрос можно ли так продавать или обменивать валюту? По здравомыслящей логике в этом нет ничего противоправного, но кто знает вдруг нельзя и Покупатель окажется какой нибудь сотрудник и то что я не знал этого запрета к примеру то то, не освобождает ответственности.

На данный момент плачу алименты на содержание несовершеннолетнего в размере 1/4 от общего дохода. Работаю на территории РФ. Алименты платит работодатель. Планируется переезд в Казахстан и получение дохода от иностранной организации в долларах США. Хочу самостоятельно уплачивать 1/4 от дохода в валюте. Каким образом я это должен делать? В каком банке мне продавать валюту и как быть с комиссиями при переводе средств?

У меня есть иностранная валюта (евро), но купюры не в очень хорошем состоянии, была в многочисленных банках где мне постоянно отказывали в их принятии. Объясняли это тем, что купюры ветхие и на них видна плесень. Если я положу себе на счет через банкомат эти деньги, это законно?

Дочь работает в Тунисе и получает зарплату в местной валюте. Как ей можно перевести эту валюту в рубли или доллары. У нее в России ипотека. Как можно ее оплачивать. Ипотека в Сбербанке. В банке Туниса просто развели руками.

В ходе предварительного следствия в уголовном деле о мошенничестве потерпевшим заявлен гражданский иск.

Следствием по делу установлено, что потерпевший непосредственно перед передачей денежных средств обвиняемому обменял имеющиеся у него доллары США на рубли, что, в частности, подтверждается и справкой из банка об обмене валюты в день преступления.

Будет ли суд при вынесении приговора и удовлетворении заявленного гражданского иска учитывать это обстоятельство и определять размер причиненного преступлением материального ущерба схода из курса доллара к рублю на момент преступления?

Какой налог при продаже валюты и за какой период должны платить физ лица, спасибо. Письмо минфина от 20.02.15 г.

Хочу открыть интернет-обменник электронных валют через другие платежные системы, нужна детальная юридическая информация как правильно оформить данную деятельность или через ИП или через ООО, чтобы и платежные системы не отвернулись и чтобы всё по закону было.

За покупку биткоина есть ли штраф? Приняли ли законопроект? Когда он вступит в силу? И наложат на меня штраф на самом деле, если я куплю 0.2 биткоина и если да то в каком размере? И зависит ли ответственность от того куплю ли я биткоин за доллары или за рубли?

Мне помог один юрист вывести БТК с биржи, они у меня на кошельке и написано БТД а не БТК, что это и ещё, может меня обмануть через обменник когда он будет мне помогать?

Мне надо узнать, какие квед подобрать для обмена эл валют и их обналилчивания-вебмани, киви, яндекс.

Следственный комитет вызывает только по уголовным делам?

Неделю назад обменял 20.000 долларов на рубли, у кассира не было мелких денег и монет (что-то в районе 50-60 рублей), у них в кассе на окошке висело объявление с акцией о благотворительности. Я сказал, чтобы перевели эти 50 рублей туда. Они выдали бумажку, что я перевел эти деньги в фонд, на выходе я её выкинул.

Сегодня следователь принес повестку и просит завтра явиться в СК для дачи показаний в качестве свидетеля, по его словам до детей не дошли эти деньги и ему нужны мои показания.

Может ли он спрашивать про валютный обмен и обязан ли я пояснять откуда у меня валюта?

p.s.: Официально не работаю. Валюту попросили обменять родственники, я нашёл самый выгодный курс в городе и поменял ее)

Можно ли купить в России недвижимость за иностранную валюту или провести эту сделку как бартер по обмену иностранной валюты или золота на недвижимость?

Мне пришло смс RU.Tele2.RU ответил на вопросы и выиграл 2187 евро. Теперь они просят оплатить 165 руб за обмен на рубли " конвертация" написано. Затем 480 руб за какой-то личный внутренний счёт открыть. Скажите пожалуйста - это мошенники?

Произвел обмен биткоинов на рубли я выслал биткоины а деньги на киви мне не пришли можно ли чтонебудь с этим сделать. Или магу я обратно вернуть биткоины.

Я продавал криптовалюту на площадке по обмену. Получил на свою карту Альфа-банка перевод в 75.000 рублей, на следующий день обнаружил что карта заблокирована. Обратившись в банк мне сообщили что операция признана мошеннической и просят предоставить выписку от отправителя средств. Отправитель на связь не выходит. Никакие действия со счетом я совершить не могу, закрыть счет и перевести деньги в другой банк тоже не могу.

Скажите можно ли что-то сделать с данной ситуацией и вернуть свои деньги?

Муж получил от предприятия мат. Помощ 150000. За эту помощь он должен отработать на заводе 10 лет. Уволится раньше-обязан отдать. От первого брака платит алименты. С этой мат. помощи у него вычли алименты. Правомерно ли это?

Есть судебный приказ/исполнительный лис на алименты в размере 25% от доходов. Если бывшая супруга докажет в исполнительном производстве мою з/п в США, пристав может пробовать взыскивать алименты не от ср. з/п по России, а от реальной моей з/п в Америке. Что существенно больше.

Есть ли реальные способы доказательства моей з/п в Америке в рамках исполнительного производства?

(Возможно пристав/бывшая дополнительно обратятся в суд...)

Также еще вопрос: в рамках исполнительного производства если есть исполнительный документ на 25%, а доход в валюте -- подлежит ли такой доход удержанию? Пристав будет пересчитывать доход по курсу ЦБ в рубли и взыскивать за счет имущества должника в РФ?

Обменял крипту через криптовалютный обменник, на 700 тыс руб, обменники в основном переводят деньги просто переводом от физического лица, то есть для банка это выглядело как будто мне на карту кто то перевел 700 тыс просто. Написал заявление в банк, описал ситуацию. Банк ответил что нужно чтобы то физ лицо которые мне переводило деньги обосновало свою операцию, но это невозможно.

Как мне теперь вывести деньги из банка (сбербанк) , слышал что можно написать заявление на прекращение сотрудничества и выплатят деньги.

Могут ли они отказать? И как лучше действовать в этой ситуации?

Швейцарские франки 7 серии прекратили своё хождение, теперь законна 9 серия. Обменять можно съездив в Швейцарию, что не каждый может, или послав франки письмом в Швейцарский национальный банк. Вопрос: как реально послать деньги письмом, не утеряв их,опять же их ведь надо декларировать наверное? И 2 вопрос: какие Российские банки принимают 8 серию хотя бы на инкассо? Спасибо!

Как проверить подлинность письма по открытию транзитного счета банка BANCO BPI с целью обмена криптовалюты на фиатную валюту по номеру счета 639-5-7-55124777032 и перевода транзитного платежа в Россию?

Гурген! У меня вопрос, есть ли у граждан Армении какая-либо ответственность или обязанности перед гос органами Армении за открытие банковского счёта за границей? Например, в США. В России я должен информировать налоговую об открытии, иначе штраф и нельзя будет перечислить на этот счёт деньги. Плюс я должен декларировать прибыль (если она есть) от брокерских операций и платить налог. А как в Армении?

1) Имеет ли право физическое лицо-резидент РФ перечислять доллары США с российского долларового счета на свой долларовый счет за границей (в Турцию) при условии, что счет в Турции был открыт после 9 марта 2022 года?

2) Имеет ли право физическое лицо-резидент РФ производить расходные операции со своего долларового счета в Турции, открытого после 9 марта 2022 года, а именно: а) снимать наличные доллары в Турции? Б) перечислять доллары по безналу продавцу квартиры в Турции - физическому лицу по договору купли-продажи?