Проверка юридического лица

Была плановая проверка ГПН в ноябре 2021, штраф выписал, большинство нарушений устранено, что не устранили ГПН должны были проверить в августе 2022, далее ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ, теперь ГПН приходит к нам (к другому юр. лицу) и спрашивают с нас устранение оставшихся нарушений. Правопреемником не являемся. Законно ли это?

Пытаюсь купить автомобиль, владелец юр.лицо, его представляет частное лицо, на руках у него ПТС с печатью юр.лиц и подписью (бывшего владельца) договор купли продажи с печатью и подписью директора с открытами пунктами покупателя, частник говорит что отдаете деньги, он передает нам ПТС и договор, который мы сами заполняем... И вроде все. Все ли правильно?

Может ли налоговая провести проверку юридического лица только по заявлению физ лица (Житель хочет проверить налоги управляющей компании)?

Банкротство юридического лица

К юридическим лицам относятся организации, ведущие деятельность для получения дохода на регулярной основе. Они используют печать с гербом, имеют счет в кредитном учреждении и уставной капитал. Кажется, что в таком серьезном деле финансовых проблем, в принципе, не возникает. Однако

Как разобраться в следующем вопросе. Одно юридическое лицо является единственным участником другого юридического лица. Генеральным директором в обоих этих организациях является одно и то же лицо. Требует ли антимонопольное законодательство какого-либо уведомления антимонопольного органа об этом факте или предоставления сведений об этом лице? Дело в том, что аудиторская проверка указала на это нарушение. Каким правовым актом это регулируется? Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Юридическое лицо по результатам проверки прокуратуры получило представление об устранении нарушений от 30.06.20. 22.07.20 в Прокуратуру был направлен ответ с возражениями на результаты проведенной проверки. До настоящего времени ответ на возражения от Прокуратуры не получен. Обязана ли прокуратура дать ответ на возражения? Каковы дальнейшие действия юридического лица в случае отсутствия ответа от прокураты?

Статья 21.1. Исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа

(введена Федеральным законом от 02.07.2005 N 83-ФЗ) Могу ли я, надеясь на эту статью, сдавать 1 год нулевую отчетность, а затем перестать сдавать, налоговая закроет ооо без проверки?

У юридического лица есть две промышленные площадки, расположенные в одном городе. При проверке соблюдений правил пожарной безопасности гос. пож.инспекция составила 2 протокола о нарушениях и выдала два предписания (по одному на каждую пром. Площадку). Правомерна ли выдача двух предписаний, если это одно юридическое лицо?

На моего отца выписана доверенность от юридическрого лица на право пользования автомобилем сроком на один год. До настоящего времени никаких вопросов у инспекторов ГИБДД не возникало при проверке документов.

На днях моего папу остановили и сказали, что эта доверенность не действительна. Что необходимо еще (кроме мед. страховки, документов на машину, ОСАГО и техосмотра) объяснить не смогли. В ГИБДД рассказали, что необходим договор, в котором организация доверяет вождение данной автомашиной.

Убедительная просьба, поясните, пожалуйста, достаточно ли только доверенности. Организация маленькая, работает только 3 человека (директор, бухгалтер и кадровик).

Как правильно составить доверенность на физ. лицо от юридических. Лица.

По наследству получили 25%в тоо на представления моих (учредитель) интересов и проведения проверок и ознакомления всех документов?

Для проверки благонадежности контрагентов (юридических лиц) в одной организации мне предложили услуги по проверке их (юр. лиц) кредитной истории. Законно ли предоставление сторонним лицам и организациям предоставление кредитной истории другого юр. лица? Спасибо.

Могут ли прокуратуры разных районов провести проверку юрлица по одному и тому же правонарушению, по одному периоду, последовательно друг за другом?

Суть такова. Был зарос прокуратуры Московского района. Юр. лицо все предоставило, по результатам проверки директора признали виновным по административному правонарушению. Прокуратура обращается в суд в суд. По результатам рассмотрения суда (по двум инстанциям) факт нарушений закона подтверждён, однако директора освободили от уплаты штрафа за малозначительностью. Прошло чуть больше полугода и снова запрос прокуратуры, но уже Центрального района по тому же вопросу что и проверялся ранее. Разве такое допустимо? Ведь уже есть состоявшееся решение суда?

Я обратился в мировой суд, мне выдали судебный приказ о взыскании зарплаты с юр.лица. Я сразу заявил этот приказ в банк где есть счёт ответчика. Банк принял приказ с письмом от меня с реквизитами для перевода, но прошло 18 дней, а от банка никаких действий, не денег не письма. Звоню, говорят на проверке службы безопасности. Знаю что деньги на счёте есть, но ничего не происходит. Подскажите, может банк ждать вступления в законную силу? Ведь в суде сказали, что приказ обязателен для немедленного исполнения...

Садоводческое некоммерческое товарищество не имеет общей собственности, не имеет наемных работников, не имеет никаких выплат в пользу физ. лиц ("Нулевое"). Каким образом можно уйти от формы юрлица? Замучили проверки и отчеты. Какая форма для решения общих вопросов собственников может быть задействована?

Проверка контрагента

При совершении сделки, при чем не важно являетесь Вы физическим лицом или юридическим, мы рекомендуем провести проверку контрагента и получить письменное заключение. Во-первых, это закрепит общую картинку о Вашем контрагенте. Во-вторых, это обезопасит Вас, возможно после проверки

В законе о регистрации написано, что "проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности," суд пытается трактовать, "в том числе" как только в этом случае.

Статья 9,129-ФЗ

4.2. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством:

Следует ли из закона возможность проверки?

Проверки Роспотребнадзора.

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о проверках Роспотребнадзора: кому стоит их ожидать, как подготовиться и на что обратить внимание на каждом этапе инспекции. Содержание -Виды проверок -Кого могут проверить -Что проверяют -Какие проверяют документы -Как проходит проверка Роспотребнадзора

Проверка в сфере трудовых отношений. Что нужно знать?

Хочется рассказать о скрытых трудовых отношениях. Скрытые трудовые отношения – это когда принимаете на работу нового сотрудника и вместо того, чтобы его официально трудоустроить заключаете с ним гражданско-правовой договор, договор услуг или подряда. Таким образом работодатель пытается

Есть ли у приставов исполнителей обязанность проверять сведение о взыскателе? Что в исполнительном документе указаны реквизиты юридического лица, которое действительно существует в ЕГРЮЛ?

Есть ли требования к заявлению взыскателя? Ну там, оттиск печати обязан быть, какие-то еще документы?

Проверка контрагента на сайте ФНС

Часть первая: теоретическая Название, конечно, наполеоновское, но на самом деле этот сервис Налоговой службы можно использовать для самых разных целей. Прилетела странная бумажка в почтовый ящик? На печати всегда есть ИНН или ОГРН, проверьте, что за компания. Купили товар в интернет-магазине,

Проверка счетов в банках - новые полномочия прокуратуры

Хотелось бы обратить внимание на поступивший на рассмотрение в Государственную думу законопроект № 418364-7 от 19 марта 2018 года. Законопроект небольшой, но очень важный. По этому проекту предлагается предоставить прокуратуре право на доступ к информации, составляющей банковскую

Проверка юридического адреса налоговой службой

Считается, что достаточно купить юридический адрес у собственника с возможностью получать корреспонденцию от контрагентов и госорганов, отвечать вовремя на письма, и тогда налоговый орган не приедет с проверкой. А если и приедет, то собственник помещения подтвердит, что вы действительно

Лицо, претендующее на роль потерпевшего

Наконец-то, мы дождались от российского правосудия правильного юридического термина для потерпевшего, которому государство отказывает в защите от преступного посягательства. Специально для таких отказов имеется механизм "доследственной проверки" или дослед, который нигде не прописан,

К вам идут с проверкой: что нужно знать и чего не надо делать

Представители бизнес-сообщества не понаслышке знают, что в России любая предпринимательская деятельность находилась, находится и всегда будет находиться под пристальным вниманием множества государственных и муниципальных структур, чиновники которых, кроме всего прочего, наделены правом

Внеплановые проверки Роспотребнадзора

Каждому предпринимателю, как начинающему, так и давно осуществляющему свою деятельность необходимо знать правила торговли, продаж, маркетинга, налогообложение и бухгалтерский учет, владеть юридическими навыками, а также информацией о сроках и порядке проведения плановых и внеплановых

Прокуратура проводила проверку нашего предприятия на предмет соблюдения трудового законодательства. Были выявлены нарушения ина основании постановления прокурора Государственная инспекция труда вынесла постановление о назначении административного наказания в отношении должностного лица (директора). Однако, чуть позже, Государственная инспекция труда выносит еще одно постановление о наказании, но уже в адрес юридического лица. Правомерно ли это, ведь проверка проводилась прокуратурой, которой достаточно наказать руководителя.

«У юридического лица, расположенного на территории Республики Крым и осуществляющего реализацию алкогольных напитков по лицензии,15.02.2018 г. была произведена внеплановая выездная проверка Территориальным органом Роспотребнадзора по продаже спиртных напитков, их сертификатов качества, наличия ценников. При этом Роспотребнадзор, изъял две бутылки алкогольных напитков, ссылаясь на Приказ №943 от 17.10.2017 Федеральной службы по надзору в сфее защиты прав потребителей и благополучия человека. В распоряжении на разрешение внеплановой проверки был указан этот приказ. Имеет ли право ЮЛ обжаловать в Суде действия Роспотребнадзора, ведь 29.12.2017 г. президент России подписал закон освобождающий ЮЛ на территории Крым от плановых проверок до 01.03.2019 г.?»

Контрольные вопросы при проверке Государственной инспекции труда (трудовое законодательство и кадровое делопроизводство)

Уважаемые коллеги! Кадровых работников и руководителей организаций всегда интересовал вопрос: что хочет найти и чего не находит Государственная инспекция труда приходя к нам на проверку. Многие действующие и бывшие инспекторы ГИТ активно проводят семинары, на которых открывают нам

Как не быть обманутым: проверка контрагента

Ежегодно сотни и тысячи предпринимателей становятся жертвами обмана. Добиваться привлечения мошенника к ответственности и нести убытки или грамотно и размеренно все проверить, решать вам. Я же предлагаю ознакомиться с с алгоритмом проверки контрагента, который поможет вам выяснить,

Заявление о проведении проверки правильности удержания денежных средств

Образец заявленияПеречень документов https://pbs.twimg.com/media/CmvqgKAWcAAbIQv.jpg:large По закону процедура принудительного взыскания денег применяется приставами, если долг не погашен добровольно: суд присудил взыскать долг, а приставы исполняют это решение. Для этого ФЗ № 229

Штраф, наложенный на юридическое лицо, можно взыскать с руководителя

Если на юридическое лицо наложен административный штраф из-за действий (бездействий) руководителя организации (директора или генерального директора), то юридическое лицо вправе такой штраф взыскать в судебном порядке с руководителя организации. Об этом свидетельствует многочисленная

30 апреля ИФНС приняло решение о приостановлении нам гос. регистрации для проверки достоверности включаемых в ЕГРЮЛ сведений с учетом подпункта 2 пункта 2 Оснований и Порядка, утв. Приказом ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@, в соответствии с которым, основаниями для проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, является: несоответствие сведений, содержащихся в документах, представленных в регистрирующий орган при государственной регистрации юридического лица, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у территориальных органов ФНС России. ДО 11 мая просят дать пояснения, опровергающие предположение о недостоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. Вопрос: о чем речь (вероятней всего)? и как мы можем до 11 исправить, если были выходные (продлевается ли срок исправления на срок выходных)?

Внеплановая проверка Роспотребнадзора

В соответствии с п. 1 ст. 40 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон РФ "О защите прав потребителей") федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной

В помещении кафе состоялась проверка прокуратуры совместно с пожнадзором юридического лица, в результате которой было вынесено постановление о привлечении ООО к административной ответственности по ст 20.4 КоАП РФ. В какой суд обжаловать постановление, арбитраж или районный?

Какие денежные операции граждан повлекут проверку налоговой инспекции в 2020 году?

Большая часть общества пользуется при расчетах банковскими картами. Поступившие деньги на счет гражданина могут быть обложены налогом на доходы физлиц при условии, если поступления будут отнесены к доходу гражданина. А действия гражданина при получении денег без оформления статуса

4 простых способа проверки вашего паспорта, которые обязательно нужно сделать для защиты

Паспорт является основным документом, подтверждающим личность. Неудивительно, что каждый беспокоится о том, чтобы данные паспорта не попали к посторонним людям. К сожалению, мы не можем полностью себя обезопасить, ведь очень часто приходится пользоваться паспортом, и наши данные регулярно

Договор риелторских услуг, проверка условий

Когда приходится сталкиваться с работой риелторских агентств, риелторов, будьте бдительны, так как возможны разные манипуляции, недомолвки, умолчания и даже прямой обман. Относится к таких людям и организациям нужно крайне осторожно и внимательно, так как практически они ни за что

В декабре 2015 г. в ЧОП без предупреждения заявились сотрудники полиции с лицензионно-разрешительной (столицы республики) для проверки, при проверке обнаружили ряд нарушений по заполнению журналов и был вынесен акт о наказании юридического лица. Вопрос вот в чём, разрешительная имеет право проверять предприятие (в том числе оружейную комнату) 1 раз в пол года, что на месте и делает сотрудник (в нашем городе), до момента указанной выше проверки ЧОП проверял надзирающий орган в сентябре месяце, то есть за 2 месяца до этого. Куда и в какие сроки я могу оспорить (обжаловать) незаконные действия сотрудников полиции. Я понимаю, что административное наказание можно было обжаловать в течении 10 суток, но увы этот срок уже пропущен. Предприятие хочет обжаловать факт незаконной проверки предприятия, ведь если не имели права проверять, значит не имели право и наказывать.

Есть организация - ООО. В соответствии с законодательством, несет ли организация обязанность проверять добросовестность и правомерность деятельности своих контрагентов-юридических лиц? Какие организации несут такую обязанность? Существует ли юридическая ответственность за неисполнение обязанности проверки правомерности деятельности своего контрагента-юридического лица? Прошу ответы аргументировать ссылками на нормы права, пожалуйста.

Особенности взыскания задолженности службой судебных приставов с должников – юридических лиц

1. Правила предъявления исполнительного документа в отношении должников – юридических лиц Зачастую мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда, несмотря на рекламные гарантии и прочее, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, оказывают некачественные услуги,

При договоре на оказание услуг между физическим и юридическим лицами какова вероятность, что налоговая инспекция узнает о неоплаченных налогах со стороны физического лица. Может ли каким-то образом проверка юридического лица сообщить о необходимости уплаты налога физическим лицом, или это маловероятно. Сумма договора порядка 50 000 рублей.

С какого периода делается перерасчет электроэнергии За поддельную пломбу электросчетчика для юридического лица? С момента последней технической проверки или с момента последнего составления акта показаний электроэнергии, если в акте указана пломба электросчетчика (номер пломбы совпадает).

Уволенный директор – руководитель в ЕГРЮЛ

В соответствии с трудовым законодательством генеральный директор является работником общества. На руководителя организации распространяются положения и нормы трудового кодекса в той же мере, что и на других работников общества. Между тем, действующее законодательство не связывает

Будет ли считаться моё обращение в МВД с просьбой проверить юридическое лицо (на предмет возможного совершения противоправных мошеннических действий) заведомо ложным доносом ст. 306 УК РФ (?) если после проверки эта информация не подтвердиться? Могут ли они после этого подать на меня в суд по ст. 152 ГК "Защита деловой репутации юридического лица" ? Никаких сведений порочащих их не распространял (тем более в СМИ) было только заявление с просьбой проверить их на сайте МВД.

Госорганы перестанут завышать сроки проверок

Здравствуйте уважаемые посетители! Государственные органы вскоре перестанут завышать сроки проверок соответствующих компаний с филиалами. Информируется, что в законе хотят уточнить: проверять компанию, включая ее филиалы, представительства, обособленные структурные подразделения,

Какие документы должны быть у юридического лица при продажи машиноместа на открытой стоянке в москве. Сколько будет стоить проверка всех этих документов и правильность оформления договора купли - продажи.

Новые разъяснения ВС РФ о взыскании убытков с директоров, учредителей , иных контролирующих лиц, если у фирмы нет денег

Пленум ВС РФ в постановлении от 21.12.2017 года, при разъяснении вопросов, связанных с привлечением к ответственности при банкротстве контролирующих лиц должника, определил новый термин «объективное банкротство». Указано, что учитывается контроль, имевший место в период, предшествующий

Комплекс мероприятий по проверки контрагента перед заключением договора Часть №2

Доброго времени суток уважаемые коллеги и читатели моих публикаций. Продолжаю ранее начатую тему касательно заключения сделок между физическими лицами, а точнее как максимально обезопасить себя на будущее, и быть уверенным, что являешься добросовестным приобретателем имущества. Часть

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение