Проверка документов (страница 19) / Документы

2-е работников строительной фирмы обратились в ГИТ с жалобой о невыплаченной зарплате. Один из них не был оформлен вообще, зарплату так и не получил (фирма в убытке), другого провели в бухгалтерии по договору ГПХ 1 мес. Договор фактически с его стороны не подписан. Зарплату ему выплатили по минимуму с р/с. ГИТ издал приказ о внеплановой выездной проверке, запросил трудовые на этих работников, приказы о приеме, табеля. Фактически ничего предоставить не можем, кроме платежки о выплаченной ЗП одному из этих работников. Есть многочисленные свидетели, которые в случае чего скорее всего подтвердят, что они работали. Какие документы в нашем случае предоставить в ГИТ? И какие последствия для фирмы и директора. Работали они чуть менее 3-х месяцев.

Каким образом можно ознакомиться с материалами проверки полиции по заявлению? Ответ на мое обращение пришёл, но он абсолютно не информативен (отказ в возбуждении уголовного дела).

Надеюсь, что материал проверки может содержать какие-то важные факты, которые могут быть также доказательствами в суде. Гражданское дело уже идёт. Если понимаю правильно, я имею право ознакомиться (часть 2 ст.24 Конституции РФ).

Полагаю, надо написать начальнику УВД о просьбе предоставить такую возможность?

В какой срок такая возможность предоставляется?

Возможно ли в день обращения получить доступ к материалу проверки, как это обычно делается? При ознакомлении могу ли я фотографировать?

Могу ли я получить копию материала проверки?

Или только ходатайствовать через суд?

22 августа 2008 г. предоставили подлинники документов (6 папок), есть реестр принятых документов для выездной налоговой проверки, и до настоящего времени ни каких справок, актов, решений нет. Мы неоднократно заходили в инспекцию, нам отдали 5 папок, еще одна находится в налоговой инспекции. 15 мая вечером позвонила проверяющая и сказала что мы должны большую сумму, чтобы мы пришли изабрали справку, акт и решение. Уже прошло 9 месяцев. Как быть?

Мне нужно внести дополнение в (птс) паспорт транспортного средства об экологическом классе, какие документы нужны для Мрэо? Есть справка официального дилера, достаточно ли мне ее.автомобиль грузовой 99 г. в.

Потерял ПТС, СТС и ген. доверенность. Какую доверенность нужно получить у нотариусы, что-бы восстановить документы и перерегистрировать ТС на себя?

Здравствуйте, я охотник была неделя назад проверка оружия дома сейф, все хорошо сегодня в 19,00 приехали сново, Меня не оказалось дома, могу узнать правила проверки и на каких основаниях проверяют так часто и могу ли я отказать.

Продала квартиру Мурманске в марте 2021 г. Одновременно имею квартиру в Санкт Петербурге. Собственник одна я. Приехала в Санкт Петербург чтобы прописаться и жить в своей квартире. На руках выписка из ЕГРН полученная при продаже квартиры в Мурманске от 21.02.21 г.. В документе есть полная информация о моей собственности и электронная подпись. Почему то отложили прописку пока они не проверят законность владения мною собственности в Санкт Петербурге.

Лицензионно разрешительный отдел запрашивает документы у ЧОПа (не в рамках какой-либо проверки), ссылаясь на следующие законы: ч.9 ст. 12, ч. 2 ст. 20 Закона № 2487-1 от 11.03.1992 и п. 20 и п. 26 ст. 9 закона № 226-ФЗ:

1) Медицинские заключения (форсы 002 о/у, 003, о/у) на сотрудников,

2) Акты периодических проверок сотрудников,

3) Штатное расписание,

4) Список охраняемых объектов.

На наш взгляд, данный запрос документов за исключением первого пункта, неправомерен. Прошу сообщить имеет ли право лицензионно разрешительный отдел запрашивать вышеуказанные документы и если данное требование правомерно, то в течении какого времени необходимо предоставить запрашиваемые документы.

На неработающего человека выписаны трудовая книжка и справка 2 ндфл для получения кредита. В кредите банк отказал, но информация передана в милицию. На сегодняшний день от участкового поступил запрос, о том работает данный гражданин в этой организации или нет. При этом запрос поступил по факсу содержит ссылку на требования п.4 ст. 13 закона о полиции и нет никаких аргументов. Так же в запросе содержаться требования направить по факсу и по почте копии приказа о приеме на работу и справки 2 ндфл. 1. На сколько законен запрос участкового. 2. Какая мера ответственности грозит бухгалтеру, выдавшему поддельные документы, при условии, что кредит получен не был.

На основании каких нормативных документов можно оспорить п,82 (о предоплате за э/энергию) постановления Правительства РФ №442 от 04,05,2012 г,

Проводится доследственная проверка по факту смерти моего мужа. Статья - неоказание помощи, муж умер от неэффективного лечения от пневмонии. Звонила следователь и сказала принести ей рентген снимки. А как их правильно передать? Вдруг они потом исчезнут?

Некоторых работников моей фирмы по телефону пригласили в УБЭП для беседы, капитан беседовавший с ними попросил через них чобы я ему позвонил и после моего звонка пригласил меня, на беседе выдал мне письменное требование о явке для дачи объянений, а устно потребовал передать копии документов касающиеся хозяйственной дятельности предприяти (контракты с муниципальными заказчиками и с некоторыми фирмами на которые подозрения, что они фирмы однодневки, а также копии Пл.поручений счета-фактуры к ним). Я как директор предостаил все запрашиваемые копии. Вопрос не ухудшил ли я свое положение предоставляя все, что у меня просили в частной беседе?

Здравствуйте! Помогите пожалуйста сформулировать описание морального вреда, это могут быть нравственные страдания в связи с осознанием того, что сотрудник, подделав подпись умершей дочери, на основании подделанного документа отказал в возбуждении уголовного дела, также мать испытывала нравственные страдания из-за того, что видела, как дочь переживала, что долго не возбуждают уголовное дело?

Обязаны ли органы МВД при очередном рейде по контрафактной продукции, предоставить по требованию (просьбе) проверяемого, распоряжение (документ) подтверждающий законность данного рейда.

Вопрос по 3 НДФЛ. Фермер (как физ. лицо) в 2017 г. продал телятник, ранее купленный у банкрота за 28000 руб. на торгах, оценочная стоимость на торгах 120 000 руб.. Продан, напомню, в 2017 г., срок владения менее 3-х лет, за 150 тысяч. Декларация подана в 2018 г., налог уплачен из расчета от суммы продажи (150 т). В августе 2018 г. пришло письмо с требованием уточниться, т.к кадастровая стоимость (этого деревянного сарая) оказывается 4 483 405,46 руб., налог к уплате порядка 375 тысяч за него! Мы бегом написали письмо с пояснениями, с приложением всех документов. И все вроде бы затихло, мы успокоились. Но в июле 2020 г. (спустя 2 года) приходит новое письмо, в котором требуют уточниться и естественно указать и уплатить те самые 375 тысяч. Вот и вопрос: сколько же они, в итоге, могут по закону проверять? Срок камеральной проверки 3 месяца, мы отреагировали на запрос, на наш ответ реакции не было 2 года. Есть ли законные основания не подавать уточнение в данном случае?

В ТСЖ поступил запрос о предоставлении сведений в рамках проверки по КУСП. Учредительные, зарплата, акты работ, квартплата. Все за 5 лет. Видимо кто-то на что-то пожаловался. Какая ответственность за непредоставление? Или за неполное предоставление? (за три года все есть, а вот дальше не все и не все безупречное)

Купил авто с рук, при постановке на учет у инспектора возникли подозрения подписи продавца, документы изъяли и передали в ОБЭП. Постановление об изъятии, Акт, копию с печатью не предоставили. Как мне действовать. Могу ли я ездить на авто?

Мне была назначена плановая проверка роспотребнадзором, я ИП, но извещения я не получал, так как живу в 110 км от места проверки, о проверке узнал по телефону за 5 дней, человека звонившего я естественно не видел и не знаю. Могу я не является на проверку, т.к.нигде за нее не расписывался, плюс ко всему приболел и добраться до места проверки мне неудобно.

Вопрос следующий, мной инициировано возбуждение исполнительного производства в отношении должника, я пишу приставам заявления о совместно нажитом имуществе с приложением документов это подтверждающих приставы их теряют, так же выносят не законные постановления об отложении исполнительных действий, крайний раз должник сообщил о своем новом месте работы через 10 дней хотя законом на это отводится 3 дня, я написал заявление на которое как я понимаю мне должны ответить в течении 10 дней, соотв. Вопрос могу ли я прийти в госп с завереными копиями интересующих меня документов, и вызвать участкового дабы зафиксировать факты отсутствия документов в деле (по причине кражи, либо превышение должностных полномочий начальником госп) для дальнейшей передачи этих протоколов в ск или другие ведомственные органы.

В арбитраж, ответчик представил ксерокопии ведомости явки на собрание участников ООО. ,судья их приял и приобщил к делу. Собрания не было вообще и я написал заявленеи о фальсификации в суд и заявление о престплении в прокуратуру. Провомочен ли аргумент дознавателя в отказе в возбуждении о том что представлены копии фальсифицированных документов и следствие идет только по подлинникам?

При проверке ИП по жалобе должен ли Роспотребнадзор предъявить саму жалобу с реквизитами гражданина написавшую её. И предупредить ИП заблаговременно о проверке.

В отношении коллеги начата служебная проверка по заявлению родителей в управление образования района. 9 октября в школе работали 2 независмых эксперта, 14 октября на основании телефонного звонка начальника управления образования директор отправляет текущие документы школы в управление, которое находится в 270 км от поселка. На 26 октября нет ни каких результатов проверки. С 7 октября коллега была временно отстранена от работы в 11 классе до окончания служебного расследования. Дороги сейчас нет (Якутия, самолеты уже не летают, зимней дороги еще нет) когда вернуться документы в школу неизвестно. Как долго может продолжаться такая проверка, и как скоро должны дать заключение по проверке? Насколько законна такая выемка документов по звонку, тем более что начальник управления в состав комиссии по служебному расследованию не входит.

Уволили по статье порочащей честь и достоинства из органов, ситуация такова со служебной проверкой не ознакомили, это было больше месяца назад, пояснили что направили дело в следственный комитет, но прошло больше месяца нику не вызывают тишина полная, подскажите какие сроки для возбуждения уголовного дела или отказа и должны ли как то уведомить?

Ситуация такова что сайт снт стал закрытым, для регистрации требуется куча личных документов и данных на подобие гос услуг но я не член снт а садовод индивидуал и не хочу их предоставлять тем более сайт принадлежит физ лицу а кроме как на сайте документы не посмотреть но и там они без печатей и подписей и еще хотят прописать в уставе что голосования все на сайте а не на общем собрании. Законно ли это. Ссылаются на безобразное поведение на общих собраниях и опасаются за свою жизнь вот и голосовать типо на сайте будем.

Есть сомнения в подлинности документа страхового полиса человека… Реально ли это что аконит проверить и получить официальный ответ о документе?

Помощник прокурора пришла внезапно с инспектром по труду. Принесла решение о проведении проверки. В решении о проведении совместной проверки не указано. У инспектора не оказалось удостоверения сказал, что не выдали ещё, и др.распоряжения о привлечении ГИТ нет. Можно ли на этом основании признать проверку с нарушениями и результаты проверки недействительными?

Налоговая проводит в отношении меня, как физического лица проверку за три последних года и прислала требование пояснений и просит назвать источник дохода на приобретенные мною объекты недвижимости и предоставления официальных займов компании, в которой я являюсь акционером, ссылаясь на то, что мой официальный доход несопоставим с вышеуказанными расходами. Законны ли их требования, могу ли пояснить, что на начало проверяемого периода обладал вышеуказанными суммами, без объснения их происхождения, или могу ли я сослаться на статью 51 Конституции РФ?

Мною было подано заявление в деканат на нарушение моих прав.На меня также была подана жалоба (встречная). Я подал заявление на предоставление мне копии жалобы для ознакомления. Руководство сообщило что на данный момент проводится Служебная проверка и с материалами мы вас знакомить не будем, сообщим только о результатах проверки. Имею ли я право ознакомиться с жалобой поданной на меня в период служебной проверки?

К Постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела мне должны быть приложены копии финансовых документы на основани которых сделан отказ?

Вопрос по ликвидации ООО и последующих требованиях ИФНС.

Было принято решен о ликвидации ООО.

06.05.14 это решение зарегистрировано (лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о принятии решения о ликвидации ООО)

16.07.14 принят промежуточный ликвидационный баланс (лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о составлении промежуточного ликвидационного баланса)

15.08.14 получаем требование районной ИФНС о предоставлении документов, подтверждающих правильность начисления НДС за 2 квартал 2014 (отчетность за 2 квартал сдавалась, НДС получился к уменьшению на 124 рубля).

ООО официально закрылось 26.08.14 (лист записи в ЕГРЮЛ)

Вопрос: необходимо ли сдавать затребованные документы по НДС? Какие санкции могут быть предприняты в случае их не сдачи?

Человек получал паспорт 8 гражданина СССР в 1968 в Риге, в 1994 въехал по нему на территорию России. Паспорт украли. 27 лет он живёт без документов. Куда можно подать запрос операичных документах (заявлении, фотографиях итп) Хоть они и являются внутренними документами, но мы будем подавать судебный запрос, т.к. сейчас в суде пытаемся установить личность и эти документы очень нужны. Может существует архив куда передали документы из паспортного стола Риги.

Ответ на такой вопрос.

В организацию пришел участник "экологического общественного контроля" с целью проведения экологической проверки.

Имеет ли право организация не впустить его на территорию организации? Если да, то какие документы он обязан предъявить? Должны ли были предупредить организацию о проведении экологического контроля?

Налоговая назначила выездную проверку ООО. 19 марта 2022 г.

Насколько это правомочно учитывая указ президента от 10 марта 2022 г

Каким образом можно оспорить (перенести на 2023 г) проверку? Суд, прокуратура?

Энергоснабжающая организация отказывает в перерасчете, ссылаясь на то, что ранее не было заявлено в письменной форме. Куда можно обратиться с жалобой на правомерность ее действий и какие нужны для этого документы?

Скажите, пожалуйста, имеет ли вообще право, помощник прокурора ходить по разным учреждениям, таким как детские сады, школы, а также по таким организациям как магазины, "ИП" и т.д.,вмешиваться и осуществлять там какие-то ревизии, проверять документацию и ещё что-то,просто так, без плановой на то проверки, без заявлений, жалоб и иных сообщений о нарушении прав и свобод человека и гражданина на эти проверяемые места прокурором? Дайте, пожалуйста, разъяснения по этому поводу. Если имеет право, то на каком основании, согласном каким нормативно-правовым актам. И обязан ли прокурор когда заходит и проверяет какие-то организации, учреждения и т.д. быть в форменном обмундировании? И в каких случаях прокурор может не уведомлять проверяющие школы, сады, магазины и т.д. о своих неплановых проверках? Если обязан то за сколько дней? Спасибо.

Добрый день! ООО по ФЗ 44 год назад ремонтировала объект, все подписано, контракт исполнен! Сейчас приходит запрос с ОМВД о предоставлении всех счетов, накладных, платежек на материал используемый на объекте ремонта, на основании закона о полиции и оперативно разысканных мер, я так понимаю проверяют заказчика (школа). Вопрос. Правомерно ОМВД присылает запрос, и как на него отвечать, ведь внутренние дела компании коммерческая тайна. Спасибо.

Что если придет проверка, а у меня не окажется документов разрешающих вести деятельность, которую я веду? Могу ли я пообещать сделать документы в ближайшее время, или сказать, что документы уже делаются или переделываются?

Добрый день.

При досмотре на вылет в аэропорту г. Хабаровска не разрешают провозить красную икру без документов (о ее происхождении, месте покупки), даже несколько килограмм. Чем регламентированы такие правила? Ведь это не запрещенный продукт и он продается в магазинах и на рынке в свободной продаже.

С уважением, Ирина.

ОБЭП в нашем учреждении проводил проверку по заявлению от бывших работников. Изъяли документы, вызывали наших сотрудников для объяснений. Начали проверку 15 июля, затем опросили еще сотрудников в сентябре, последняя информация от адвоката Материал передали в ОВД для принятия решения. Уже прошел месяц после этой информации. Мы в неведении, изъятые документы не возвращены. Что делать?

Я участник программыпереселения, получила рвп, подала документы на Гражданство рф, могу ли я выехать в Казахстан, в миграционной службе говорят что нет, потому что будут проверки и если вас не будет по адресу прописки, могут отказать в гражданстве.

В бюджетной организации есть начальник Мто юрист и контрактный управляюший которые работают с поставщиками, должен ли бухгалтер проверять правильность составления контракта и товарной накладной. Подскажите что должен делать по закону бухгалтер при приобретении товара у поставщика. И как доказать это начальству? Он требует законы инструкции и т. Д.

Можно ли при обращении в ГИТ запросить проверку подлинности подписи?

Хочу оспорить выговор. Приказ о выговоре ссылается на невыполнение двух локальных нормативных актов. Ни с одним из документов сотрудник не ознакомлен под подпись, при этом на одном из них присутствует явно не его подпись (сфальсифицированная).

Что может быть следователю, за то что он присвоил вещи, которые являлись вещдоками по материалам проверки и уголовным делам? С момента данного факта прошло 3 года. Куда нужно обращаться с заявлением для проведения проверки? И какие перспективы в данной ситуации?

Здравия. Присмотрел мотоцикл 1968 года выпуска. На мот имеются ПТС, СТС, номерной знак — все нового образца. Какие могут возникнуть проблемы при постановке на учёт в ГИБДД?

У меня Crafter 16 мест всего 1 автобус. Хочу заняться деятельностью и иногда выполнять заказы возить людей (свадьбы. В аэропорт. На границу и т.д).

1.Вопрос какие документы нужны чтобы оформить лицензию? (есть ли разница между набором документов мне с одним автобусом или автопарком)

2.В интернете много непонятного. Например пишут что нужен специалист по БДД. Где мне его взять и вообще нужен он мне или я могу обойтись без него? (кто то писал что я могу стать им сам).

3.Обязательно ли нужно оформлять договор с техническим центром на ремонт и обслуживание автобуса?

P.s. желательно ответ людей связанных с этой темой или же из своей личной практики.

Для оформления свидетельства на въезд в РФ заявитель представляет водительское удостоверение российского образца и копию внутреннего паспорта гр РФ. Можно ли ему оформить СНВ без проведения дополнительной проверки?

Нет или да.