Счет финансирование / Финансовое право - 7036 советов адвокатов и юристов

Что будет если нет документов подтверждающие происхождение денег переданных от фл к фл при блокировке по 115 ФЗ?

1. Блокировка счета может быть навсегда?

2. Или само может разблокироваться автоматически через долгое время?

3. Или разблокируют ли если ФЛ просто укажет что это был подарок или возврат долга без подтверждающих документов?

4. Или можно закрыть счет и открыть другой в этом же или в другом банке?

5. Или за непредоставление документов отправят полицейских и посадят или по-другому накажут за подпадание по 115 ФЗ изза отсутствия подтверждающих документов?

Может ли муниципальный детский сад оплачивать труд поваров и кухонных рабочих за счёт родительской платы за детский сад? И на каком основании?

Меняют трубы в доме! Ж э у наняло каких то подрядчиков и мол ремонт за счет фонда кап ремонта! Они не предьявляют ни каких договоров не документов говорят мол и не обязаны! На оснований чего тогда я их должен пустить в квартиру? Подрядчит говорит подаст в суд по закону обязаны они поменять трубы водоснабжения! Правда ли есть такие законы которые обязуют меня дать им доступ?

ИП открыто в июне 2021 года, имею ли я право при работе с безналичными расчетами использовать личный расчетный счет, если не имею, почему. До 2020 года у меня было ИП, которое я закрыла позже, вопросов по использованию личного расчетного счета у налоговой не было.

Уставный капитал ПАО «Энергосервис» состоял из 18 млн. штук акций. Для финансирования экономического проекта ПАО необходимо было привлечь 100 млн. рублей. В этой связи ПАО планировало принять решение о дополнительном выпуске акций, исходя из расчета, что 1 акция будет стоить 50 рублей.

При этом Сидоров С.С., имевший 55% участия в уставном капитале ПАО «Энергосервис», не хотел в результате дополнительного выпуска акций терять корпоративный контроль над ПАО «Энергосервис» и готов был снизить свой процент участия в ПАО до 51%, предполагая также потратить на покупку дополнительных акций не более 2250000 рублей.

1.Сколько акций может быть выпущено ПАО «Энергосервис», учитывая намерения контролирующего лица по сохранению корпоративного контроля?

2.Покроет ли дополнительный выпуск акций необходимые потребности ПАО «Энергосервис» для финансирования проекта? Если нет, то какие альтернативные варианты могут использоваться для финансирования?

Вопрос следующий. Посторонний человек, не имеющий российского гражданства и проживающий за границей, просит меня получить на мой счет в банке и/или на карту Виза ОООчень большую сумму денег. И потом отдать их ему - наличкой или перевести на его счет, пока не ясно. Думаю, это мошенничество. Проконсультируете, если в вашей практике подобное встречалось. И какие для меня могут быть последствия?

Заблокировали счет ИП. Фактически банк произвел конфискация средств. Юридически заморозил (заблокировал) счет без возможностью разблокировки реальной. Запросов кучу документов, в том числе аренда офиса и прочего, что обязательно не должно быть и нету. Налоговые документы и прочие. На запрос закрыть счет, или каким то другим образом передаётся средства на другой банк отказал. Фактически потребовав от пенсионера прибыть в Москву для встречи для решения этого вопроса. Еще раз повторюсь в Москву пенсионера для встречи, когда счет открывали в городе Перми. Также в этом городе есть полноценный офис у банка.

В сентябре 2015 впервые получил квитанцию на оплату в фонд капремонта за август и за предыдущие месяцы. Должен я оплачивать задолженность котрая образовалась не понятно откуда, задним числом. И даст ли сбербанк сведения о дате открытия лицевого счета.

Я взял кредит в банке 1000 000 р.

Потом завел их в систему Webmoney.

Совершил операции купли продажи электронных валют с целью получения прибыли.

Затем вывел средства на свой расчетный счет. (платеж пришел с назначением В счет продажи ценных бумаг, по договору)

Потом заново завел в Webmoney еще 800 000 рублей. Поторговал электронными валютами и снова вывел средства, но уже на карты VISA GOLD без назначения платежа.

Теперь из банка пришел запрос на документальное подтверждение входящих средств во двум счетам на общую сумму 1 800 000 р.

1. Пойдет ли информация о данных платежах в налоговую?

2. Не является ли противозаконной торговля электронными валютами?

3. Как правильно обосновать поступление средств и не получить неприятности?

Спасибо!

Кто должен нести ответственность за стояки?

И кто должен производить замену стояков и за чей счёт? Должна ли оплачиваться работа?

Я председатель правления ТСЖ "Торжок" из города Торжка мой вопрос: администрация города приняло решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора наших домов хотя мы приняли решение еще в 2014 году о формировеии фонда на спецчсете ТСЖ в Сбербанке в жилищной инспекции по Тверской области мне объяснили что мы не своевременно давали информацию о спецсчете как нам быть? Спасибо!

Больше года назад умер мой дедушка, после определения долей в квартире оказалось, что моей бабушке принадлежит 3/4 квартиры, а сыну дедушки - 1\4 квартиры. Отношения между ними не очень и бабушка с сыном решили разделить лицевые счета (квартира собственности у 2-собственников: бабушкина часть - 3/4, сын - 1\4) по обоюдному согласию. Они оба написали соответствующие заявления в управляющую компанию и компания счета разделила. Имеет ли права бабушка, как ветеран труда, получать субсидию и льготы на оплату ЖКХ на оплату своих 3/4 доли квартиры? Спасибо за ответ.

Мне заблокировали счёт в альфа банке из за слишком частых операций с одним и тем же контрагентом. Кортраоентом является единый цупис, через который я пополню и вывожу денежные средства с легальных букмекерских контор. Банк требует разъяснение, а именно: Документы, обосновывающие операции клиента с указанным контрагентом, Письменное пояснение экономического смысла, проводимых операций, Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца, Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств за последние 3 месяца. Подскажите какие документы лучше предоставить и в каком формате отписаться про экономический смысл операций.

Государственное казенное учреждение. Договор с Ростелекомом оформлено с 01.01.2020 г по 31.12.2020 г. Сумма бюджетных обязательств закончилась о октября месяце. Дополнительное соглашение заключено с 01.11.2020 год. Как оплатить счет за услуги за октябрь м-ц.

Продал примерно месяц назад ООО через дарение, я был учред и директор. Сегодня позвонили из банка ВТБ, по поводу счета который открывал я, сказали что счет заблокирован за какие-то нарушения, и нужно приехать закрыть счет, и указать куда вывести остатки. Этим счетом я не пользовался вообще. Потом позвонил покупатель, предложил 20 рублей, чтобы я поехал завтра и закрыл счет. Говорит они сделали ошибку. Выписки с сайта налоговой показывают что директор и учредитель изменены на новых. Вопрос, что они могли сделать, что счет заблокировали, какие последствия у меня могут быть, ехать ли мне закрывать счет, какие последствия могут быть, и если ехать, то 20 это не мало?

У меня два вопроса, 1)Центробанк занимается выдачей Лицензии для профессионального участника рынка ценных бумаг. На осуществления брокерской деятельности? Конкретно АО " Инвестиционная компания " финам". 2) Может Центробанк заблокировать счёт и предложить вывести деньги зеркально?

С середины 2015 года приходят счета от управляющей компании по капремонту за 2014 год. Я ветеран труда федерального значения, а жена областного значения. Обязаны ли мы оплатить за прошедшее время?

Спасибо!

Особенности Налогообложения ИП, если операция по оквэд ИП прошла чрез счет физ лица или за наличные, как отчитываться перед налоговой, все ли операции должны проходить через расчетный счет ИП, какие штрафы

Городская федерация пулевой стрельбы (не юр. лицо) проводит в тире спортивное мероприятие на которое идёт целевое финансирование по программе патриотического воспитания молодёжи. Может ли федерация при этом заниматься сбором добровольных пожертвований без заключения договоров с участниками соревнований? Необходимо ли в этом случае разрешение или договор с муниципальными органами, которым принадлежит спортивный объект?

В индивидуальном тепловом пункте многоквартирного жилого дома сломался циркуляционный насос. За счет каких средств и кого его приобретают? С уважением Татьяна.

Я не плачу за капитальный ремонт, хотя платёжки приходят каждый месяц... Почему с меня требуют деньги за неоказанную услугу, тем более без всякого договора со мной... Насколько это правомерно?

Сложилась такая ситуация: ИП ведёт деятельность, открыт счёт в банке, банк запрашивает документы у ИП, так как учёт у ИП ведётся так себе, половины документов просто нет, что-то коряво оформлено... Т.е предоставить документы в полном объёме возможности нет.

ИП хочет предоставить банку, ну так скажем, что есть! В случае если банку будет недостаточно информации и будут ещё требования или хуже того блокировка счета, ИП хочет закрыть счёт в этом банке! Вопрос в следующем, можно ли будет через 2-3 месяца открыть счёт в ЭТОМ ЖЕ БАНКЕ заново? Или банк откажет такому клиенту!?

Спасибо.

Имеется счет за границей (открыт физическим лицом - мой счет), он не был зарегистрирован, так как в то время (2004 год), этого не требовалось. Имеются средства на нем, они были получены как возврат за невыполненный заказ.

Необходимо снять с него денежные средства. Имеется карта Visa, привязанная к этому счету (она уже у меня).

Вопрос:

1. Можно ли пользоватся картой на территории РФ?

2. Можно ли сделать банковский перевод на счет в России, чтобы не вызвать вопросов у прокуратуры и валютного контроля (какой объем в месяц или день не подпадает под крупные)?

Имею комерческую недвижимость, подвал жилого дома, в начале этого года получил счет на кап. ремонт, счет выписан сразу за три прошедшие года, получается задним числом, правомерно ли это?

Юридическое лицо. Сделала платежку, ошибочно указала большую сумму. Банк требует происхождение денежных средств. Писали письмо в банк, что ошиблись. Счет заморожен.

У меня свое ИП есть счет в сбербанке, так же я перешла на систему Патента, всегда все плачу во время, но почему то налоговая служба не увидела мой Патент на 2022, хотя все проплаченно было в 2021 и так же поквартально в 2022, был заблокирован мой счет в сбербанке., Меня никто не вызывал в налоговую, предоставить чеки, хотя бухгалтер отправлял письмо с копиями моих проплат, это длиться уже полгода. Хочу уточнить правомерны ли действия сбербанка и куда я могу пожаловаться в вышестоящие органы?

Скажите пожалуйста, может ли помощник воспитателя в детском саду воспользоваться льготным проездом к месту отпуска и обратно? Или, например, проездом за счет бюджета? Чем вообще может воспользоваться помощник воспитателя при поездке в отпуск?

Квартира была приватизирована в 2015 году. До конца 2016 не приходил взнос за капремонт. В 2016 квартира была продана. Управляющая компания не давала никаких документов, что имеется задолжность по взносам на капремонт. В ЖЭКе закрыли лицевой счёт. Теперь новому собственнику пришёл счёт на взносы за капремонт с середины 2015 г. Подскажите пожалуйста как новому собственнику оплатить этот взнос с момента перехода к нему этой собственности, а не с момента приватизации? И есть ли какие либо сроки давности, т.к. до этого момента никаких документов на оплату не приходило?

Я индивидуальный предприниматель. На прошлой неделе заблокировали расчетный счет. В полученном письме через банк клиент отказывают в проведении платежей и ссылаются на 115 закон Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Связавшись с банком мне в устной форме предложили закрыть счет, Остатки переведут куда скажу. Я отказался и написал претензию руководству банка где объяснил, что у меня все прозрачно и я могу подтвердить источники денег предоставив договора и все интересующие их документы. Отвечать отказываются. "Настоятельно рекомендуют" закрыть счет. Обратившись в другой банк для открытия счета получил отказ без объяснения причин. Посоветуйте как быть? И что делать? Работать то надо!

Заблокировали счёт по 115-ФЩ

Деньги поступили на счёт ИП в одном банке, потом перевели на счёт того же ИП в другом банке, когда вывели деньги на карту этого же ИП в этом банке, посчитали операцию подозрительной, целесообразна ли эта блокировка?

Человек с кредитной карты перевёл 10000 руб на номер телефона другому человеку, а владелец номера пытался перевести их со счета телефона на банковскую карту. Возможность переводов компания МТС заблокировала, таким образом, на счету оказались 10000 руб. Снимать запрет на перевод они отказываются, просят предоставить полную детализацию переводов банковских карт человека, который переводил и человека, который получил деньги на счёт за июль. Был предоставлен чек о переводе на счёт телефона и детализация переводов с банковской карты пооучаиеля. При этом за допустимые лимиты никто не выходил. Подскажите, законно ли требовать полную детализацию движений средств по банковской карте не только от абонента, но и от третьих лиц, от человека, который пополнил счёт.

Выиграли иск у школы, сын получил травму. Школа должна выплатить деньги потраченные, и на будущее лечение. В суде сразу привлекли в порядке субсидиарной ответственности администрацию района. Исп. листы отправили в казначейство. Прошло время выплаты и казначейские счета у школы заблокировали.

Вопрос: школа не исполняет п. 4 ст 242.5 БК РФ, т.е. не отправляет уведомление главному распорядителю средств бюджета, о выделении дополнительных лимитов финансирования. Типа нет денег у школы и все. (Администрация тоже не хочет платить за них).

Будут ли при таких условиях заблокированы счета у администрации, как у соответчика.

Пользуюсь много лет дебетовыми картами Тинкофф банка.

На депозитном счете лежит 40 тысяч евро. Банк заблокировал дистанционное обслуживание (не работают карты / не могу переводить деньги) и предложил закрыть счет с переводом средств в другой банк.

Я закрывать счет не могу, поскольку жду поступления денежных средств из такс фри и еще один возврат (при закрытом счете эти деньги попадут неизвестно куда)

Сейчас есть нужда снять со своего расчетного счета 5000 евро. Но банк этого не дает - говорит можно только закрыть счет и перевести все деньги в другой банк. На сколько законно требование банка? Это ведь мои деньги, хочу снять частично. По 115 фз я не заблокирован.

Какую сумму я могу положить на счёт в банке или перевести другому человеку или организации на счёт, что бы данная операция не заинтересовала проверяющие органы?

Деревня газифицирована. Для подключения новых домов к газу на сегодняшний день необходимо выполнить закольцовку газопровода. Для этого надо разработать проект и выполнить СМР. Я написал письмо Администрации, чтобы нас включили в государственную программу газификации области. В ответ Администрация просит, чтобы население выполнило за свой счет проект газификации и провело госэкспертизу и только после этого нас поставят на очередь во включение в программу. Этот порядок у них регламентирован ихнем Постановлением.

Написал в прокуратуру. Прокуратура не усматривает нарушений. Помогите, на какой документ (закон) сослаться, чтобы обязать Администрацию выполнить проектные работы и проведение госэкспертизы за их счет?

Здравствуйте. Мне впервые пришел счет-извещение на оплату взноса на капремонт. От предъявленной суммы у меня даже голова разболелась. Пенсия 11 т. р., а надо только по этой квиианции заплатить 15500 р. Скажите, пожалуйста, законно ли это?

Управляющая компания на стадии банкротства – конкурсное управление.

Доходы МКД на 01.01.2016 г. 1200 тыс. руб.

Дебиторская задолженность жителей 450 тыс. руб. (по судебным решениям).

Вопрос: Можем ли мы, жители дома, обратиться в управляющую организацию с предложением отозвать судебные иски и покрыть дебиторку за счет накоплений дома по решению общего собрания собственников помещений? Спасибо.

Помогите разобраться: почему для того чтобы огородить газон у МКД нам МУПЖРЭП шлёт нелепые отписки? Что для ограждения придомовой территории... и т.д. Так, нам огородить надо ГАЗОН, а не всю придомовую территорию! Оградить заборчиком высотой 50 см. газон от машин, собак и пешеходов. А не всю придомовую территорию! Неужели из за этого подавать в суд? И почему УК требует от нас дополнительное финансирование на такое ограждение? Куда идут наши ежемесячные взносы на содержание дома? Не понятно. Одни нелепые отписки. И постоянно по любой мелочи, собирайте собрание. Какое собрание можно собрать, если люди работают по 15 ч., а то и сутками. Это невозможно.

Имеет ли право осужденный из колонии запросить копию всех материалов дела в суде? Для написания кассационной жалобы. За чей счет снимается копия? Предоставит ли ее суд, если там 3 тома?

Каким образом можно положить наличные (порядка 30 000 Евро) на свой счет (или свою банковскую карту) российского банка (ВТБ 24 или Сбербанк) находясь в Болгарии. Какие существуют ограничения по сумме и какие требования в смысле валютного контроля.

Борис.

На первом этаже многоквартирного дома, находится салон красоты, помещение которого в собственности, на втором этаже коммунальная квартира в которой все зарегистрированные граждане квартиры - собственники жилья. Между квартирой и салоном красоты появилась необходимость провести замену фановой (канализационной) трубы по инициативе салона красоты в связи с тем, что она треснула и вода сочится в салон красоты. Замену трубы или установку переходника будут проводить у нас в квартире. Туалет в котором будет производится замена трубы ремонтировали за свои деньги: выравнивание пола, укладка кафельной плитки на полу, стенах, покраска потолка, стен, установка унитаза. У меня вопрос: Если салон красоты в собственности и наша квартира тоже, за чей счёт будет производиться ремонт в туалете? Нужно ли брать какую-либо расписку у собственника салона красоты о произведении ремонта в туалете или требовать содействия жилищно-эксплуатационной службы?

Вопрос по бухгалтерии

Добрый вечер! Задача - сделать так, чтобы ООО легально перечисляла деньги на счёт ИП каждый рабочий день (за оплату рекламы)

Есть договор агентского вознаграждения и маркетингового сопровождения

Какие могут быть обоснования как обезопасить данные переводы?

Был осуждён по ст 33 ст 208, на 2 года и ограничение свободы на 6 мес., освободился по отбытии срока 15 октября 2017 года, за преступление средней тяжести. Таким образом, судимость вроде уже погашена, или я не прав? А проблема в том, что по 115 ФЗ не могу открыть счёт, внесли в список Росфинмониторинга, а значит, не могу никуда устроится на работу, счёт сразу блокируется. Написал в Росфинмониторинг, ответили, что без указания МВД они не снимают с учёта. Но ведь судимость погашена? Как быть? Заранее спасибо.

Обращаюсь к Bам с просьбой, нам нужна Bаша профессиональная консультация по такoй cитуации.

Мы граждане Литвы, много лет не были в России, нo y нас есть квартира в России, которую хотим продать. С продажей помогут местные брокеры по доверенности (т. к. приехать самим у нас нет возможности).

Вопрос:

Можно ли в доверенности на куплю-продажу квартиры указать свой банковский счет в Литве и получить денежные средства в рублях за проданную квартиру (без проведения валютных операций)?

А может по законам РФ мы обязательно должны открыть счет в Pоссийском банке, только кaк это сделать (без посредников) и как потом перевести деньги на свой литовский банковский счет?

Заранее благодарим за консультацию.

При выставлении счета по гос. контакту была допущена ошибка в цене, счета уже оплачены. Как теперь можно изменить условия в контракте, что бы выполнить контракт.

Дом был отключен за не уплату после уплаты долга кто должен подключить и за чей счёт будет покупка необходимого для ввода кабеля в дом.

Зарплата в нашей организации состоит из 2 частей. Это бюджетные средства + зарплата по внебюджетному финансированию! При начислении отпускных зарплата по внебюджетному финансированию не входит в отпускные, хотя в больничный входит! Скажите правомерны ли действия нашей бухгалтерии, и может ли она не брать во внимание зарплату по внебюджету (которая значится в расчетном листке как премия по внебюджету) при начислении отпускных? Заранее благодарна Елена.