Лариса
21.12.2021, 18:17
Прокуратура проводит проверку на основании Росфинмониторинга - Директор имеет право на ознакомление с документом?
Читать ответы (6)
Обязана ли организация подавать данные в Росфинмониторинг при заключении договоров на одну поставку, не превышающих 600 000 рублей?
• г. Краснодар
Вопрос по Росфинмониторингу, Имеет ли права организация не подавать данные в Росфинмониторинг, если она заключает договора с поставщиками на одну поставку (каждый раз новый договор) и он не превышает 600 000 руб? Спасибо.
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):
23.03.2016, 10:25,
г. Йошкар-Ола
Здравствуйте. придется подавать.
Спросить
Оксана
19.03.2014, 15:38
Обязанность сообщения в Росфинмониторинг при превышении общей суммы займов от учредителя за квартал 600 тыс. руб.
Читать ответы (1)
Ирина
30.01.2015, 15:25
Нужно ли сообщать в росфинмониторинг, если сумма вклада равна или превышает 600 000 рублей или достаточно внутреннего сообщения?
Читать ответы (1)
Ольга
19.12.2015, 08:16
Требования Росфинмониторинга к уведомлению об изменениях организации и смене директора
Читать ответы (1)
Александр
01.04.2020, 12:42
Уведомление о сделках и финансовых операциях - роль нотариуса и позиция Росфинмониторинга
Читать ответы (1)
Александра
30.05.2016, 14:36
Обязанность по сдаче отчета в Росфинмониторинг при продаже лома с драгоценными металлами после закрытия ИП - сроки и штрафы.
Читать ответы (2)
Ирина
01.02.2015, 20:27
Нужно ли сообщать Росфинмониторингу о вкладах свыше 600 000 рублей или достаточно внутреннего сообщения в кредитном
Читать ответы (1)
Марсель
17.08.2015, 11:02
ООО не встало на учёт в росфинмониторинг - последствия для юр. лица и директора, возможность ликвидации и смены деятельности
Читать ответы (5)
Татьяна
12.02.2014, 17:37
Как заключить договор на поставку продуктов питания в детский садик
Читать ответы (1)
Ольга Ивановна
09.10.2018, 07:33
Имеет ли право организация осуществлять финансовый лизинг, если она не стоит на учете в Росфинмониторинге?
Читать ответы (1)