Экономические преступления / Уголовное право - 1934 советов адвокатов и юристов

При увольнении с работы не вернула удостоверение и квитанции строгой отчетности, которые не потребовали. Позже отправила их по почте с описью вложения. Но организация написала заявление в ОБЭП, что удерживаю эти документы. Правомерно ли это заявление в ОБЭП? В ОБЭП вызвали, опросили, но никакие копии документов не выдали. Как запросить копию заявления в ОБЭП, его номер?

В ноябре 2015 г завершилась проверка нашей организации прокуратурой м/обл. по анонимке, поступившей в их адрес. Проверка нарушений не выявила. После окончания этой проверки за нашу организацию взялся ОБЭП, проверка не завершена до сих пор, проводится по тем же основаниям, что и прокурорская. Законно ли это? Что необходимо сделать, чтобы ОБЭП прекратил проверку? Возможно ли обратиться в прокуратуру с заявлением на действия ОБЭП?

К нам в офис пришли сотрудники обэп и принесли лично требование о предоставлении док-тов (там вся история за 3 года). причина - это заявление якобы сотрудницы, которая полгода назад работала упаковщицей и не получила зп. причем эта упаковщица лична знакома и она написала письмо о том что претензий к компании не имеет.

Сотрудники под протокол осмотра изъяли большую коробку доков и теперь названивают каждый день о том, что нужны доки по требованию.

Они сам сказали, что по закону есть 30 дней, у нас уже 25 дней прошло

что делать? Какие доки нести? Мы знаем, что это заказ от конкурентов.

У нас в организации ООО"Мечта" была проверка ОБЭП и были изъяты документы и печать другой фирмы ООО"Приз", которые не имели отношения к той фирме что проверяли. Эти документы необходимо было передать директору этой фирмы ООО"Приз". Всё изъяли. Прошло три недели. Тишина. Что делать и какие дальше могут быть действия ОБЭП. вызов. Допрос или просто заведут какое то дело не предупредив ООО"Приз" и сколько может длится проверка ОБЭП?

Как правильно квалифицировать действия поставщика коммунального ресурса - тепловая энергия потребителю (физическому лицу), если поставщик в квитанции выставляет пени, ссылаясь на недоплату потребителя, согласно решения суда, которого не существует в натуре, потому что поставщик его придумал, пояснив сотруднику ОБЭП, что данное решение предоставить не может, т.к. оно уничтожено (истёк срок хранения), а сотрудник ОБЭП подтверждает факты, установленные придуманным решением суда, показаниями поставщика коммунальной услуги. Как квалифицировать по УК РФ действия поставщика и сотрудника ОБЭП? Что посоветуете предпринять?

Спасибо.

Что означает по результатам проверки ОБЭП, материал дела передан в следственное управление министерства внутренних дел РФ по городу.? два раза ОБЭП прислала отказ в возбуждении уголовного дела, мы написали во все инстанции. Пришло такое письмо. Спасибо.

, однако жалоба поступила только в отношении одного конкретного клиента, могу ли я предоставить только документы (договор, доверенность и тд) только касаемо в отношении данного лица?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Заместитель дир. по АХЧ учебного заведения незаконно сдавал в аренду помещения и землю третьим лицам а денежные средства присваивал. Вновь назначенный директор обратился в ОБЭП. Во время проверки зам. дир по АХЧ предоставлял в ОБЭП недостоверные сведения и подложные договора аренды (явно составленные из частей документов, разный шрифт, границы полей, что подтвердила главный бухгалтер). Сотрудники ОБЭП обратились к директору уч.заведения с письмом, в котором ставили его в известность о фальсификации документов заместителем, и с просьбой принять меры - отстранить его от работы на время проверки. На данный момент проверка длится более двух месяцев, выявлены еще случаи хищения материалов и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В то же время господин заместитель подал в суд на директора о незаконном отстранении и возмещении заработной платы. Законны ли были просьбы ОБЭП? Имел ли право директор отстранить его и на какой срок? Заранее большое спасибо. Анна.

Меня вызвали в ОБЭП по вакту того что продавец написал заявление о том что я, якобы, не расчиталась с ним в полном обьеме по договору купли-продажи земельного участка, коготый был заключен в 2016 г., переход права собственности по Договору зарегестрирован так же в 2016 г.

При чем в июле 2018 г. меня так же вызывали в ОБЭП, я приехала, написала объяснение в котором указала факт оплаты, из 4000000 руб у меня есть подтверждение на 3200000, 900000-передавала продавцу нарочно без рсписки. С июля 2018 меня не беспокоили, сейчас опять дергают меня.

Правомерны ли действия сотрудников ОБЭП в мою сторону?

У меня такая проблема, я работала кассир в подпольном игровом заведение (игровых автоматах) к нам пожаловала ОБЭП, через некоторое время ко мне обратился начальник с просьбой сходить в отдел ОБЭП и выдать себя за одну особу на которую оформили протокол якобы это женщина является вледелецой игрового салона. Начальник сказал что там все договоренно и ОБЭП знают что я это не та женщина, просто нужно расписаться в протоколе за нее. Я сходила и расписалась. Через неделю об этой истории узнал фсб, меня вызвали дать показания, что ко мне обратился мой начальник, что он меня предупредил что сотрудник обэп знал что я не являюсь той женщиной и что я смогу опознать этого сотрудника обэпа. Скажите что мне грозит в данной ситуации? Заранее спасибо!

Приветствую! Председатель, не предоставляет документы финансово-хозяйственные за три года. Ревизионная комиссия за одно с ним. Жаловались в прокуратуру, ОБЭП. Вызвали их всех, написали они объяснительные, принесли: сметы, протоколы общего собрания, и акты рев. комиссии. Все. На этом проверка закончилась. Подали мы жалобу в прокуратуру на ОБЭП, дело вернули снова в ОБЭП. К нам присоединились еще садоводы с заявлениями. Обэп их не вызывап, и закрыли дело. Что делать нам дальше, правды не добьёшься?

В магазине большая недостача, продавцы результат ревизии не подписали, и вообще просто не вышли на работу на следующий день, что в такой ситуации делать работодателю, обращаться в ОБЭП? и есть ли шанс вытащить с продавцов недостачу? Какие документы нужно предоставить в ОБЭП?

ООО на меня как на бывшего кладовщика взвешивает недостачу, документы передали в обэп. В обэп вызвали без повестки и без предъявления предоставленных ооо бухгалтерских документов. Какие мои действия дальше. Могу ли я приходить в обэп по телефонному звонку? Могу ли я подать встречный иск на полноценное расследование и проверку ООО. Как доказать что не виновен и не имею к недостаче никакого отношения.

Моя мать является главой администрации. Её вызывают на беседу в ОБЭП. Я хочу вместе с ней принимать участие в беседе и защищать её права. Полномочия хочу оформить по нотариальной доверенности. Так же хочу сослаться на ст. 45 Конституции РФ.

Возникает вопрос. Что именно написать в доверенности, чтобы в ОБЭП меня не выставили, сказав, что я не имею права даже по доверенности присутствовать на беседе вместе с мамой.

Возможно что-то типа: "... уполномочиваю быть моим представителем во всех организациях и учреждениях, в том числе в ОБЭП, присутствовать на беседах и допросах, проводимых сотрудниками ОБЭП, защищать мои права и свободы"? Или так нельзя?

Спасибо большое за ответ.

Работала торговым представителем. В августе и сентябре 2021 года было отгружено 3 ТТ на общую сумму 85 000. Клиенты белые платят по банку. Водитель из Москвы мне привез товар перегрузил мне в машину и я на накладных поставила свою подпись. И отвезла товар им сама. Товар отдала без накладных. У них отсрочка 7 дней. Деньги они так и не оплатили и я у них их не забирала. 27.10.21 я ушла в декрет и все передала на словах другому торговому. Примерно где то в декабре 2022 года директор на меня написал заявление откладке имущества. Меня вызвали в ОБЭП взяли объяснение. После этого меня снова вызвали в ОБЭП где то в мае 2023 года и уже надавив на меня взяли признательные показания и явку с повинной. В конце сентября 2023 года мне позвонил дознаватель и сказала что пишет отказ по причине что истек срок давности. В конце февраля 2024 года снова звонит ОБЭП и вызывает к себе. Вопрос зачем? Что мне будет? Что мне делать? И вообще какой исход из данной ситуации для меня будет?

2 октября у нашей организации сотрудники ОБЭП изъяли бухгалтерские документы и системный блок без предъявления постановления, без оформления протокола изъятия, якобы на основании жалобы. Правомерны ли их действия? И вот уже прошел месяц, документы и системный блок до сих пор не вернули. Сколько ОБЭП может держать у себя документы и системный блок?

Это был именно ОБЭП, документы свои они показали. Так что ответ, что это были мошенники или конкуренты, неверный.

Может ОБЭП проверять ликвидированную организацию и заводить уголовное делу по факту мошенничества? Организация имела договор на выполнение работ, работы заказчиком не приняты и они обратились в суд о возмещении стоимости по договору. Далее ООО была ликвидирована налоговой. Имеет ли право ОБЭП проводить и привлекать ген директора если был суд как гражданско - правовой и фирма ликвидирована?

Ситуация следующая: мы в арб. суде выиграли дело, решение на руках, исполнительный у приставов, фирма должник скрывается. Сами приставы говорят обращайтесь в ОБЭП с заявлением о возбуждении уголовного дела при этом необходимо приложить все документы по делу, а именно: 1. Решение АС. 2. Исполнительный лист. 3. Постановление пристава о приводе. Так вот в чем вопрос, в какое ОБЭП г. Москвы нам обращаться, насколько мне известно их в Москве несколько? При условии что мы нах. в ЦАО, ответчик в Замоскворечье? Жду ответа. Спасибо.

Есть несколько сайтов тематики торрент игр, меня разыскивает ОБЭП. Сайты оформлены лично на меня (доменные имена и хостинг), на абузы правообладателей не реагировал никогда. Занимаются ли ОБЭП такими делами? Нашли меня 100% по whois доменных имен. Какое наказание мне светит из реальной практики если я признаю свою вину. Какие статьи ук рф связанны с такой деятельностью? Есть ли смысл, до явки в участок удалить под 0 все эти сайты?

На 200000 руб не поставили товар, и заказчик написал заявление в обэп и я так понял в суд арбитраж, и суд давно уже вынес решение, а обэп все этим тыкает! Имет ли право? С Ув Владимир.

Я бы хотел подать на бывшего работодателя в ОБЭП, так как люди там работают не трудоустроено и он кидает с зарплатой. Возможно ли подать заявление? Заранее спасибо.

Вопрос такого плана:

Имеет ли право сотрудник полиции, а точнее ОБЭП проверить документы бизнеса? Бизнес - продажа цветов. Насколько я знаю, проверяют из налогового. А ОБЭП что проверят? У нас просто есть группа ОБЭП_овцев, которые хотят всем и крышуют, всякие общепиты и ларьки по продаже полуфабрикаты. Хочу просто узнать - это не превышение должностных полномочий? Не говоря о ежемесячных взятках за крышу.

Я директор ООО и мы заключили договор со страховой компанией о продаже страховок. Договjр между ООО и ООО. В 2015 г. страховая компания меняет название организации с сохранением своих реквизитов. У нас возник спор по оплате суммы долга. Пользуясь своими связями в ОБЭП, начальник службы безопасности пытается привязать мне к уголовному делу, якобы я как директор присвоил страховые выплаты и усматривается статья мошенничества. Обэп опросил всех моих клиетов что это я заключал договора страховок, Хотя я и не отказывался платить но ту сумму которую действительно должен (цена вопроса 16000 руб.) Могу ли я уйти на ответственность уставным капиталом? Дайте совет о правомочности действий ОБЭП.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение