Операции банка
1126 ответов адвокатов и юристов
Наталья
20.06.2024, 22:23
Как узнать в каком банке, открыл счет несовершеннолетнему ребенку, погибший на СВО отец
Елена
Подписчиков 1
13.06.2024, 16:17
Можно ли разблокировать карту сына находящегося на сво по его реквизитам и по копии контракта в банке
Алексей
Подписчиков 3
27.05.2024, 16:00
Мне БАНК ВТБ не списывает кредиты, в связи гибелью сына на СВО, обьясняя
Алеусандр
Подписчиков 3
14.05.2024, 14:20
Арестовали счета в банке и списывают деньги участника сво
Валерия
Подписчиков 336
24.04.2024, 14:36
798.7к
Как остановить начисление неустойки банком участнику СВО?
Новое в законодательстве России
Подписчиков 3241
17.04.2024, 16:30
1.3М
Банки обяжут сообщать в ЦБ сведения о блокировке некоторых финансовых операций по единой форме
Указанием Банка России № 6670-У меняются правила предоставления в ЦБ сведений, касающихся блокировки некоторых финансовых операций. Что меняется Документом устанавливаются сроки, порядок, состав и формат представления сведений в ЦБ РФ о том,
Подробнее
Андрей Воробьёв💮
Подписчиков 4522
02.04.2024, 00:22
150.4к
В России создадут банк спермы бездетных бойцов военной операции⭐
В Российской Федерации возникла инициатива о создании спермобанка для бездетных ветеранов военных операций, который будет расположен в Ханты-Мансийском автономном округе. Наталья Стребкова, омбудсмен данного региона, отметила, что такой шаг является важным для сохранения потомства военнослужащих.
Подробнее
Андрей
16.03.2024, 10:18
Как получить перевыпуск зарплатной карты ПСБ банка без оригинала паспорта в зоне СВО?
Слипченко Антон Владимирович
Подписчиков 1349
13.03.2024, 07:34
13.4М
Банк не хранит сведения по операциям больше пяти лет. Что надо сделать?
Вы считаете, что квартира – ваша личная и ее не надо делить потому, что деньги на покупку дала мама? А доказать сможете? Вот я в этом не уверен. Банк хранит данные об операциях всего пять лет. Потом их можно не найти.
Подробнее
Гость
Подписчиков 1
06.03.2024, 10:03
Сотрудники офиса № 3349 /11 /20 Россельхозбанка отказываю в помощи для восстановления доступа для выполнения операций
Чубуров Эдуард Эдуардович
Подписчиков 3959
28.02.2024, 11:33
7М
Когда банк может заблокировать вашу карту и какие операции считаются подозрительными
Сразу отвечу, что банк на основании закона №115-ФЗ имеет право заблокировать вашу карту в том случае, если у банка имеются основания полагать, что вы отмываете денежные средства или получили средства, добытые преступным путём.
Подробнее
Сморкалова Вера Рафаиловна
07.03.2024, 21:52
У мужа задолженность перед банком, он участвует в сво деньги сняли как вернуть
Иван Мельников
Подписчиков 17
21.02.2024, 13:17
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ банка, как сообщает регулятор.
КИВИ Банк, кредитная организация, входящая в группу компаний QIWI, лишилась лицензии на осуществление банковских операций. Регулятор сообщает о резком падении цен на расписки QIWI на 25% при открытии торгов.
Подробнее
Dislo
Подписчиков 22
21.02.2024, 08:01
Центральный банк России лишает Киви Банк лицензии: Финансовые нарушения и подозрительные операции на фоне противодействия легализации доходов
Центральный банк России решительно отозвал лицензию у Киви Банка из-за систематических правонарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным образом. Банк активно участвовал в подозрительных финансовых расчетах между физическими лицами и подпольными предприятиями,
Подробнее
Морзов Егор Максимович
Подписчиков 40
07.02.2024, 11:27
154
Китайские банки ограничивают операции с Россией: как это влияет на бизнес
Прекращение операций Chouzhou с Россией Китайский банк Chouzhou Commercial Bank объявил о приостановке операций с российскими компаниями. Это решение означает серьезные проблемы для бизнеса, проводящего транзакции между двумя странами.
Подробнее
Тарасов Андрей эдуардович
Подписчиков 10
21.11.2023, 08:54
Юристы назвали простые операции, которое вызовет подозрение у банка и ФНС.
Кредитные организации в России обязаны предоставлять информацию о движении средств на счетах клиентов по требованию налоговых органов, а также делать самостоятельные уведомления о некоторых операциях, как отмечает «Прайм» со ссылкой на заявление Петра Гусятникова,
Подробнее
Андрей
Подписчиков 1623
01.11.2023, 16:02
13.1к
Бойцы из Башкирии в зоне СВО спасли котейкина, который застрял головой в консервной банке!❤️😺
00:53
Олег
Подписчиков 221
12.08.2023, 20:45
63
Банк России вводит временные ограничения на операции клиентов "Киви банка" из-за выявленных недочетов в документации.
Банк "Киви" (входящий в группу "Qiwi") подвергся временным ограничениям на операции с физическими лицами по указанию Банка России, в связи с выявленными "типичными для крупных организаций" недочетами в документации и отчетности.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25591
21.03.2023, 17:21
434
Решение Совета директоров Банка России от 17.03.2023 "Об установлении порядка подачи клиентским депозитарием поручения о принудительном переводе учета прав на переводимые ценные бумаги, а также порядка и сроков проведения российским депозитарием (российским регистратором) операций, направленных на перевод учета прав на переводимые ценные бумаги"
Для депозитариев установлен порядок возврата российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за рубежом Депозитариям предоставлена возможность однократно подать заявление о переводе в НРД,
Подробнее