Переводы в банке - 32253 советов адвокатов и юристов

Пришли деньги на арестованную карту, как выяснилось, что банк ошибочно перевел эти деньги. Соответственно на карте теперь помимо задолженности от приставов и минус от банка, эти деньги нужно вернуть. Как можно вернуть эти деньги банку?

Сегодня перевела деньги с карты Сбербанк на карту Сбербанка, но в другом городе. Деньги не пришли. В течении какого времени идет перевод?

В феврале месяце получил претензию от банка с требованием погасить задолженность за ведение счета путем перечисление на р/сч недостающей суммы.

В том же месяце я эту самую перевел на расчетный счет с личного счета.

Здесь необходимо пояснение. В соответствии с условиями обслуживания комиссия за ведение счета, в случае отсутствия движений по счету, не взымается. Предпринимательской деятельности временно не веду и счетом не пользуюсь, но планирую в будущем и потом закрывать счет планов нет. Сам проживаю в отличном регионе от места расположения банка.

В марте месяце получаю звонок от сотрудника банка в котором он, сотрудник сообщает, что в виду наличия приходного движения в феврале месяце по счету мне опять начислена комиссия и опять образовалась задолженность, которую мне необходимо подойти лично и погасить. В виду того, что подойти лично не могу предложили закрыть счет или оплатить двойной счет.

ВОПРОС: Прав ли банк?

Банк не возвращает валютный перевод сделанный в рамках контракта с поставщиком - произведена предоплата за товар.

02.06.22 г через Модульбанк был произведен перевод в адрес нашего поставщика в Китае. 15.06.22 - в Модульбанк сделан запрос о возврате этого платежа. 21.06.22 Банк-корреспондент Bank of China перевод отклонил. На 19.07.22 г деньги на счет так и не вернулись. Модульбанк давал срок на возврат 15-20 дней, теперь просто молчит.

Как вернуть деньги и как отчитываться перед налоговой за валютный перевод?

Банк и пару МФО подали в суд. Суд обязал выплатить. Платить нечем, официально не трудоустроен и в имуществе ничего нет, ни авто, ни недвижимости. Что делать? Дол 170 т.р.

Налоговая закрыла юрлицо, деньги с его счета ушли на "счёт доходов" банка. Теперь банк не хочет их никуда перечислять без личного присутствия гендиректора, печати ЮЛ на заявлении и получателя (бухгалтера). Ото всех имеются доверенности (от получателя - нотариальная, на "все действия в банках"). Вопросы: 1. Действительно ли нельзя по доверенности от ЮЛ написать заявление от закрытого ЮЛ на перечисление денег с счета доходов банка? 2. Действительно ли нужно на таком заявлении ставить печать ЮЛ, ведь оно уже не существует (исключено из реестра)? 3. Действительно ли нельзя написать заявление по доверенности от получателя на получение этих денег, а надо обязательно чтобы бухгалтер лично пришёл? Если можно, ответьте со ссылкой на законы, а то ощущение что банк занят самоуправством.

Пристав-исполнитель вернул ИЛ взыскателю без указания остатка задолженности. Взыскатель подал ИЛ в банк, указав в заявлении самостоятельно рассчитанную сумму задолженности, подлежащую взысканию. Банк принял документы к исполнению, произвёл арест и удержание указанной суммы. Насколько правомерны действия банка и взыскателя?

Вывел в банк деньги с электронного кошелька. Банк поставил на счете статус арестован. Не могу получить деньги. Ни какие запросы банк не прислал для разбора ситуации. Звонила сб и угрожала отправить деньги в бюджет, ссылаясь на 115 закон.

Банк обратил взыскание на заложенную квартиру у должника. Торги признаны не состоявшимися и Банк оставил квартиру за собой и оформил право собственности. В квартире зарегистрированы и проживают бывшие собственники. Банк год назад подавал в суд исковое заявление об утрате пользовании бывшими собственниками квартирой и их выселении. Решение вступило в законную силу. Банк не отдавал решение суда в паспортный стол для снятия с регистрационного учета проживающих и исполнительный лист о выселении приставам не передавал. Я планирую приобрести у банка эту квартиру. Вопросы:

1) Нужно ли мне после регистрации перехода права собственности, снова подавать в суд иск о выселении?

2) Если банк отдаст исполнительный лист судебным приставам до перехода права собственности и в момент исполнения зарегистрируем переход права на меня, будет ли исполняться исполнительное производство?

3) Какие еще есть варианты для самого быстрого выселения жильцов до и после регистрации права собственности?

Банк Тинькофф заблокировал карту и перевод, как сомнительный. Переводила со своей карты другому физ. лицу по номеру карты. Для разблокировки требуют полные данные получателя-ФИО и цель перевода. Основание - правила службы безопасности.

Я отказалась предоставить эти данные, а банк отказывается разблокировать перевод и карту до тех пор, пока я эти данные не предоставлю. При этом слов что я подтверждаю перевод им недостаточно, нужны именно данные и цель перевода. Подскажите, законны ли действия банка и как действовать в данной ситуации?

У моего гражданского мужа тяжба со Сбербанком: долг по потребительскому кредиту, они арестовали все счета в своём банке., нам пришлось закрыть карту куда поступала пенсия и оформить её через почту, чтобы до нас доходила пенсия. Мы живём в краснодарском крае и у нас работа для мужчины только летом на полях, он скоро уезжает работать и в связи с этим вопрос: для того чтобы я могла получить пенсию на почте, нужна доверенность заверенная у нотариуса, она стоит 1800 руб, для нас пенсионеров это неподъёмная сумма. Можно ли перевести пенсию на карты других банков, или на мою карту сбербанка, смогут ли они наложить арест и на эти карты? Кредит был взят без обеспечения и я за этот кредит ответственности перед ними не несу, я тоже получаю пенсию на карту сбербанка, мою они не трогают. Помогите как нам быть?

Ситуация следующая: Взял потребительский кредит в 2012 году в банке "Российский Капитал". По началу выплачивал, потом были трудности с оплатой, образовалась просрочка. Банк отправил письмо с требованием досрочно погасить всю сумму по кредиту включая %. Моя мама нашла эту сумму и связываясь с сотрудником банка перечислила денежные средства. Оплата была в 2013 г. Спустя 3 года, банк звонит и говорит что у меня задолжность по кредиту 15000 р. Объясняя эту задолжность тем, что надо было писать заявление о досрочном погашении, деньги перечислили на мой счёт в банке и снимали с него ежемесячный платёж в сумме 2800 р. Что делать, помогите.

Перед банком ВТБ 24 имею задолжность более миллиона рублей, был суд, но банк сообщил мне что я попала под программу "Долговая амнистия",они мне предложили найти третье лицо, который будет перед банков выступать в роли коллектора, и заплатить банку 133000 р.,ДОГОВОР ЦЕССИИ и я банку якобы ничего не буду должна, а мой большой долг, я буду отдавать уже третьему лицу и банку уже не важно будет ли с меня взымать долг "МОЙ" коллектор или нет, я очень боюсь что это обман, есть ли подвохи?

В процедуре банкротства после первого заседания и назначения реструктуризации, банк заблокировал зарплатную карту. Банк посчитал недостаточным письменное разрешение финансового управляющего с его подписью и печатью и не разблокировал карту, мотивировав, что финансовый управляющий должен лично прийти в банк и подтвердить подлинность документа. Поскольку финансовый управляющий из другого города, я не могу получить свою зарплату, а наличными её на работе не выдают. Есть ли какие то выходы из этой ситуации?

Очень прошу помогите. Я до декретного отпуска работала в должности Управляющий ДО На улице Юрша г Пермь, офис закрыли, его нет, а филиал ранее был №18 г Перми а теперь №3 г Самара будет. Получается я руководитель не существующего офиса. Новое руководство предлагает оставить мне не существующую должность Управляющий ДО На улице Юрша в офисе когорого нет перевести меня в Филиал №3 г Самара. В нашем городе останется Операционный офис, вместо филиала. Посути я буду управляющей ДО непонятно чего в городе Самара? В г Пермь так же будет назначен управляющий. Вопрос в следующем. Правомерны ли их действия? Мое мнение они должны мне дать нормальную существующую должность при переводе и по законодательству с сохранением ЗП и не ниже той должности, что я занимала. Подскажите так ли это и как мне дать корректно ответ работодателю. Заранее благодарю!

Суть в том, что банк Барклайс (Великобритания) должен мне деньги, но при этом не дают мне данные о налогах, мною уплаченных, и других перечислений, для связи только одна русская девушка с ватсапом для общения, есть пара дбф файлов, по сумме налога и представления к платежу банка. 2 месяца мне ничего не присылают, как я могу до них вообще достучаться или это просто мошенники.

Банк передал мой долг экспресс-кредит банку. Эта организация наложила арест на мои счета, действующие в другом банке, в том числе счёт, на который приходят пособия на ребенка (социальная карта) имеют ли права конфисковывать денежные средства с данного счета, да ещё и в полном объеме? И как действовать дальше в данной ситуации. Спасибо.

Банк обратился в суд о возврате всей суммы по кредиту за неуплату, узнал сегодня, а суд завтра, хотя предлагали дисконт и рассрочку, как быть?

С моего счета банк русский стандарт не мог списать денежные средства в счет моего долга по кредиту так как счет был арестован банк переуступил долг кредитэкспрессу на мой вопрос куда ушли денжные средства с которых был снят арест банк ответил что согласно цессии они переведены в коллекторскому агенству кредитэкспресс а последнии требуют погасить долг получается я должен погасить долг в двойном размере?

Моя организация обслуживается банком Тинькофф. Уже 4 день проверяют всевозможные документы и не дают проводить какие либо операции. Проверку начали из за займа, который я беру у своей организации как учредитель. Есть ли закон, который запрещает это делать? Я даже предоставила документы, для каких целей я беру этот займ. Но банк запрашивает повторно дажете документы, которые были предоставлены ранее и документы субподрядчика о штате сотрудников и их перечислениях в фонд заработной платы. Правомерно ли действие банка?

Мне пришло зачисление на карту с пометкой "социальная выплата". Сбербанк списал с неё задолженность за кредит. Раньше ничего не списывалось. В банке сказали, что деньги вернут нельзя, они уже ушли в Счёт долга. На мой вопрос, почему списали с детских денег ответ не дали, сказали ждать смс 2 недели. Скажите пожалуйста прав ли банк, что деньги вернуть нельзя? По факту списание прошло незаконно!

Банк ВТБ заблокировал счёт, в связи с этим возникли проблемы с онлайн-оплатой Ипотеки, оформленной в этом банке 4 года назад. Сейчас, чтобы оплатить очередной платёж вынуждены ездить в банк в другой город и привлекать третье лицо, причём принимают оплату специально с просрочкой хотя бы в один день и с пени. Отказывают в открытии счёта... что за беспредел? Банк таким образом зарабатывает хотя бы на пени от вынужденной просрочки? Кто подскажет выход?

Мне одобрен кредит ПАОинвест ком банке и при дистанционной работе менеджер этого банка говорит что мне надо перечислить на счёт 2% от суммы за перевод законо ли это.

Если банк заблокировал счет и попросил клиента предоставить документы, подтвеждающие законность и обоснованность поступления денежных переводов, а клиент не предоставил, то банк может изъять эти средства, если подозревает что клиент мошенник? А куда поступают эти деньги? Банк заберет их себе или в казну государства?

Арестовали карту, могу ли я перевести с нее детское пособие на свой киви кошелек? Или все собьется и в следующий раз пособие снимут?

Моя мама живет в другом городе. Может ли она перевести некую сумму денег на мою сберкнижку (я проживаю в другом регионе) и если можно, то, что ей нужно для этого сделать. Спасибо.

У меня есть транзитный счёт в банке содружество Австралии для нерезидентов. Банк просит оплатить налоги от суммы прибыли. Может банк снять деньги автоматически снять деньги для оплаты налогов?

Я руководитель доп. офиса в банке моей дочери 2,4 года меня заставляют написать заявление о переводе на должность ниже. Правомерно это. Спасибо!

Может ли руководитель или гл.бухгалтер перечислять заработную плату сотрудника на свою зарплатную карту, т.к. у сотрудника нет зарлатной кары.

Планировала перевести денежную сумму своему мужу через мобильное приложение по номеру телефона, не перепроверив данные завершила операцию перевода. На следующий день я обнаружила, что денежная сумма ушла третьему лицу, бывшей сотруднице компании, работавшей вместе с моим мужем и какое-то время пользовалась этим номером телефона. 6 лет как она уволилась и этот номер телефона на данное время принадлежит моему мужу. Банку были предоставлены все документы. Но банк отказывает мне в возврате ошибочно переведенной суммы. Попытки урегулировать этот вопрос с бывшей сотрудницей, не увенчался успехом.

Получается так. что я могу прикрепить к своей карте любой номер телефона и ждать, когда будет зачисление?

А банк снимает с себя всякую ответственность.

Банк-банкрот, пришла платить в банк котрый прислал смс о том, что етперь оплачивать им...а мне говорят еще и за перевод нужно оплатить? А как так, если я брала кредит непостредственно в том банке куда и оплачивала... без комиссии... и меня это устраивало, я не хочу переплачивать! Как быть в таком случае...? в договоре это не прописано, есть установленная сумма на которую я изначально была согласна и подписывала договор.!

В нарушение закона банк ОТП отказывается оформлять Завещательное распоряжение. При переходе в другой банк, где его оформляют, я теряю деньги. Как добиться, чтобы банк соблюдал ГК РФ?

Я получаю зарплату через Банк открыт зарплатный счёт этот счёт судебные приставы арестовали и сейчас при поступлении зарплаты списывают 50% зарплаты вторые 50 приходят на карту. В этом же Банке у меня есть кредит два месяца я не могла платить в полном объёме образовалась задолженость и сейчас Банк при поступлении зартлаты забирает вторую половину денег правомерно ли это ведь уже половину забирают приставы на что жить.

Возможен ли перевод апартаментов в жилое (квартиру), если они куплены в ипотеку (и она не погашена) .

Я читал, что требуется "отсутствие любых обременений", но где это в законе прописано? Звонил в банк, они не против перевода и сказали что это возможно... Как в этом случае выполнить процедуру перевода?

Банк прислал письмо. Вообще первый раз с таким сталкиваюсь.

А если я не приду в отделение банка для подтверждение данных т.к они не менялись, тогда что?

Акционерное общество «ОТП Банк» напомина­ет вам о необходимос­ти обновления иденти­фикационных сведений.

В соответствии с тре­бованиями пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О прот­иводействии легализа­ции (отмыванию) дохо­дов, полученных прес­тупным путем, и фина­нсированию терроризм­а», Банк обязан обно­влять информацию о клиентах не реже 1 (о­дного) раза в год.

Банк забрал зарплату с карты в счет погашения просроченного кредита. Муж брал кредит в банке ВТБ и зарплатная карта этого банка, кредит он не гасил и образовалась большая задолжность, сегодня банк снял всю зарплату с карты в счет этого кредита. А у нас съемная квартира и двухлетняя дочь я не работаю тк нахожусь в декрете и получается что мы втроем живем на зарплату мужа, да еще и прописаны в другом городе.

Я получил смс сообщения с банка что судебные приставы списали со счета 29000 т. р и вторая смс что еще 30000 т.р в итоге сума 59 000 но у меня нет такой суммы на счете и получилась что сей час на счете в-59 000 т.р. имеют ли права снимать сумму при вешающую сумму дохода?

Я хочу забрать документы из вуза и перевесить в колледж. Я сирота 19 лет. Сохранится ли социальная стипендия, когда я поступлю в колледж?

В банке сделали реструктуризацию с условием, что пенсию буду получать на карту этого банка. Могу ли я через месяц перевести свою пенсию опять, чтобы получать через почту? Не отменит у меня банк реструктуризацию.

Судебные приставы наложили арест на одну из моих карт. Являясь владельцем еще одной карты, я и с нее (не арестованной) не могу снять деньги. Дело в том, что эта не арестованная карта - моя зарплатная. Единственный источник средств к существованию. Банк объясняет это тем, что при аресте одного счета, автоматически блокируются другие счета. Что это за издевательство? Ведь даже судебные приставы не арестовали зарплатную карту, потому что она таковой является! Получается, что банк оставляет меня полностью без денег... Подскажите, пожалуйста, как мне быть в данной ситуации?

Мне одобрили кредит в банке созвездие онлайн сказали перевод будет осуществляться на дебетовую карту у меня карта сбербанка говорят нужно чтобы на карте было 7000 рублей это комиссия за перевод денег а не снимут ли у меня их просто так.

Я подавал общую анкету в банки с запросом на сумму 50,000, у меня есть действующая просрочка по кредиту, через день мне перезвонил банк, название не запомнил, но помню что сказали московский. Сказали что сумма одобрена службой безопасности, в вашем городе с вами встретиться курьер для подписания договора и предоставления ему 3 х документов, после этого следует оплатить блиц перевод через Сбербанк. Скажите это мошенничество или все таки правда?

Мне перевели деньги на заблокированную карту. По телефону ответили, что деньги можно получить в банке при предъявлении паспорта. Но при обращении в банк мне ответили, что через 30 дней деньги будут зачислены на действующую карту. Дождусь я деньги или нет?

Наше предприятие получало зарплату через сбербанк.

Новый директор хочет перевести получение зарплаты в другой банк. Больше половины сотрудников написало заявления о том, что хотят остаться в сбербанке. Может ли руководство заставить перейти нас в другой банк?

У меня внучка под опекой. Деньги на ребёнка приходят на Номинальный счёт.

1. Могу я свои личные деньги переводить на этот номинальный счёт, чтобы начисляли 3.5% и на эти суммы?

2. И когда я в конце года буду сдавать Отчёт опекуна, должна ли я буду отчитываться за эти свои деньги, которые лежали а Номиналном счёте?

Банк в счёт долга по судебному приказу (без приставов) списал половину социальной выплаты по инвалидности. Хотя, вроде как, по закону социальные выплаты не трогают.

Позвонила в банк.

Сказали, что проблема в коде - код 31rus и что все законно. А чтобы больше не списывали надо обращаться к тому, кто отправляет деньги.

Как так?

При поступлении средств написано «Социальная выплата».

И как мне с этим обращаться в Пенсионный фонд (они и начисляют средства)? Они разве меняют коды?

Как с этим разбираться?

И действительно это законно как мне сказали?

Получается и половину пенсии у меня списали и половину социальной выплаты.