Диляра
Подписчиков 1
07.06.2025, 22:15
Подозрительные операции
43 ответa адвокатов и юристов
Мартьянов Никита Сергеевич
Подписчиков 55
17.04.2025, 10:35
8172
Законен ли штраф за непредоставление документов по подозрительным операциям в банке?
00:23
Анастасия
Подписчиков 4
08.10.2024, 04:02
51
Что мне грозит после блокировок Карт и подозрительных операциях?
Чубуров Эдуард Эдуардович
Подписчиков 3959
28.02.2024, 11:33
6.7М
Когда банк может заблокировать вашу карту и какие операции считаются подозрительными
Сразу отвечу, что банк на основании закона №115-ФЗ имеет право заблокировать вашу карту в том случае, если у банка имеются основания полагать, что вы отмываете денежные средства или получили средства, добытые преступным путём.
Подробнее
Dislo
Подписчиков 22
21.02.2024, 08:01
Центральный банк России лишает Киви Банк лицензии: Финансовые нарушения и подозрительные операции на фоне противодействия легализации доходов
Центральный банк России решительно отозвал лицензию у Киви Банка из-за систематических правонарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным образом. Банк активно участвовал в подозрительных финансовых расчетах между физическими лицами и подпольными предприятиями,
Подробнее
Елена
Подписчиков 1
15.02.2024, 11:08
33.7к
Подозрительная активность «соседей» - критика ВС РФ и проведения СВО без учета в РВК
Дуда Анна Александровна
Подписчиков 377
09.12.2021, 10:19
2066
Клиентов банков планируется сортировать по уровням риска вовлеченности в подозрительные операции
7 декабря 2021 г. Госдума во втором чтении приняла проект поправок к законам о Банке России, о банках, а также к "антиотмывочному" закону. Планируется создать централизованный информационный сервис (платформу "Знай своего клиента")
Подробнее
Елисеенко Максим Александрович
Подписчиков 6315
12.10.2021, 07:06
8633
Ваша карта заблокирована: Центробанк ищет подозрительные операции
Как пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники, в срок до 18 октября 2021 года в Банк России должны быть представлены данные о дроперских операций. Так официально называются операции по выведению денег посредством переводов между картами.
Подробнее
Кафаров Роман Владимирович
Подписчиков 14132
13.04.2021, 11:27
16.7М
Верховный суд запретил повышать ставку за операции с "подозрительными деньгами"
Друзья! Об интереснейшем деле рассказало издание РАПСИ. Условие договора с банком о возможности проведения сомнительных операций с денежными средствами клиента, но за повышенную плату, противоречит существу законодательного регулирования и является ничтожным,
Подробнее
Коваленко Андрей Александрович
Подписчиков 4734
22.10.2020, 19:50
1.8М
Позвонили из "службы безопасности банка" предупредить о подозрительной операции по карте.
Поздним вечером понедельника на моём телефоне высветился входящий звонок. Номер был ничем не примечательный, но мне было скучно и я решил ответить. Вдруг меня сегодня кто-то или что-то ожидает. И я не ошибся.
Подробнее
Хлебников Юрий Викторович
Подписчиков 84
20.08.2019, 10:58
70
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций Причем владелец карты предупрежден не будет. Такой точки зрения придерживаются в Ассоциации банков России. Участники рынка уверены,
Подробнее
Да? Нет? Наверное!
Подписчиков 3481407
20.08.2019, 10:33
Банковские карты россиян будут блокировать при подозрительных операциях
С целью борьбы с мошенничеством банковские карты россиян предложили блокировать при подозрительных операциях. С соответствующей инициативой выступил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, пишет газета «Коммерсантъ».
Подробнее
Валентина
Подписчиков 3054
12.05.2018, 19:52
10к
Верховный суд рассказал, какие банковские операции считаются подозрительными
Банки очень строго следят за операциями своих клиентов. Если есть основания полагать, что транзакция подозрительная, банк вправе отказаться от ее исполнения и заблокировать счет на некоторое время. Насколько это соответствует закону?
Подробнее
Андрей
13.01.2024, 15:46
Альфа Банк заблокировал карту из-за подозрительных операций - что делать владельцу?
Игорь
Подписчиков 14
08.09.2022, 08:22
Банк заблокировал карту на 2 дня из-за подозрительной операции и вызвал просрочку займа
Алик
Подписчиков 2
30.12.2021, 14:05
91
Объединение долей в квартире перед банкротством - возможна ли подозрительная операция?
Руслан Андреевич
Подписчиков 1
14.05.2021, 03:06
Альфа банк заблокировал карты из-за подозрительных операций - как восстановить доступ к счету?
Сергей
Подписчиков 1
10.05.2021, 21:57
Можно ли закрыть счет в Альфа банке без предоставления документов в случае блокировки за подозрительные операции?
Кирилл
Подписчиков 15
01.03.2021, 22:44