Юридическое мошенничество / Уголовное право - 1199 советов адвокатов и юристов

В эту юр.контору меня направил инспектор по труду и занятости к определенному юристу. В итоге:

Юрист оказался совершенно другим человеком, хотя на встречах представлялся тем, кто мне нужен.

Договор подписан, акт о выполненных работах тоже, только без числа. Так же меня развели на другой договор, куда я внесла оплату частично. По услуге: дело довели до такой степени, что мне грозит увольнение теперь уже по статье. Когда я потребовала возврат денег, то мне отказали, написав что расторгнут со мной договор, если я оплачу им компенсацию. Куда мне обращаться?

В 1993 году моя бабушка получила участок в садовом товариществе. Но документы были утеряны. Она попросила соседа-риелтора восстановить документы для того, чтобы в последствии продать данный участок. Риелтор обманом привез ее в свою нотариальную контору, где она подписала доверенность на то,что он вправе продать земельный участок и имеет право на получение денег. Доверенность была выдана в ноябре 2011 года, с тех пор по сегодняшний день он кормил ее завтраками, то документы на подписи, то еще что-нибудь. Решено было самостоятельно проверить и мы подали запрос в регпалату на получение выписки по участку и как оказалось, участок был продан в апреле 2012 года за сумму которая составляет 1/10 его реальной стоимости на сегодняшний день. При телефонном звонке риелтор сразу стал отнекиваться и больше не выходит на связь.

Куда нужно обратится и каков порядок действий? Реально ли признать сделку оспоримой, если по документам все чисто?

Что значит злостно уклоняется от выплаты долга. И в каком случае считается мошенничество, только если взял и скрылся или ещё по какой-то причине?

Ситуация: Купил авто в Москве, оно оказалось дублером (понял уже дома), одни люди согласились авто забрать (естественно за полцены), отдал им ПТС, составили ДКП, новые хозяева расписались за меня во всех документах и поставили как-то на учет, но через пару дней авто арестовали. Денежные средства, указанные в договоре, мне переданы не были. Получается у меня сейчас ни авто ни денег. Вопрос: Усматривается ли ч.3 ст. 327 УК РФ в действиях покупателей, и можно ли отсудить сумму, указанную в ДКП как-нибудь.

Супруга 1 июля 2020 года в кафе купила шаурмы на сумму 400 рубл. А с карты списали 4000 руб. Смс с оповещением не приходит (не подключена услуга)...

Сейчас анализируя расходы по кредитной карте я обнаружил что и в июне 2020 года в этом же кафе вместо 180 руб. Списали 1800. Супруга с 2 х летним ребенком не могла купить шаурмы на 4000 и 1800 рублей. Мошенники одним словом. Как привлечь кафе к ответственности и возвратить излишне уплаченные деньги? Спасибо. 89217880710 Михаил.

Кинули на запчасти, вернули только 50% средств? В общем до этого у этих продавцов заказывался ноускат (в декабре того года) и все было нормально, перевели деньги, деталь была получена. В мае нам понадобился двигатель стоимостью 150 тыс р. Деньги переведи на те же реквизиты на что и ноускат. Продавец кормил завтраками с мая (5 месяцев) в итоге ни денег ни двигателя. Время потеряно, на связь он выходит, и вот он наконец вернул только 65 тысяч из 150 тысяч, и дальше вешает лапшу на уши, мол подождите. Денег у него нету. В итоге оказалось что этот продавец даже не владелец фирмы, а реквизиты его жены. То есть он обманывал компанию. В итоге нашли номер этой же компании только в другом городе, нашли владельца, но как понимаем ему все равно. Увольнять он его не уволил. Говорит-это не мои проблемы и якобы он ничего сделать не может. Это похоже на сговор и мошенничество. Странно, что у этой компании хорошие отзывы

Вопрос по возврату средств от брокера-просят заплатить налог, чтобы вывести средства, налог якобы возвращается через три банковских дня. Это правда или очередной развод?

Которые говорят, что за ложные обещания и не возврат денег это считается мошенничество, и что можно сказать, когда нет возможности оплатить долг и что от них можно ожидать. Помогите пожалуйста.

Я подписала договор займа и была уверена в идентичности двух экземпляров договора. Позже выяснилось, что у займодавца один из пунктов договора выглядит так: Факт передачи Займодавцем указанной суммы займа удостоверяется подписью Заемщика, а у меня: Факт передачи Займодавцем указанной суммы займа удостоверяется распиской Заемщика. Дело в том, что свою подпись на моём договоре заёмщик не поставил, но есть дата, написанная его рукой: число цифрами и месяц прописью. В сумму займа займодавец накрутил и проценты, отдельно об этом в договоре не указано. Разумеется, что я не брала такую сумму, а договор была вынуждена подписать под давлением. Теперь займодавец подал в суд на меня, и я вынуждена буду платить и эту сумму с включёнными в неё процентами и проценты, которые займодавец накрутил ещё и с верху. Не мошенничество ли это и как привлечь его за такую подлость?

У меня есть долговая расписка на сумму 40 000 но должник не собирается мне отдавать мои деньги. Я считаю что он умышленно воспользовался моей излишней доверчевостью и неопытностью при составлении таких документов и не поставил свою подпись а я не обратил внимание на это но при этом у меня имеются переписки с им и его женой где они фактически потверждаю что они мне должны и отдадут деньги в срок. Также должник и его жена аклеветала меня перед всеми друзьями и знакомыми в том что я никогда не делал и не говорил есть свидетели моей правоты, могу ли я расценивать все это как мошеничество?

2 года назад открыла фирму, хотела подработать, но оказалось мошенничество, разговаривала с юристом, он сказал, чтобы я соляно забрала документы о этой фирме в налоговой, я сразу забрала, мне потом пришло письмо, о том что мне надо явиться в инспекцию, я так же связалась с юристом, он сказал, что никуда ходить не надо, прийдет письмо либо штраф до 5 тысяч или первое предупреждение, но ничего не приходило, счёт в банке не открывала, то есть эта фирма висит просто в воздухе, уже 2 года, идёт какой-то налог на меня?

Здравствуйте! Ситуация такая, что мне должны деньги за не оказанную услугу. Договора нет, есть квитанции. Писала претензию, но результата нет. Только пустые обещания. Могу ли я написать в полицию заявление в таком случае о мошенничестве? Человек вроде и со мной ведёт диалог в переписке и свою деятельность в соц. сети, то есть не прячется, но толку от этого никакого. Пишу, что заявление в суд подам, начинает обещать, что часть денег переведу, даже якобы перевела, но ничего нет по факту.

Мы заказали пластиковые окна, 09.09.2017, в договоре прописан срок ориентировочно нам их должны были установить в течение 30 рабочих дней, позвонили 9 октября пообещали сделать монтаж в субботу, никто не приехал, на звонки не отвечали, в течение следующей недели, удалось дозвониться, обещали на четверг, опять никого не было, домой приходили к менеджеру он сказал идите в прокуратуру мне с вами общаться не интересно, хотим писать заявление в полицию по факту о мошенничестве, есть какие-то шансы на возврат денег или исполнение обязательств, договор и чек с печатью у нас на руках.

Мне позвонили как я понял позже из литвы на ватсап и пообещали вернуть деньги от брокера который был лишен лицензии за торговлю криптовалютой попросили выслать им фото паспорта номер карты банка на каторый я смогу получить деньги и я это сделал как мне быть

25 мая 2016 год заключен договор физ. лицо с ООО на поставку мебели на общую сумму 169692 рубля. Внесена предоплата 85000 по приходному ордеру без кассового чека. Далее директор ООО брал суммы по 5000-10000, на каждую сумму есть расписки от директора ООО, деньги брал чтобы доделать мебель, мебель привозилась, увозилась на доделку. В итоге мебель так и не была поставлена, а Директор исчез, телефон не берет, а офиса у фирмы не было, нашли их через интернет.

ООО посмотрела по базе налоговой существует с 2013 года и сдает нулевые отчеты. Каким способом можно вернуть деньги, на которые есть расписки от Директора и приходный ордер от ООО?

Доброе утро! Купила в середине августа 2017 г. годовой абонемент за фитнес на Родонитовой, 33. А через месяц, когда они должны были открыться, фитнеса нет, обманули меня. Буду благодарна за помощь и чтоб мошенники мне б денежку вернули.

Звонила по тел. 2000714, хотела узнать про Фитнес на Родонитовой, 33. Говорят, что набранный номер не существует. Как же узнвть работает ли там кто？ Дверь туда тоже закрыта. Попасть не смогла, не то что дозвониться. Поговаривают, что это мошенники и сеть ихняя развалилась.

Жду ответа!

Помогите разобраться!

Заранее благодарна!

Помогите, пожалуйста! Заказала в одноклассниках два платья. Сейчас получила, а там два детских платья. Отдала 5 тыс. руб. стала звонить, бросили трубку. На второй звонок сказали все операторы заняты.

Я многодетная мать и у меня трое детей, имею удостоверение многодетной семьи. Ранее все три ребенка проживали со мной, но старший сын недавно ушёл жить к бывшему мужу, у которого во втором браке родились двое детей. Бывший муж сейчас пытается оформить удостоверение многодетной семьи во втором браке, но ему приходит отказ. Наш совместный сын имеет регистрацию по месту жительства как у меня в квартире, так и у него. Есть соглашение, что сын проживает с отцом. Бывший муж сказал мне, чтобы я отказалась от своего удостоверения, иначе я могу попасть под мошенничество. Также бывший муж планирует обратиться в суд с этим вопросом в случае моего несогласия. Вопрос, каковы шансы у бывшего мужа оформить многодетсво? И усматриваются ли в моих действиях состав преступления.

Отвечает ли юридическое лицо своим имуществом при совершении хищения путем обмана и/или злоупотребления доверием со стороны генерального директора-единственного учредителя юридического лица, действовавшего при совершении хищения путем мошенничества от имени этого юридического лица?

Путём мошеничества через Мегафон, неизвестные лица воспользовались моей симкартой. Сейчас ведётся расследование. Мне нужна юридическая помощь. К кому обратиться?

Сына за мошенничество суд приговорил к двум годам ик.Теперь потерпевшие подали в гражданский суд, за моральный ущерб. Он ведь уже отбывает наказание.

У моей мамы, пожилой женщины 72-х лет, в течении 3-х месяцев обманным путем, обещаниями возврата с процентами соседка забрала 500 000 руб. Есть расписка, в которой она (соседка) обещает все вернуть, но воз и ныне там... Что делать? Какие действия предпринять, чтобы вернуть все деньги.

Я оформил займ у частного инвестора. Мне сказали отправить скан ИНН, паспорта, прописки и СНИЛС. После мне сказали открыть счёт в каком то банке, туда пришли деньги, а вывести их не могу, так как должен заплатить за идентификацию, и я заплатил, но я превысил лимит и мне заблокировали счёт, но для его разблокировки нужно заплатить 10000 рублей, я решил отказаться от кредита, но мне сказали, что подадут иск в суд. Что делать?

Является ли мошейничеством если клиет вошедший в доверие по долговой расписке забирает товар и по истечение его неоплачивает.

По договору займа взята сумма денег. В срок не возвращена. Могу ли я параллельно с иском в суд подать заявление на возбуждение уголовного дела по ст. мошенничество? Спастбо.

Работаю в банке обвиняют в мошенничестве. Что у нас есть отчетность по кредитным продуктам. Что у меня по факту 20 а у меня их всего 10 что я их взял из воздухе и припиской занимаюсь. И грозят статьей мошенничество.

Я был осужден в 2014 году по статья 228 часть 1,наказание 5000, в 2015 был осужден по статья 158. часть 1 наказание 60 часов отработки, в скоро должен состаяться суд по статья 159. часть 1 ущерб возместил полностью, потерпишь претензий ко мне не имеет, что мне за это будет?

Здравствуйте, являюсь исполнителем на фрилансерской службе youdo, меня обманул заказчик. Я забрал товар с рук за свои деньги. На месте, согласованном с заказчиком, его не оказалось. Телефоны обе стороны не берут. Сервис заказ заблокировал, обещали посодействовать. На руках есть товарный чек с печатью, подписью и прописанной суммой. Могу ли я претендовать на возврат товара？Попадают ли данный действия под статью о мошенничестве？

У меня на домашнем адресе зарегистрированы 2 компании ООО, то есть фактическое место ведения бизнеса в другом месте, ООО Чистый город регоператор по вывозу ТБО стала присылать на адрес счета на две компании на вывоз мусора, договор компании не заключали с данным регоператором. Я на своём домашнем адресе уже оплачиваю услуги по вывозу мусора в полном объёме как физическое лицо. Зачем мне платить трижды за одну и ту же услугу как юридическое лицо, ведь по факту моим компаниям услуги по вывозу мусора не оказываются. Сегодня пришло до арбитражное требование погасить 75 000 рублей за 2 года. Прав ли регоператор и куда обратиться в данном случае, ведь это на мой взгляд мошенничество платить за услуги которые по факту не оказаны.

Взяла кредит для подруги. Она сейчас не плотежеспособна, банк отправил документы в суд. Расписки нет. Всё на доверии. Подруга является предпринимателем. Кредиты оформлены не только на меня, но и на всех, кто на неё работал их 10 человек. Завышала справку 2 НДФЛ договаривалась с банком и мы только подписывали документы. Подавали заявление в полицию о мошенничестве, нам отказали в возбуждении уголовного дела.

Работаю в ТСЖ есть исполнитель работ по договору - аварийное обслуживание жилого дома в июле 2019 года он бросает свою компанию ООО Ромашка (просто переписывает на бомжа) и создает точно такую же ООО Ромашка - слово в слово буква в букву тот же договор один в один та же печать тот же директор тот же банк тот же юридический адрес-НО ДРУГОЙ ИНН и другой расчетный счет я председатель подписываю договор не обращая внимание что изменились реквизиты бухгалтер по ошибке оплачивает на прежние реквизиты Ромашке номер два (копируя платежи)

Ромашка номер два - подписывает акт сверки - где указывает что все платежи ей поступили до середины 2020 года (те которые были оплачены ООО Ромашка номер один а потом начиная с июля платежи не подтверждает. У ромашки номер два есть договор на аварийное обслуживание жилого дома но нет ни одного подписанного акта выполненных работ какова вероятность что они смогут в судебном порядке взыскать с нас задолженность?

Почему при отказе в регистрации юридического лица "сгорает" госпошлина? Ведь если судить строго, то это взимание денег за неоказанную услугу, что по сути своей является мошенничеством. Или государственное мошенничество у нас узаконено?

По заявлению акционера проводилась проверка возможного мошенничества со стороны бывшего генерального директора и нынешней конкурсной управляющей, мошенничество доказано по статье 159.4, но дело не возбуждается по причине, что заявление подано от физического лица, а не от предпринимателя, говорят, что эта статья может быть применена только если заявляет предприниматель или юр.лицо? И это из-за пленума http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70426966/. от 3 декабря 2013 г.

Я взяла частный займ в интернете у частного кредитора под расписку. Расписку написала и фото отправила кредитору. Только сейчас поняла что это мошенничество. Скажите может ли с этой распиской кредитор подать на меня в суд. Пожалуйста пишете в whatsapp.

На днях оформляла на сайте заявку на кредит. Сегодня позвонили из некого Московского банка (точное название не помню)сказали, что одобрено, приходите в офис с документами. После чего я уточнила что нахожусь ни в Москве и прийти не смогу, на что мне ответили, что у них есть дистанционный метод перечисления, даже обозначили ежемесячную плату по кредиту, но при этом необходимо иметь карту сбербанка и оплатить комиссию перевода в размере 875 р. Договорилась на субботу, якобы приедет курьер для оформления договора и что вместе с ним в кассе я смогу получить данный кредит. Что делать? Мошенничество ли это?

Подозрительный договор с ИП Сафин, Международное Юридическое бюро, ФЮБ-МЮБ.

Родитель заключил договор с ИП Сафин, по некой процедуре "дефолта". Фирма обещает договориться с кредиторам, можно будет у них выкупить долги всего лишь за 20% .Правда непонятно на каких основаниях.

Услуги стоят порядка 200.000, фирма в договоре "гарантирует" возврат гонорара в двухкратным размере если не выполнит свои условия.

Это выглядит странно все, ещё смущает что договор заключён с ИП Сафин, там один ИНН, а на документах стоит печать Международного Юридического Бюро, поискала их в реестрах, фирма принадлежит тоже Сафину но ИНН у нее другой. Это нормально?

Прокомментируйте пожалуйста, как быть с этим, похоже ли это на мошенничество, что делать? Расторгать договор?

После смерти отца оформляю наследсьво. Имеется дом документы старые (такой бумажки как - право собственности у него не было). Обратилась в агенство юридическое, оно меня,, кинуло,, в итоге не денег ни документов юристки. Могу я с кем нибудь проконсультироваться подробнее рассказав все.

Хотим заключить сделку купли-продажи квартиры с юридическим лицом. Юр лицо-продавец квартиры. Мы покупатели. Юр лицо является агенством недвижимости. Мы хотим провести электронную сделку в сбербанке, но юр лицо отказывается и говорит, что они сами понесут документы на регистрацию. При чем они хотят взять с нас доверенность на подачу документов, все договора, все ипотечные документы тоже и понести их сами. Мы говорим, что тоже хотим присутствовать при подаче документов, они категорически против. Нас это смущает. Нет ли тут каких рисков? Если есть, то какие могут быть? Спасибо.

Как будто нашли мои деньги у брокеров, регулятор их наказал. Мол биткоины мои в банке. Платить за транз. Счёт за транзакцию и ещё залог. Короче это мошенники.

Может ли учредитель ликвидированного ооо требовать оплаты по долгам в пользу данного ооо. или подавать в суд на мошейничество руководителя должника перед ликвидированным ооо.

У меня долг по кредиту 160 тысяч уже год не оплачиваю. При заполнение анкетыпо кредитному договору была допущена ошибка, девушка которая заполняла анкету указала, что я работаю официально а на самом деле я работала на И.П. я не заметила ошибки, справки с места работы не предоставляла, они и не просили. И немного завышена зарплата. Все записанно с моих слов, МОГУТ ЛИ МЕНЯ ПОСАДИТЬ ПО СТАТЬЕ МОШЕННИЧЕСТВО ЗА НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ О СЕБЕ? я сделала 7 платежек по кредиту!

Я оплатил денежные средства за квартиру в строящемся доме. Квартиру продавал подрядчик, уверяя, что по договору с заказчиком он получит определенную долю квартир в доме в оплату подрядных работ. По завершении строительства дома заказчик не передал квартиры подрядчику, объясняя это тем, что подрядчик не выполнил объем работ достаточный для того, чтобы требовать квартиры сверх полученных за строительство дома денежных средств. О том, что подрядчик также получал денежные средства за строительные работы, мне известно не было. Таким образом, подрядчик ввел меня в заблуждение, уверяя, что имеет право продавать квартиры в строящемся доме (в то время как ему уже оплатили работы деньгами). Сейчас подрядчик отказывается выполнить свои обязательства, объясняя это отсутствием как квартиры, так и денежных средств.

Вопрос: имею ли я основания привлечь подрядчика к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) или по ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата)?

Я обратилась по вопросу пересмотра долгов по кредиту в фирму прима протекта Екатеринбурга, офис в г. Оренбурге. Можно узнать, это не мошеничество? Есть такая фирма?

Заплатил за установку противотуманных фар, фары не поставили, не купили, есть чек, деньги не отдаёт,кормит завтраками, приезжай мол завтра, завтра обязательно отдам деньги, и так уже 2 месяца, попадают ли действия владельца автосервиса под статью мошеничество и могу ли я с него стребовать за моральный ущерб по суду?

Перечислил продавцу 8000 руб на карту кукуруза. Продавце телефон отключил и на email после проплаты не отвечает. Здесь на сайте в основном советуют по 159 УК РФ заявление в полицию.

Вопрос в следующем. Какой обычно из вашей практики подобных заявлений позитивный исход. (есть ли он вообще?) какой самый эффективный способ подачи завяления, на что стоит обратить внимание, чтобы потом не получить встречный иск о клевете ну и чтобы сами полицейские максимально добросовестно взялись за него.

Наш адрес в Германии

Адрес: Oberanger 6, 80331 Job Offer München, Германия.

Лицензия HDE-7712830028 от 04.08.2013 г

Tel: +468-446-864-30

Tel: +498938035941

Email: visa-works@yandex.com Можете проверить на мошенничество?

ВС РФ отказано в пересмотре дела по вновь открывшемуся обстоятельству юридического плана, повлекшему правовые изменения сторон и опровергающему вынесенные судом выводы. Но, ВОТ ТАК в РФ.

В периоде другого дела получены ДОКАЗАТЕЛЬСТВА спланированного сговора лиц, повлиявших на сокрытие данного юр. обстоятельства, то есть, открылся ФАКТ МОШЕННИЧЕСТВА ВО ГЛАВЕ С АДВОКАТОМ, представителем стороны (истца).

Вопрос: Возможно ли снова вернуться к ПЕРЕСМОТРУ дела в порядке ст. 392 ГПК, если возбудить уголовное дело и добиться приговора?

Какой процессуальный срок для этого, если следствием и прокуратурой многочисленно раз отказывалось в возбуждении уг. дела против свидетелей, адвоката и экспертов... по не усмотрению состава преступления (не было ПРЯМЫХ доказательств). Теперь они появились!

О ВОО стало известно с 17 марта 2015 года... из Выписки ЕГРП.

В уголовном деле о мошенничестве потерпевший признан следователем гражданским истцом.

Срок давности к привлечению к уголовной ответственности по данному уголовному делу не истек. Срок исковой давности для подачи иска в порядке гражданского судопроизводства - ИСТЕК!

В уголовном деле о мошенничестве ответчики по заявленному гражданскому иску в рамках уголовного дела (обвиняемые по уголовному делу) получали обманным путем денежные средства у потерпевшего

(гражданского истца) и выдавали при этом собственноручно написанные расписки, где указывали срок возврата денежных средств.

Буду ли при вынесении приговора судом удовлетворены исковые требования заявленного иска в данном уголовном деле о взыскании с виновных лиц

помимо САМОЙ суммы похищенных денежных средств;

1. Также взысканы проценты за пользование заемными средствами (ст. 809 ГК РФ) ?;

2. Проценты за нарушение договора займа

(ст. 395, 811 ГК РФ) ?

Пишу как Юр. лицо.

Заключили договор аренды с ООО. (я арендодатель).

Оказалось (при распечатке выписки ЕГР), что ООО ликвидировано налоговой, еще в декабре 2016 года.

Директор этого ООО утверждает, что не знал о том, что ООО ликвидировано. Причем супруга (директора) является учередителем.

На ФССП 40 исполнительных производств, на физ. лицо и (директора и учередителя).

Они могли не знать о ликвидации?

Или все таки это мошенничество?

Как нужно действовать?

Спасибо!

ООО "ЕАИ КОНСАЛТ"

Номер счета: 40702810132060010781

ИНН: 7806562329

ОГРН: 1197847150522 можно проверить на мошейничество компанию.