Экономические преступления / Уголовное право - 7029 советов адвокатов и юристов

Я являюсь соучредителем, в ООО у нас с вторым соучредителем уставной капитал 50 х 50. Второй назначен на должность Ген. Директора. И вот, этот ген директор вывез без ведома из офиса все документы, все компьютеры, охране в здании где находится наш офис дал распоряжение никого не впускать кроме нее самой и перестал выходить на связь! ВОПРОС: могу ли я обратиться непосредственно в ОБЭП? подскажите как правильно составить заявление, и самое главное не аврежу ли я самому себе?

Валерий Николаевич, здравствуйте! Я все по тому же вопросу, связанного с картой клиента. Мне пришла повестка явиться в ОБЭП (правда фамилию указали не верно), я перезвонила по телефону указанному в этой повестке, пояснила сотруднику, что готова общаться только после прохождения мною лечения. 15 ноября я ложусь в больницу, поставил невролог диагноз невростения. То, что со мной происходит на самом деле очень серьезно. Приглашение связано с этим инцидентом, я хочу понять, что происходит. Банк урегулировал с данным клиентом эту ситуацию и с милицией тоже (заявления клиента нет), может банк является инициатором дальнейшего рабирательства. Что мне делать в этой ситуации, помогите. Очень вас прошу.

Фирма не возвращает деньги. Съехала со старого адреса. И концы найти невозможно. Юр.адрес пока не сменили. Вопрос, кроме того чтоб подавать в суд на них. Какие еще рычаги влияния можно применить? Мне говорили, что можно обратиться в Обэп и ФАС. Но поможет ли это. Телефон директора мне дали. Но он нагло скидывает трубку. Также вопрос, если подадут на закрытие юр.лица, сколько времени это занимает? И есть ли шансы вернуть деньги?

Мне позвонила женщина Акимова Людмила Степанова. Якобы следователь ОБЭП. С номера 84994042414. Сказала что мне полагается компенсация в размере 530 т. р. сказала позвонить в ЦБ г. Москвы. К финансисту Попов Андрей Анатольевич. По решению преображенского суда номер дела 107/28 от 10 февраля 2019 года. Якобы было возбуждено дело по мошенничестве в приобретённой через интернет лекарственной продукции. Что это? Это мошенники?

Мне позвонили якобы из Упрвления по борьбе с экономическими преступлениями и сказали, что по приказу Преображенского районного суда мне положена компенсация за БАДы в размере 450 000 руб. Правда или лохотрон? Приказ № 607/25 от 10.02.2018

Я инвалид 2 группы после инсульта нет речи (не говорю). меня вызвали в ОБЭП они имеют ли меня допрашивать? И еще я не могу сказать? И как быть?

Работодатель ведёт незаконную предпринимательскую деятельность. 6 ювелирных точек в торговых центрах крупного города. Одна точка зарегистрирована только как ИП. Кассы есть, но они не подключены к налоговой, оборот миллионы. Как анонимно заявить в налоговую и ОБЭП, куда лучше?

Я работаю главным бухгалтером. На данный момент нахожусь в декретном отпуске, но продолжаю вести бухгалтерию на дому. Имеют ли право сотрудники ОБЭП врываться ко мне домой, с целью изъять бухгалтерские документы? Как себя вести в данной ситуации? Заранее спасибо.

Омск.

Является ли наличие несовершеннолетних детей у матери одиночки смягчающим обстоятельством при выне сении приговора по экономическому преступлению.

С застройщиком по соглашению сторон расторгли ДДУ! возврат денег был прописан 2 месяца но по истечении этого срока в возврате денег отказано! Готовимся к суду по возрату денег! Вопрос к вам-подпадает ли действия застройщика под ст 159 мошенничество.. завладение денежными средствами. Можно ли подать заявление в обэп?

Я работаю в игровом-компьютерном клубе! На днях нас навестил ОБЭП. В то время когда пришел ОБЭП игра не производилась, т.к. компьютерная система была неисправна. Я писала объяснение со следователем, и дала показания что меня попросила знакомая, чтобы я ее заменила в этом клубе. Дала вымышленное имя знакомой, номер не дала, ссылаясь на то что телефон забыла дома. На следующий день звонил следователь чтобы узнать номер, я не взяла трубку. Что будет за дачу ложных показаний, ведь следователь может и повестку прислать, а никакой знакомой на самом деле нет!

Ситуация в следующем: мою подругу осудили (экономическое преступление), был репортаж по ТВ в мае месяце (как умеют телевизионщики много вранья в этом репортаже, но суть не в этом), ей дали отсрочку пока младшему ребенку не исполниться 14 лет.

Она очень замечательная мама, активистка в школе среди родительского комитета.

Все было бы ничего, она пытается справиться со всеми трудности, подает на апелляцию, но тут нож в спину со стороны классного руководителя. Классный руководитель находит этот репортаж в сети Интерент и делает массовую рассылку среди родителей в школе, всего педагогического состава. У нее 2 школьников в этой школе. Директор и часть преподавателей на ее стороне, пытаются ее поддержать, но сами понимаете злые языке покоя не дают не только ей, но и детям.

Можно ли как-то наказать классного руководителя за рассылку данной информации? Ведь это же личная жизнь подруги.

Куда написать жалобу на бездействие ОБЭП: в ноябре 2016 г я подала заявление в прокуратуру о мошенничестве директора госучреждения, предоставила все документы, подтверждающие факт преступления, телефоны, приказы и т.д. На протяжении 4 х месяцев с меня даже показания не взяты под протокол... Начальник ОБЭП даже дал слово офицера, что в марте пройдет проверка. НИЧЕГО! А директор как воровал так и ворует. Где законная власть? А ведь в стране идет борьба с коррупцией. Издевательство!

В начале декабря приобрел в магазине ванну, заплатил 100% стоимости, обещали доставить на следующий день. До сих пор не доставили, на звонки не отвечают, магазин закрыт. Нужно ли обращаться в ОБЭП? Или сразу в суд?

Имеют ли право работники обэп или увд остановить автомобиль с товаром, осуществить досмотр, и изъять товар на основании того, что у них возникли подозрения в том, что продукция контрофактная?

Нет, это неправомерно. Стоит обратиться с жалобой в прокуратуру. Правомерно. ОНи разъясняют их права.

Вы вправе подать жалобу в службу собственной безопасности МВД о незаконных подстрекательствах. Можете обратиться в прокуратуру, но не факт, что поможет. Откровенно - стандартная практика УЭБиПК, и отписки всегда схожие - не подстрекают, а разъясняют право при наличии признаков преступления обратиться с заявлением в установленном порядке, что входит в реализацию целей и задач, установленных Законом о полиции. Вам лучше просто разъяснить ситуацию контрагентам, а дальше - как договоритесь. Такие дела. ОБЭП по водя проверку звонят контрагентам нашим и если находят не довольных по срокам поставки или кого не отгрузили по ряду пречит. То предлогают их писать на нашу фирму заявление о мошенничестве. Правомерно это и что делать

Позвонил следователь из ОБЭП и пригласил на встречу по заявлению незнакомого мне лица в отношении человека, с которым я встречалась три или четыре раза и который должен заявителю денег. На предмет того, какие у меня с ним отношения?. Я попросила прислать повестку, мне пришло СМС, что повестка в моем почтовом ящике - т.е. они ее не отправили по почте. Вопрос: повестка в почтовом ящике отправлена не по почте, лично не вручена, имеет ли следователь вообще вызывать меня в качестве свидетеля в такой странной ситуации? Я не вижу смысла идти.

Я взяла микрозайм и не смогла оплатить, мне позвонили сказали что с обэп и сказали что компания написала на меня заявление, может ли компания написать заявление или же это развод.

Заключил мировое соглашение с должником-организацией, но соглашение не выполняется и на счете в банке у должника тоже денег нет. Хочу написать заявление в ОБЭП с просьбой проверить должника на наличие в его действиях признаков мошенничества и уклонения от уплаты налогов (судя по их сайту, деятельность должник ведет, но на счете денег никогда не бывает). Если мне откажут в возбуждении дела, то не привлекут ли меня к ответственности за заведомо ложный донос? И не будет ли в моем заявлении признаков клеветы? Я же в заявлении ничего не утверждаю, но только прошу провести проверку на возможное наличие признаков преступления. Спасибо за ответ!

На каком основании сотрудник ОБЭП (капитан) и сотрудница (начальник вет. службы) имеют право вызывать МЧС, чтобы проникнуть внутрь помещения? (Магазин, при производстве)

Могут ли МФО РосДеньги передавать информацию в органы прокуратуры, налоговой службы, ОБЭП, а также для привлечения к уголовной ответственности по 159 ст.

В данный момент ОБЭП проводит розыскные мероприятия ст 171, в какие сроки должны принять решение об возбуждении или отмене уголовного дела? Спасибо!

Помогите, пожалуйста советом. Нам ОБЭП выписало постановление о проведении проверки в части проверки факта недостачи. Проблема в том, что в отчете они ходят видеть и количественный учет и суммовой. Мы ООО на ЕНВД. Розничная торговля. Товара много, товар мелкий. Торговые точки не автоматизированы. Учет ведем в суммовом выражении в продажных ценах. Количественный учет не ведется. Это закреплено в учетной политике со ссылкой на ПБУ. Могу ли я предоставить только суммовой, а по количественному учету не предоставлять, ссылаясь на то, что мы его не ведм согласно ПБУ. Вообще ПБУ для ОБЭП - это документ или они могут требовать все, что им вздумается?

7 месяцев сотрудник обэп проводил проверку по заявлению о мошенничестве. Прокурор района отказал в возбуждении уголовного дела. Далее данные материалы передали в районный отдел полиции. Через месяц тот же сотрудник обэп забрал данные материалы из районного отдела полиции и передал их в следственный комитет. Для чего все данные манипуляции?

Идет проверка предприятия сотрудниками ОБЭП, для проведения проверки сотрудники ОБЭП

Предъявили документ, который называется: Запрос на представление документов для проведения ревизии, включающий в себя обобщенные названия документов (договора о приеме на работу, Оборотные ведомости «касса», «Банк»,»Авансовые отчеты» и т.д.)за срок 3 года.

В процессе проверки происходит изъятие оригиналов документов, снимаются копии, никем и ничем не заверяются.

На основании, каких законов должно происходить изъятие оригиналов документов и как оформляться. Какие действия предпринять в случае нарушения правил изъятия документов.

Прокурор возвращает в обэп дело на доппроверку уже 7 раз. сколько это может продолжаться? Обэп не опрашивает свидетелей по мертвым душам.

Родственник находится в СИЗО по экономическому преступлению. Следствие закончено, сейчас у нас на ознакомлении. По планам, на следующей неделе отдают в прокуратуру, и 5 декабря будет продление (ходатайство на продление подает пока следователь). Я хочу предложить суду внести залог в виде недвижимости. Как это сделать? Я прочитал, что нужно подавать ходатайство на залог, и суд назначит сумму. А как быть с недвижимостью? Не совсем понятна процедура с ней. Заранее спасибо за ответ.

Я арендую угол гаража для хранения спортинвентаря irbis ttr-250, без птс. Гараж опечатали сотрудники ОБЭП, т.к хозяин гаража, как оказалось, занимался продажей спиртного. Во время следственных действий они забрали мою технику, и теперь они его не отдают. Я покупал его в 2016 году, и все документы, потдверждающие это у меня есть, т.е. расписка продавца о купле-продаже и сертификат, потдверждающий. Что данный мотоцикл не предназначен для эксплуатации на дорогах общего пользования, и для них не требуется представление "одобрения типа транспортного средства". А сотрудник ОбЭП требует техническую книжку на мотоцикл и чек? Что мне делать в данном случае? Заранее благодарю.

Ситуация такая. В офисе фирмы сотрудники работают на своих личных ноутбуках. При проверке фирмы отделом К или ОБЭП могут ли конфисковать эти ноутбук (как ноутбуки фирмы) при обнаружении на них нелицензионного ПО? И как фирме доказать, что ноутбуки принадлежат сотрудникам? Спасибо.

Могу ли я не брать трубку и не ходить на дачу объяснений в обэп, (разборки директора, а мы свидетели-работники) если нахожусь на больничном с ребёнком!?

Мне позвонил майор по экономическим преступлениям и сказал на меня завели 2 уголовных дела 159.1 и 165... мол я 11 лет назад брал микрозайм и не оплатил и мол на данный момент там долг свыше 700 т. р.В суд они не подавали это их право и что меня вызовут повесткой. Мфо деньги сразу по-моему не помню 11 прошло

Доброе утро. Я брал кредит и несколько лет платил, потом перестал. Позже по телефону дал согласие на реструктуризацию и не явился подписать документы. Прошло 2 года и банк подает заявление о мошеннничестве в ОБЭП. Что делать?

Нарвался на мошенников. Есть только номера телефонов г.Новосибирск. Хочу сообщить в обэп Новосибирска как это сделать есть ли у них официальный сайт. Заранее благодарен.

Я написала смс бывшему работодателю с текстом что либо он мне выплачивает 100 тыс либо я пишу на его махинации заявление в ОБЭП. он мне грозит 163 ст, он прав?

Меня поймали сотрудники обэп за продажу ящика паленого виски 24 бутылки. Что мне грозит? Стали запугивать штрафом от 100 т.р или годом условно. Как себя вести в данной ситуации? Виски купил в интернете для дальнейшей перепродажи т.к не знал что это уг. ответственность.

Какую ответственность несут сотрудники ОБЭП, если они начали обыск по постановлению по постановлению прокурора в организации без присутствия руководителя?

Доброе утро, подскажите пожалуйста что делать, вчера на мой сотовый телефон и домашний телефон звонили якобы из отдела по экономическим преступлениям, что на меня подано заявление по статье 159, и 165, перед этим приходило сообщение, звонок из мвд срочно свяжитесь, потом спрашивает у меня есть ли у меня адвокат, в конце дал мне номер заявителя чтобы я связалась, что делать в этой ситуации.

Какое наказание может быть за присвоение денежных средств вкладчиков сбербанка бывшим сотрудником, если руководство сбербанка обратилось в обэп.

Нигде не могу найти ответ на следующий вопрос: какими нормативными актами и разьяснениями руководствуется следователь рассматривая дело по экономическим преступлениям, в частности мошеничеству по злоупотреблению доверием? Если следователь не разбирается в экономике, то как можно его вести? Где нормативная база, а я думаю что она должна быть больше чем в ГК-отсутствует? Где найти хоть что-то?

Пришла прокуратура с обэп по жалобе жителей. У меня кальянная (ИП). На складе нашли 40 бутылок шампанского, которое я покупал как физлицо, наличными, чек выкинул. В меню алкоголя нет, оно не продавалось. Но изъяли. Грозит ли ч.3 ст 14.17? Или можно как-то проще отделаться?

Гражданка С. написала заявление в ОБЭП о ВУД в отношении меня по факту мошенничества. ОБЭП отказал в ВУД за отсутствием состава пр.. Я просил ознакомиться с материалами дела. В ОБЭП сказали, что документы в штабе. В штабе ответили, что я по закону не имею права знакомиться с материалами дела, т.к. материал отказной. Как поступить в данной ситуации? Так как считаю что заявитель причинил мне моральный вред и что в отношении его я могу предпринять?

Я обратился в ОБЭП с заявлением с просьбой разобраться куда делась не выплаченная жителям корректировка по теплу ПП№3407 п.25. Получил уведомление: что материал проверки приобщён к аналогичному материалупо заявлению другого жителя дома по результатам которой было вынесено решение об отказев возбуждении уголовного дела. Кроме данного уведомления я ничего не получил. Имею я право получить документы расследования на основании которых я поучил отказ? Насколько правомочны действия ОБЭП?

Бывший работодатель обратился с нелепым заявлением в ОБЭП, видимо заплатили. Мне звонит ОБЭП на мобильный телефон и угрожает, что если я не явлюсь для опроса, то он подаст в розыск. Имеет ли он на то полномочия в данной ситуации?