Риски мошенничества / Уголовное право - 1219 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте, уважаемый Сергей!
В данном конкретном Вашем, случае, с правовой точки зрения, первые упоминания о криптокошельке Kofertax появились тоько в апреле 2023 года, и до сих пор в сети не так много информации про него в целом.
В этой связи Крипто-кошелек с открытым исходным кодом. Блокчейн-кошелек совместим с децентрализованными и p2p-биржами.
Онако доверять ему или нет в силу безопасти транзакций, не предоставляется возможным, поскольку сейчас очень много схем мошенничества (ст. 159 УК РФ).
В этой связи на Ваш стра и риск.
Всего доброго Вам! Рад был помочь! Не доверяйте НИКОГДА НИКОМУ и не забывайте про бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Проверить можно. Но только не в рамках бесплатной консультации. Хочу удалить сайт знакомств kissa. klub. Можно ли проверить http://kofertax.net. Можно ему доверять?
Здравствуйте, уважаемый Сергей!
В данном конкретном Вашем, случае, с правовой точки зрения, первые упоминания о криптокошельке Kofertax появились тоько в апреле 2023 года, и до сих пор в сети не так много информации про него в целом.
В этой связи Крипто-кошелек с открытым исходным кодом. Блокчейн-кошелек совместим с децентрализованными и p2p-биржами.
Онако доверять ему или нет в силу безопасти транзакций, не предоставляется возможным, поскольку сейчас очень много схем мошенничества (ст. 159 УК РФ).
В этой связи на Ваш стра и риск.
Всего доброго Вам! Рад был помочь!
Спросить
Не доверяйте НИКОГДА НИКОМУ и не забывайте про бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Спросить
Это мошенники, не ведитесь. Говорю, как юрист, разбирающийся в этой сфере. Это обычное мошенничество,-ст. 159 УК РФ. Страховой полис "Silver Insurance"
На данный момент, все торговые операции включая: (открытие сделок, закрытие сделок, снятие средств) будут ограничены до момента подключения страхового полиса "Silver Insurance" который позволит обезопасить Вас счёт от дивергенции рынка, для подключения необходимо осуществить входящую транзакцию на сумму не менее чем 3 400 $ из которой будет изъято 5.7% (193.20$) для подключения, а остаток 3 206,20$ будет добавлен к Вашему текущему балансу и все функции будут разблокированы. Перед оплатой, в обязательном порядке, напишите нам на почту. В случае отсутствия оплаты до 19.06.2023 Вам будет начисляться пеня в размере 1.7% от суммы Вашего баланса ежедневно. Вот такое письмо я получил по почте. Хотелось бы проконсультироваться что в этой ситуации делать, откровенно навязывают эту страховку.
Это очень распространенное мошенничество. Мне предлагают вывести деньги от трейдера через mica, используя банк Tandahimba Community Bank Plc. Причем стоимость аренды счета на 15 дней написали 420 usdt. Стоит ли доверять или это мошенники?
Нужно дать правильное объяснение, чтобы избежать рисков возбуждения уголоного дела по факту мошенничества. Здравствуйте
По результатам будет вынесено решение - отказ в возбуждении уголовного дела, либо отказ. Должна в микрозаймах, звонил участковый сказал нужно написать обьяснительную, если я её напишу, что будет потом?
Нужно дать правильное объяснение, чтобы избежать рисков возбуждения уголоного дела по факту мошенничества.
Спросить
Внимание - возможная схема мошенничества при предложении кредита от частного инвестора через брокера
[quote]Это могут быть мошенники?[/quote]-могут, всегда есть риски попасть на мошенника. Здравствуйте! В частных инвесторах нет ничего плохого, кроме тех условий, на которых может быть получен займ. Чаще всего такие инвесторы требуют имущество под залог и некоторые условия в договоре могут отличаться от обычных, т.е. привычных, банковских. В результате следует внимательно изучиать предлагаемый к подписанию договор даже пусть он и будет удостоверен нотариально Здравствуйте да велика вероятность возникновения мошеннической схемы Если кредит от частного инвестора предлагает брокер. Ничего в перед не просят. Договор оформляется у нотариуса. Это могут быть мошенники?
Здравствуйте! В частных инвесторах нет ничего плохого, кроме тех условий, на которых может быть получен займ. Чаще всего такие инвесторы требуют имущество под залог и некоторые условия в договоре могут отличаться от обычных, т.е. привычных, банковских. В результате следует внимательно изучиать предлагаемый к подписанию договор даже пусть он и будет удостоверен нотариально
Спросить
Да, это займ под залог квартиры. Мне сейчас банки не дают, т.к. у меня много мфо займов и очень плохая кредитная история. Я с полученных денег выплачу. Брокер говорит, что через 3 месяца можно уйти в банк, через краткосрочный займ у другого инвестора. Это возможно?
Спросить
Можно. [quote]Можно ли вывести денежные средства, от брокера-мошенника и если можно, то сколько времени, это займёт?[/quote]
Конечно можно! Года 3 --- 4. Если это "брокер-мошенник" - деньги вы не выведете, на то он и мошенник, чтобы деньги остались у него. В вопросе почти нет информации, чтобы ответить точнее. Только если требовать деньги через суд или заявить в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). Мошенники на то и являются таковыми, что практически нереально заставить их вернуть денежные средства. Тем более если речь о брокерах, обращение к которым связано с высоким риском. Здравствуйте
Не быстро, это точно. Быстро вернуть деньги обещают только мошенники. ) Можно Можно ли вывести денежные средства, от брокера-мошенника и если можно, то сколько времени, это займёт?
Можно ли вывести денежные средства, от брокера-мошенника и если можно, то сколько времени, это займёт?
Конечно можно! Года 3 --- 4.
СпроситьЕсли это "брокер-мошенник" - деньги вы не выведете, на то он и мошенник, чтобы деньги остались у него. В вопросе почти нет информации, чтобы ответить точнее. Только если требовать деньги через суд или заявить в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ).
Спросить
Мошенники на то и являются таковыми, что практически нереально заставить их вернуть денежные средства. Тем более если речь о брокерах, обращение к которым связано с высоким риском.
СпроситьЭто очень похоже на мошенническую схему, боком потом вам может выйти. Здравствуйте
Вы можете попасть под статью мошенничество.
Также, вы не знаете точное происхождение денег, поступающих на ваши счета. Предлогают оформить новую карту, куда будет приходить возвраты с Али экспресс 65% я должен буду отправлять неким лицам 35 % остаются мне, какие у меня могут возникнуть проблемы если я воспользуюсь этим предложением?
Конечно Здравствуйте! Я бы не советовал так делать. Ибо не известно, как в последствии может развиваться ситуация и какие претензии может в последствии предъявить Вам ваш друг. Да есть риск того, что на карту наложат арест. Если карта кредитная, то в последствии может усматриваться и уголовный состав.
УК РФ Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования
[quote]
1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений,[/quote]
Не понятно, зачем Вам создавать себе лишние проблемы. Мне друг хочет оформить карту тинькоф дополнительную на мое имя через себя, ну у меня долги и аресты возможно что снимут деньги даже по той карте которую он оформит как дополнительную на мое имя?
Здравствуйте! Я бы не советовал так делать. Ибо не известно, как в последствии может развиваться ситуация и какие претензии может в последствии предъявить Вам ваш друг. Да есть риск того, что на карту наложат арест. Если карта кредитная, то в последствии может усматриваться и уголовный состав.
УК РФ Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования
1. Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений,
Не понятно, зачем Вам создавать себе лишние проблемы.
СпроситьАнти-магнитная пленка, как правило, используется для защиты информации на магнитных носителях, таких как кредитные карты, дебетовые карты, паспорта и т. д. Если пленка была утеряна, то информация на магнитном носителе может быть подвергнута риску кражи или мошенничества. В этом случае рекомендуется незамедлительно связаться с банком или органом, выдавшим паспорт, и сообщить о случившемся, чтобы принять необходимые меры по защите своей информации и предотвращению мошенничества. Если утерянный магнитный носитель содержит конфиденциальную информацию, важно также сообщить о произошедшем в компетентные органы для предотвращения утечки информации и защиты своих прав и интересов. Дети сорвали анти магнитную плёнку и потеряли его. Что будет?
Анти-магнитная пленка, как правило, используется для защиты информации на магнитных носителях, таких как кредитные карты, дебетовые карты, паспорта и т. д. Если пленка была утеряна, то информация на магнитном носителе может быть подвергнута риску кражи или мошенничества. В этом случае рекомендуется незамедлительно связаться с банком или органом, выдавшим паспорт, и сообщить о случившемся, чтобы принять необходимые меры по защите своей информации и предотвращению мошенничества. Если утерянный магнитный носитель содержит конфиденциальную информацию, важно также сообщить о произошедшем в компетентные органы для предотвращения утечки информации и защиты своих прав и интересов.
СпроситьАУК в правовом мониторинге РФ обычно расшифровывается как "Автоматизированный учёт казённых платежей". Это система, которая позволяет автоматизировать процесс сбора, учёта и контроля платежей, поступающих в бюджеты различных уровней, включая федеральный, региональный и муниципальный уровни. АУК позволяет сократить время на обработку платежей, уменьшить риски ошибок и мошенничества, а также повысить эффективность контроля за исполнением бюджетных обязательств. Как расшифровать аббревиатура АУК в правовом мониторинге АУК РФ
АУК в правовом мониторинге РФ обычно расшифровывается как "Автоматизированный учёт казённых платежей". Это система, которая позволяет автоматизировать процесс сбора, учёта и контроля платежей, поступающих в бюджеты различных уровней, включая федеральный, региональный и муниципальный уровни. АУК позволяет сократить время на обработку платежей, уменьшить риски ошибок и мошенничества, а также повысить эффективность контроля за исполнением бюджетных обязательств.
СпроситьКакому посту? Вы о чём?
С уважением. Так не отпускают в отпуск. Будьте осторожны, Елена. Можете попробовать предложить Елена здравствуйте
Никогда не рекомендуется отправлять копии документов или личные данные на неизвестные адреса, даже если нет просьбы о денежной помощи. Это может привести к краже личных данных, мошенничеству или использованию ваших данных без вашего согласия. Если ваш друг нуждается в помощи, следует искать законные и проверенные способы оказания помощи, например, через туроператора или других организаций, которые удостоверены в праве оказывать услуги в этой сфере.
С уважением, Дарья Алексеевна Можно ли отправить им на посту фото моего паспорта, адрес проживания, номер телефона. Чтобы о пустили моего друга в отпуск. Денег, по крайней мере пока, не просили.
Елена здравствуйте
Никогда не рекомендуется отправлять копии документов или личные данные на неизвестные адреса, даже если нет просьбы о денежной помощи. Это может привести к краже личных данных, мошенничеству или использованию ваших данных без вашего согласия. Если ваш друг нуждается в помощи, следует искать законные и проверенные способы оказания помощи, например, через туроператора или других организаций, которые удостоверены в праве оказывать услуги в этой сфере.
С уважением, Дарья Алексеевна
СпроситьДа, это основание для квалификации ваших действий, как преступных мошеннических, так как вы при взятии займа не собирались его оплачивать и не имели для этого возможности Добрый вечер!
Теоретически могут кредиторы обратиться с заявлением в полицию по факту мошенничества (ст.159.1 УК РФ).
Попробуйте по каждому займу по 2 платежа по 100 руб. внести.
Для грамотного составления документов и подробной консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения. Возможно У кого будет предположение? У многих вероятно будет. Юрист по долгам и банкротству Виталий Снытко. Здравствуйте
Кредитор может обратиться в полицию и они могут квалифицировать это как мошенничество. Готовимся к процедуре банкротства. Есть 25 мфо. Несколько ни разу не проплачено. Так как закрывала другие кредиты. Будет ли предположение факта мошенничества
Да, это основание для квалификации ваших действий, как преступных мошеннических, так как вы при взятии займа не собирались его оплачивать и не имели для этого возможности
Спросить
Добрый вечер!
Теоретически могут кредиторы обратиться с заявлением в полицию по факту мошенничества (ст.159.1 УК РФ).
Попробуйте по каждому займу по 2 платежа по 100 руб. внести.
Для грамотного составления документов и подробной консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.
Спросить
У кого будет предположение? У многих вероятно будет. Юрист по долгам и банкротству Виталий Снытко.
Спросить
Здравствуйте
Кредитор может обратиться в полицию и они могут квалифицировать это как мошенничество.
СпроситьДобрый день!
Вам будет грозить ответственность по ст.233 УК РФ.
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. Будет ст. 327 УК РФ.
С уважением. Это называется подделка документа и мошенничество. Уголовная ответственность вас ждет Что будет если прийти с поддельным самостоятельно рецептом на антидепрессанты? Психолог посоветовал пойти к психотерапевту. Я знаю что мне назначит врач, потому что ранее уже лечилась и каждую весну врач назначает мне один и тот же препарат. Не хочу тратить на врача 2 к за лечение которое я знаю что он мне назначит.
Добрый день!
Вам будет грозить ответственность по ст.233 УК РФ.
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.
Спросить
Это называется подделка документа и мошенничество. Уголовная ответственность вас ждет
СпроситьМошенник, не ведитесь Дальше будет разводить вас на другие суммы денег! Стандартное мошенничество В Турции довольно распространены бордели и сексуальное рабство, и информации об этом достаточно много. Высок риск попасть в это Можно ли лететь в Турцию встретиться с мужчиной. Он говорит что забронировал отель. Но прислал мне переписку с отелем без моей фамилии. Просит чтобы я купила билет на самолет сама. Говорит отдаст деньги при встрече. Денег на отель не просит. Уверят что уже все забронировано.
В Турции довольно распространены бордели и сексуальное рабство, и информации об этом достаточно много. Высок риск попасть в это
СпроситьДобрый день.
Это скорее всего мошенники! НЕ ТОРОПИТЕСЬ ВЕРИТЬ! Вы заимодавец, это ваши риски. Хочу оформить денежный займ под расписку. Договор подписали, но есть оплата депозита. Может ли быть такое, что это мошенники паспорт вроде проверила. Фото сравнила с паспортом вроде все нормально.
Здравствуйте. Могут. У вас тут статья в сфере кредитного мошенничества. Вот о чем надо думать. И статья на вас. Интересно, как так перечислили, если получателем счёта карты является ваша подруга? Попахивает мошенничеством в кредитной сфере. Снимать, конечно, могут с этой карты, если в договоре займа прописано, что они имеют на это право? Взяла займ по своим паспортным данным на карту подруги, во время не смогла оплатить вопрос: могут ли снимать деньги с этой карты в счёт займа или арестовать её?
У вас тут статья в сфере кредитного мошенничества. Вот о чем надо думать. И статья на вас.
Спросить
Интересно, как так перечислили, если получателем счёта карты является ваша подруга? Попахивает мошенничеством в кредитной сфере. Снимать, конечно, могут с этой карты, если в договоре займа прописано, что они имеют на это право?
СпроситьДоговор признают недействительным. Без договора купли-продажи он не сможет предъявить доказательства покупки машины в суде. Но может заявить в полицию о факте мошенничества с вашей стороны. С уважением. Если я продала машину которая в залоге у банка что мне будет? Человек который купил хочет обратится в суд но у нас не было договора купли продажи только на словах все. Что будет мне?
Да, могут вменить мошенничество. Полагаю, что здесь пойдет речь не об уголовно-правовом составе, регламентированном ст. 159 УК РФ, а о взыскании с Вас денежных средств путём подачи судебного приказа, который можно отменить.
А после его отмены с Вас будут взыскивать в порядке искового судопроизводства. Могут ли вменить мошенничество? Брал и отдавал в срок займы, больше платить не могу по нескольким займам последние выплаты, не одной не сдлал.
Полагаю, что здесь пойдет речь не об уголовно-правовом составе, регламентированном ст. 159 УК РФ, а о взыскании с Вас денежных средств путём подачи судебного приказа, который можно отменить.
А после его отмены с Вас будут взыскивать в порядке искового судопроизводства.
СпроситьЗдравствуйте. Нет конечно. Добрый день
Нет, в указанных вами действиях нет состава преступления. В силу ст.3 ГПК РФ Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Здравствуйте. Здесь нет никакого мошенничества. Иск, который оставили без движения надо исправить, почитайте определение суда
С уважением. Подала в суд одновременно иск - алименты маме (чтобы меньше платить долг по кредитам) и иск о сохранениии прож минимума на иждивенцев. Оба иска попали к одному судье. Сейчас узнала, что иск алименты маме оставили без движения. Теперь беспокоюсь, не привлекут ли меня за мошенничество.
Добрый день
Нет, в указанных вами действиях нет состава преступления. В силу ст.3 ГПК РФ Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.
СпроситьЗдравствуйте. Здесь нет никакого мошенничества. Иск, который оставили без движения надо исправить, почитайте определение суда
С уважением.
СпроситьДля оформления их ипотеки ваши паспорта им совершенно ни к чему. Выписку ЕГРН они и сами могут заказать. Если есть одобрение банка на квартиру, свяжитесь с представителем банка и спросите: про договор и нужны ли ваши данные. Или все можно по приезду оформить, и сколько времени займёт. Квартира в долевой собственности в другом регионе. Мы ее продаем. Покупатели просят копии свидетельств о собственности и копии паспортов для оформления ипотеки, до нашего прибытия. Есть ли риск нарваться на мошенников.
Для оформления их ипотеки ваши паспорта им совершенно ни к чему. Выписку ЕГРН они и сами могут заказать. Если есть одобрение банка на квартиру, свяжитесь с представителем банка и спросите: про договор и нужны ли ваши данные. Или все можно по приезду оформить, и сколько времени займёт.
СпроситьРиски покупки дома по материнскому капиталу - что грозит, если оказалось меньше документальных сумм?
При покупке недвижимости по материнскому капиталу, вы обязаны предоставить документы, подтверждающие стоимость недвижимости. Если вы предоставили заведомо ложную информацию о стоимости дома, это может быть расценено как мошенничество и иметь юридические последствия.
Если узнают, что вы предоставили заведомо ложную информацию о стоимости недвижимости, материнский капитал может быть аннулирован. Кроме того, вы можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое предусматривает штрафы и наказания за мошенничество.
Если у вас возникли проблемы с оценкой стоимости недвижимости, лучше обратиться за помощью к профессиональному оценщику, который может провести оценку и дать официальный документ, подтверждающий стоимость недвижимости. Купил дом по материнскому капиталу, который фактически в три раза меньше чем в документах. Какие последствия могут быть, если об этом узнают.
При покупке недвижимости по материнскому капиталу, вы обязаны предоставить документы, подтверждающие стоимость недвижимости. Если вы предоставили заведомо ложную информацию о стоимости дома, это может быть расценено как мошенничество и иметь юридические последствия.
Если узнают, что вы предоставили заведомо ложную информацию о стоимости недвижимости, материнский капитал может быть аннулирован. Кроме того, вы можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое предусматривает штрафы и наказания за мошенничество.
Если у вас возникли проблемы с оценкой стоимости недвижимости, лучше обратиться за помощью к профессиональному оценщику, который может провести оценку и дать официальный документ, подтверждающий стоимость недвижимости.
СпроситьМошенничество с пенсионерами, картами, обналичивание - уголовная ответственность. Очень напоминает схему мошенничества. Грозит уголовная ответственность по ст.159 УК РФ. Предложили работать курьером наличных средств. Сказали забирать наличку по адресу, и по определенным реквизитам перевести на счёт непосредственно через банкомат. Что грозит за это?
Мошенничество с пенсионерами, картами, обналичивание - уголовная ответственность.
Спросить
Налицо, состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ (МОШЕННИЧЕСТВО). в ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ СОСТАВЛЯЕТ ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. Есть риск, что Вам придется вернуть деньги в конкурсную массу, если сделку оспорят. Ну и ст. 159 УК РФ. Знакомый хочет обанкротиться. Для этого он хочет, чтобы я написал заявление в суд о том, что я одолжил ему определенную сумму денег, а он не вернул. На самом деле деньги я ему не одалживаю. У него возникает ситуация неплатежеспособности и он продает свой автомобиль в счет погашения задолженности. Затем, когда он долг якобы уплачивает, он ждет от меня расписку о том, что я деньги получил, претензий к нему не имею. Прошу сообщить, имеется ли в данном случае состав правонарушения и какие-либо риски лично для меня?
Налицо, состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ (МОШЕННИЧЕСТВО). в ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ СОСТАВЛЯЕТ ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.
Спросить
Есть риск, что Вам придется вернуть деньги в конкурсную массу, если сделку оспорят. Ну и ст. 159 УК РФ.
СпроситьВы такая наивная, если считаете что малознакомый вам человек из каких то искренних побуждений решит отправить посылку Это конечно мошенники ст 159 УК РФ. Обычный способ мошенничества. Добрый день.
Вероятно это мошенники. Что ж здесь думать то?
Да, мошенники. Мне малознакомый человек мы познакомились по интернету он из заграницы, он отправил мне посылку через компанию с курьером теперь мне этот курьер позвонил что посылка в России в аэропорту и мне надо заплатить за растаможку и не малую сумму денег. Это мошенники как вы думаете.
Вы такая наивная, если считаете что малознакомый вам человек из каких то искренних побуждений решит отправить посылку Это конечно мошенники ст 159 УК РФ.
СпроситьДобрый день! Сколько по времени она выплачивала? Если будут отсутствовать признаки мошенничества, то можно будет взыскать в судебном порядке, если денег не окажется можно реализовать имущество, мне нужно больше информации, что бы я смог вам помочь! Грозить могут проценты и штрафные санкции по договору займа. Если заемщик не платит, можно уже подавать досудебную претензию, а затем иск в суд (или заявление о вынесении судебного приказа). Ничего грозить не может, подавайте иск о взыскании долга. Ничего, кроме взыскания денег по суду с процентами и неустойкой. Максим, здравствуйте!
При невозврате суммы займа кредитор имеет право предъявить иск о взыскании задолженности. Дал в займ на бизнес под проценты выплаты. Начались просрочки, говорит, что трудности и так далее, не отказывается выплачивать, говорит лишь о том, что проблемы какие-то, постоянно разные из-за них не может выплатить, но всё выплатит. Кормит завтраками уже второй месяц. Что-то с юридической точки зрения ей может грозить?
Добрый день! Сколько по времени она выплачивала? Если будут отсутствовать признаки мошенничества, то можно будет взыскать в судебном порядке, если денег не окажется можно реализовать имущество, мне нужно больше информации, что бы я смог вам помочь!
СпроситьГрозить могут проценты и штрафные санкции по договору займа. Если заемщик не платит, можно уже подавать досудебную претензию, а затем иск в суд (или заявление о вынесении судебного приказа).
Спросить
Максим, здравствуйте!
При невозврате суммы займа кредитор имеет право предъявить иск о взыскании задолженности.
Спросить
