Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Ответственность исполнительного директора и возможность возврата средств компании в свете сомнительных финансовых операций

05.04.2016, 16:34
• г. Пермь

Исполнительный директор в ООО, являющийся при этом соучередителем на 50%, вывел сначала на компанию родственника, затем перечислил на компанию р-го младшего брата и затем по данной налоговой на однодневки, за что головную компанию оштрафовали налоговая как за фиктивную поставку. Какая ответственность у И.Д.и может ли компания вернуть свои деньги?

Читать ответы (1)
Ответственность компании Исполнительный директор Директор ООО
Ответы на вопрос (1):

Уголовная ответственность. Пишите заявление в полицию по факту мошенничества, Сергей.

Доброго Вам вечера.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Пермь - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги
Сергей
21.08.2021, 05:24

ООО в неприятной ситуации из-за договора, заключенного мимо компании

Есть ООО. В нем работал продавец - заключал мимо компании договора с клиентами на поставку товаров. Договора подписывались сканом подписи директора и сканом печати. В конце договора указывались банковские реквизиты компании, а также номер карты продавца - куда он получал деньги, сам закупал, доставлял товар. По одной из поставок товар оказался ненадлежащего качества, клиент подал в суд на ООО на возврат средств. Накануне суда выяснилось, что договор был заключен мимо кассы - компания к этой поставке отношения не имеет. Но при этом был факт общения от лиц компании с клиентом, пока не разобрались, что эта поставка была мимо компании - компания к этой поставке отношения не имеет. Первое заседание суда уже назначено. Иск от клиента на ООО. Что можно сделать, чтобы не повесили на компанию это? Какие перспективы вообще у компании по этому делу?
Читать ответы (6)
Владимир Павлович
14.09.2021, 04:37

Как взыскать долг компании-должника при исключении ее из ЕГРЮЛ и возможности привлечения генерального директора

Я являюсь кредитором компании-должника в форме ООО. Долг компания не вернула ни в какой части. В марте 2018 года компанию налоговая исключила из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. Генеральный директор (он же единственный учредитель) сознательно подвел компанию к ликвидации. Возможно ли еще привлечь генерального директора к субсидиарной ответственности и как-то взыскать с него долг компании? Какой срок исковой давности?
Читать ответы (1)
Константин
27.08.2018, 14:46

«Разрешение проблемы с поставщиком ООО «А» - готовое оборудование и возможные риски»

Заключен договор с российской компанией ООО «А» на поставку импортного оборудования, в данный момент компания может обонкротится не выполняет свои обязательство по контракту. У иностранной компании оборудование готово к отправке но необходимо заплатить им окончательную сумму. Как решить данный вопрос, така как есть вероятность, что перечислив сумму компании «А» деньги будут заморожены.
Читать ответы (1)
Юлиана
19.06.2017, 15:52

Как взыскать долг у ООО МКХ и его руководства?

Есть исполнительный лист на застройщика ООО "МКХ". Приставы взыскать не могут, не могут арестовать/взыскать активы. Мы сами ходили с исполнительным листом по банкам, счета у них все пустые. Компания-застройщик не хочет быть банкротом, избегает банкротства. Вопрос: можно ли как то привлечь к ответственности генерального директора/учредителя (ей) компании ООО "МКХ" и взыскать деньги с него, потому что с компании взыскать деньги невозможно? На компанию уже подали на банкротство и она делает реструктуризацию.
Читать ответы (8)
Вячеслав
07.02.2017, 19:09

Учреждение и продажа доли компании - правовое положение и назначение директоров в ООО А и ООО Б

1.Физическое лицо, гражданин Петров учредил компанию ООО "А". 2.Компания ООО "А" учредила компанию ООО "Б". 3. Гражданин Петров продал свою долю компании ООО "А" компании ООО "Б" Вопрос: Это законно? Если да, то кто назначает директоров в компаниях "А" и "Б".
Читать ответы (2)
Евгений
29.11.2016, 12:54

Дебиторская задолженность перед ООО группа компаний Х в связи с не заменой бракованных светодиодных ламп

Наша компания закупала лампы светодиодные для дальнейшей реализации на территории. С самого начала мы грузились от одной компании ООО "Х", затем они продали видимо бренд с остатками, сайтом и тд, в компанию ООО "группа компаний Х", гарантия на лампы 3 года. На текущий момент у нас образовалась дебиторская задолженность перед ними в связи с не заменой брака, якобы потому что именно от ООО "группа компаний Х" он не продавал их, а поставка была от другой компании ООО "Х". Являетсяли он гарантом и по какой статье если да, Спасибо!
Читать ответы (3)
Максим
03.12.2013, 20:38

Необходимо решить проблему с невозвратом денег после неуспешной поставки товара из Китая

Я перечислил деньги экспедиционной компании для покупки и поставки товара из китая. Товар не был поставлен. Компания обещала вернуть деньги, но прошло уже 2 недели, их нет. На звонки и письма в данной компании не отвечают. Думаю, меня кинули... Что делать?
Читать ответы (1)
Юрий
18.07.2016, 11:23

Как вернуть деньги от строительной компании, которая обанкротилась?

Строительной компании перечислил средства долевого участия. Компания обанкротилась. Арбитражный суд принял решения обязал компанию вернуть мне деньги. Часть вернули и более года кормят обещаниями. Что делать? Спасибо! Email-ouv57@mail.ru
Читать ответы (1)