Экономические преступления / Уголовное право - 7029 советов адвокатов и юристов

Делал работу по агентскому договору, агентский договор исполнен полностью. Далее на меня подали в суд за якобы необоснованное обогащение. Потом подали в обэп. Дело в суде выиграли по необоснованному обогащению, а в обэп подали по агентскому договору. Нужно ли подавать в суд?

В ТСЖ пришел с проверкой ОБЭП, изъял все документы, и не предоставил никакого письма, на основании которого проводится проверка. Правомерны ли действия сотрудников ОБЭП? И имею ли я право, как руководитель ознакомиться с результатом данной проверки?

Мною был задан вопрос: Здравствуйте! У организации ОБЭП забрали сервера мы сотрудники не выходим из-за этого на работу, теперь директора заставляют писать на эти дни б.с. это правомерно?

Ответ юриста: Нет, это не провомерно. При вашем обращении в суд ваша организация должна должна будет вам выплатить 2/3 средней заработной платы, за простой по вине работодателя.

Еще вопрос: какие документы нужны для подтверждения моих слов об изъятии.?

Меня приглашают в ОБЭП без повестки, ситуация следуяющая, месяц назад продали авто незамерзайку без сопроводительных документов, у них на руках только товарный чек без указания от кого и кому, только моя подпись о том что получил деньги опять же не указано у кого... как быть?

На меня как директора ООО и мою жену как учредителя другим учредителем написано заявление и ОБЭП ведет проверку, хочет вызвать и опрашивать мою жену, но она на больничном. Имеет ли она право не ходить, хотя ОБЭП мне для нее вручил повестку.

Я работаю на алкогольном складе. Сегодня была проверка обэп. У них не было никакого постановления, т. е. бумаг, кроме удостоверений они не показали. Изъяли девять позиций алкоголя. Хотелось бы знать правомерны ли были их действия.

В феврале месяце вызывали в ОБЭП для дачи объяснений... Как они говорили мошенечество в особо крупном размере в сговоре, я была обыкновенным офис менеджером, подписала только товарную накладную. Фирмы выполнив предоплаты по договору, далее отказались плать. ОБЭП с тех пор не звонил... Повесток не присылал... Хотелось бы узнать завели ли дело? Могут ли на основании одного объяснения завести дело? Очень переживаю.

Год назад согласился зарегистрировать на себя ООО, пару раз ездил снимать деньги в банк с человеком который вел эту компанию, в последствие он оказался мошенником и меня вызывают в ОБЭП.

Я как руководитель уволился инвентаризация прошла после моего увольнения и принята новым руководителем. Спустя два месяца проводится проверка обэп мне что нибудь грозит.

ОБЭП в нашем учреждении проводил проверку по заявлению от бывших работников. Изъяли документы, вызывали наших сотрудников для объяснений. Начали проверку 15 июля, затем опросили еще сотрудников в сентябре, последняя информация от адвоката Материал передали в ОВД для принятия решения. Уже прошел месяц после этой информации. Мы в неведении, изъятые документы не возвращены. Что делать?

Что говорить на допросе в ОБЭП?

Ситуация такая: в 2020 году знакомый предложил помощь в поиске работы, взамен я должен был подписать какие-то бумаги и сходить в банк, открыть счета. Как оказалось на меня оформили 2 ООО, обещанной «работы», конечно же, не предоставили. Не прошлой неделе звонил следователь из ОБЭП, вызвал на допрос, по поводу одной из фирм. Говорит, что я прохожу как свидетель, и если я ничего не подписывал, то я не причастен ко всему. Но я подписывал какие-то бумаги, сути не знаю, что там было. ООО уже ликвидирована. Хотел бы узнать, что мне делать. Просьба написать на вотсапп, не звонить.

Как правильно написать коллективное заявление в ОБЭП на мошеннические действия? У всех ситуации разные (заказывали мебель, в итоге ни денег ни у кого, ни товара), но человек, на которого хотим написать один и тот же.

Магазин в СПБ, осуществляет торговлю не лицензионной продукцией, правообладателем которой является наша организация.

Речь идет о картографии. В какую организацию нам обратится в территориальное управление ОБЭП или в отдел милиции?

Такая ситуация... боремся уже 2 года.. Снимали детское пособие (в счет кредитного долга) весь период все 3 года до копейки (почти 300 тыщ) и в ходе борьбы с фссп и банком удалось получить лишь 60 т обратно. Банк ошалел и к тому что сняли по суду еще 350 просит.. думает видимо что дело не двинется... хотя по выпискам банковским ВСЕ ВИДНО что это были детские... Сейчас этим занимается юрист, но что то мне он не нравится - мутит крутит толку ноль! Подали сейчас заявление в УФССП. сказал что они дадут ход делу... Но! Вот вопрос - если данные действия мошеннические и фссп в связке с банком не в ОБЭП ли идти? И стоит ли в обход юриста подать данное заявление еще и в ОБЭП? Время то идет.. можно все просохатить..

Ситуация такая. Я работаю официально в такси. Документы в порядке. Меня остановил ОБЭП и предьявляют, что у меня не пристегнут удерживающим устройством ребенок. Составляют акт, отправляют в прокуратуру. Правомерны действия ОБЭП?

Могу ли я обратиться в ОБЭП по такому вопросу: у меня подписанный кредитный договор ПАО "Совкомбанк". Была подключена страховка +защита платежа которую банк отключил через год в одностороннем порядке всем клиентам банка. Дело в том что при общении с менеджером чата банка приложения Совкомбанк сотрудниками было неоднократно подтверждена информация о том что е ли клиент выплачивает досрочно всю сумму кредитной карты то автоматически идет отсрочка платежа... Но что интересно об этом не указано ни в договоре страхования ни в самой договоре защита платежа. Получается что банк просто обманывает людей используя махинацию целенаправленного действия для того чтобы человека можно было бы загнать в долги и подать на него в суд на взыскание долга. Но это чистой воды мошенничество сотрудников банка, есть переписка подтверждающие это. Занимается ли ОБЭП такими вопросами. Просто реально хочется попытаться раскрутить шайку мошенников притом узаконенных.

4 нехорошие женьщины в целях мести написали жалобу в обэп, что я с женой не приходую деньги садового товарищества и кладу их в свой карман. У нас полный безнал. Налички нет. Как можно их привлечь за ложный донос. Нужен ответственный адвокат в Таганроге. Спасибо.

Председатель тсж умер. Бухгалтер уволился. Правления нет. Документы не известно где. Нового председателя нет, собственники жилья приняли решение перейти в УК. Бывшего бухгалтера вызывают в Обэп. Правомерны ли действия полиции.

Мне позвонил старший следователь ОБЭП Матин Леонид Андреевич и сказал что по постановлению. Преображенского суда 507/25 от 10,10,2018 г мне положена компенсация за приобретения медикаментов, мне кажется что это настоящий развод опять на деньги пенсионеров.

Сасед передал мне Уведомление с требованием явиться к майору ОБЭП для опроса. Я сходил узнал причину вызова. Теперь майор требует снова встретиться для опроса так как проводит ОРД, я сказал без повестки больше не преду, он мне пригрозил вновь уведомлением о вызове причем печать на уведомлении "Для пакетов". Что мне грозит если я к нему больше не пойду.

Могут ли сотрудники ОБЭП осуществлять внеплановую и без предупреждения в воскресный день проверку предприятия и угрожать организации штрафом за работающего сотрудника РФ принятого на испытательный срок?

Необходим юрист, занимающийся делами связанными с экономическими преступлениями. Завтра идти к дознавателю на допрос. Не знаю как правильно себя вести.

Незаконное удержание грузового автотранспорта сотрудниками ОБЭП в совместной акции с Роспотребнадзором. После обращения в прокуратуру, был дан ответ, что наш транспорт ни кем не удерживается и у Роспотребнадзора к нам притензий нет. Только машину мы не видим больше года. На все наши официальные запросы Роспотребнадзор молчит. Что делать, мы не знаем...?

Установила программы на компьютере, ворвался сотрудник ОБЭП и сказал что я нанесла ущерб правообладателю, составил протокол и забрал жесткий диск на экспертизу. Какой штраф мне нужно будет заплатить и могу я избежать суда?

Два года фирма была зарегистрирована и работала под руководством одного директора. Потом, я по доверенности директора этой фирмы сдала документы о смене директора и учредителя. В налоговой приняли и внесли изменения. Есть выписка. Мне известно, что фирма продолжал работать. Но спустя 1.5 года меня вызывают в ОБЭП указывая, что эти люди никакого отношения к этой фирме не имеют. Вопрос-какое я и бывший директор к этому имеют отношение? Расписка о передачи всей документации и печатей есть.

Сотрудник обэп прошел за прилавок магазина и на вопрос имет ли он разрешение на провеку сазал. Что достаточно его удостверения для проверки по анонимному звонку о том что идет торговля спиртным.

Пришла бумага Требование о вызове для получения объяснения в ОБЭП. Ситуация в следующем брал кредит 1500000 в сентябре 2013 года по сделанным документам (Делал доки не я) Внес платежи 2 раза 1000 руб. в январе 2014 года и 100 руб. в октябре 2014 года. Стоит ли идти? Стоит ли бояться? Что грозит? Что сказать про документы, могут ли они доказать, что они сделанные? И что делать дальше в моей ситуации?

Компания поставщик взяла предоплату за товар в 500000 рублей, товар так и не получили, на руках остался договор с поставщиком и расписка в получении денег с паспортными данными от представителя компании. Договор заключен на физ лицо. Имеет ли смысл идти писать заявление в ОБЭП, так как компания как оказалось конкретно это оборудование не поставляет, и в отношении меня заведомо были совершенны мошеннические действия?

Я работала продавцом в продуктовом магазине 9 лет (недостачи не было), трудового договора не заключали, сейчас уволилась и хозяйка заставляет внести ту сумму, которая числится в долговой тетради (всего 214 тысяч рублей, на троих продавцов по 71 тысячи). Сказала, что если не внесу в кассу, то она вызовет ОБЭП...

Позвонили с обэп. Сказали что поступила жалоба на вывеску магазина, приглашают к себе дать объяснения. Что делать. Вывеска зарегистрирована.

Получила извещение о якве в обэп. За получение расписалась лично. Извещение получено в процессе изъятия у юр. лица документации по поставщикам. Извещение выдано как физ. лицу. В извещении написано по вопросу дачи объяснений. Могу ли я не являться? Существует ли ответственность за неявку? Никаких объяснений давать не хочу. Есть ли какой то документ согласно которому могу ничего никому не объяснять?

Меня вызывают в ОБЭП, позвонили по тел. Конкретно ни чего не объяснили для чего, сказали но если звоним Вам, значит не просто так. Я не знаю как быть, как себя вести там и могут ли они меня там держать долго?

Что будет если ОБЭП узнает о том, что квартиру по договору купили за одну сумму, а на деле сумма другая. Им третьи лица подкинули расписку, продавца. Какая ответственность за это и для кого продавца или покупателя.

Хочу написать заявление в ОБЭП и пожаловаться на соседей. Они продают водку, бадяжут спирт, запах стоит не выносимый, участковый не реагирует на жалобы. Скорее всего ему приплачивают. Хочу написать анонимно или позвонить, но не знаю куда, чтоб был результат. И чтоб у меня потом проблем тоже не было, у меня дочка 10 летняя.

Был обвинён по статье 146 ч 2 УК РФ,поставил нелицензионный софт. Прошёл суд решение которым стало – прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Забрал свой ноутбук, взял копию решения суда. Прошло полтора месяца, казалось бы всё позади. Но тут звонит мне сотрудник ОБЭП, который брал объяснение и говорит: возьми копию решения суда. И приди ко мне, мне надо с тебя взять объяснения, в профилактических целях, якобы что ты больше так не делаешь и тд и тп. Скажите, зачем это нужно? Обязан ли я давать какие то объяснения, тем более против самого себя? Ведь суд всё решил, неужели этого мало.

Имеет ли право ОБЭП требовать документы с КУМИ на размещение рекламы на доме!? И сотрудник ОБЭПа пришел без постановления!

В компании прошли обыски ОБЭП. Были изъяты все компьютеры. Затем оставив меня в офисе не предупредив поехали в мой дом, зная что там 2 маленьких детей и хотели его вскрыть, испугались охранного пса, который ждал их за забором. Дома сперли 5 титысячную которую нашли))) изъятие компьютеров остановило деятельность компании. Что можно предпринять и как их вернуть?

С августа месяца ведется проверка ОБЭП по заявлению одного недоброжелателя, сначала был один опер который опрашивал, теперь пришел другой и началось все по новой, сейчас звонил хотел вручить повестку для очередного опроса Знаем что отдал соседям, Вопрос-что делать? Могу ли я их вообще игнорировать? И передача соседям насколько она правомочно? Если я пошлю соседей с их передачей мне повестки?

Скажите пожалуйста: меня вызывает следователь ОБЭП на очную ставку. Могу ли я взять с собой своего официального представителя?!? Если возможно, то какой статьей я могу руководствоваться?!?

Нет позвонили маей маме и представился капитан ОБЭП если я до завтра до 16: 00 не положу деньги на меня заведут уголовное дело по статье мошенничество вот и все.

Разъясните, пожалуйста такую ситуацию: Я работаю заведующей в детском саду три года. В 2007 году в саду был проведен ремонт мягкой кровли, гарантия на работы 2 года. После ремонта крыша продолжала течь. Как я не пыталась, исправить свой брак фирма не захотела (о том, что я могу подать на эту фирму в суд я не зала) . Деньги за ремонт были выплачены полностью. В 2008 году сад закрыли по решению суда после проверки Роспотребнадзора по многим причинам и всё той же протечки крыши. Нам прислали другую фирму, которая выполнила аналогичный ремонт и ей тоже заплатили. Теперь меня вызывают в ОБЭП. Что мне могут предъявить?

Как при отсутствии договора на аренду спецтехники взыскать заработанные деньги с физ лица? В каком порядке? Стоит ли обращаться в ОБЭП или сразу в суд? и в какой?

Я в этом ни чего не смыслю, суд вынесет решение и я должна буду согласиться, как "директор".Если сообщить в ОБЭП, что будет, стоит?

ОБЭП изъяли документацию, печати, рабочий ноутбук. Опись изятого имущества мне не дали. Держат уже неделю. Что делать в таком случае, работа стоит. Я ИП работаю на патентной системе (оплачено за год)